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浙江金道科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情況。
一、股東大會的召開和出席情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月7日（星期三）下午14：00開始；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月7日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2023年6月7日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月7日上午9:15-下午15:00。
2、會議召開和表決方式：
本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、召集人：公司董事會。
4、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省紹興市越城區(qū)中興大道22號公司會議室。
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長金言榮先生。
6、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席會議的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份69,000,000股，占上市公司總股份的69.0000％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份69,000,000股，占上市公司總股份的69.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關(guān)人士出席（列席）了會議。
三、議案審議表決情況
本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：
議案1：審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》
總表決情況：
同意69,000,000股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份的三分之二以上通過。
本議案獲得通過。
四、律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所
（二）律師姓名：姚軼丹，郭磊
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
五、備查文件
1、浙江金道科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江金道科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事會
2023年6月7日
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