本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監事會召開情況

　　1、貴州百靈企業集團制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議由公司監事會主席夏文先生召集，會議通知于2023年5月26日以專人送達、電子郵件、電話等通訊方式發出。

　　2、本次監事會于2023年6月6日下午2:00在公司三樓會議室以現場表決方式召開。

　　3、本次監事會應到監事5人，實到5人。

　　4、本次監事會由監事會主席周春剛先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　5、本次監事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及相關法規的規定，會議召開合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議經過充分討論，會議審議通過了以下議案：

　　議案一、審議《關于選舉監事會主席的議案》。

　　公司第六屆監事會成員由公司職工代表監事李強先生、蔣坤先生及公司股東代表監事周春剛先生、宋凱先生、龍東先生共同組成。

　　監事會一致選舉周春剛先生為公司第六屆監事會主席，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆監事會屆滿之日止。

　　周春剛先生的簡歷詳見2023年5月20日公司刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-036）。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

　　監 事 會

　　2023年6月6日

　　證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2023-044

　　貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

　　關于第六屆董事會

　　第一次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　1、貴州百靈企業集團制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議由公司董事長姜偉先生召集，會議通知于2023年5月26日以專人送達、電子郵件、電話等通訊方式發出。

　　2、本次董事會于2023年6月6日上午10:00在公司三樓會議室以現場結合通訊方式召開。

　　3、本次董事會應參會表決董事共9人，實際參會表決的董事9人。其中獨立董事胡堅、劉勝強、楊明、張洪武以通訊方式進行表決。

　　4、本次董事會由董事長姜偉先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次董事會。

　　5、本次董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及相關法規的規定。

　　二、會議審議情況

　　經現場投票表決，會議審議通過了以下議案：

　　議案一、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》；

　　公司董事會同意選舉姜偉先生擔任公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

　　議案二、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》；

　　公司董事會同意公司董事會第六屆董事會各專門委員會組成如下：

　　戰略委員會委員由姜偉先生、牛民先生、陳培先生、周義峰先生、胡堅先生、楊明先生、張洪武先生組成，其中姜偉先生任戰略委員會召集人；

　　審計委員會委員由姜偉先生、牛民先生、劉勝強先生、張洪武先生、胡堅先生組成，其中劉勝強先生為審計委員會召集人；

　　提名委員會委員由姜偉先生、姜勇先生、劉勝強先生、楊明先生、張洪武先生組成，其中楊明先生任提名委員會召集人；

　　薪酬與考核委員由姜偉先生、陳培先生、胡堅先生、劉勝強先生、楊明先生組成，其中胡堅先生任薪酬與考核委員會召集人。

　　以上董事會各專門委員會委員的任期為三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

　　議案三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

　　公司董事會同意聘任牛民先生為公司總經理，聘任袁遠鎮先生為公司常務副總經理，聘任陳培先生、封基賢先生、鄭茂學先生為公司副總經理，聘任李紅星先生為財務總監，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨立董事就聘任公司高級管理人員事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

　　議案四、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　公司董事會同意聘任牛民先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　牛民先生2009 年7月獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，證書編號為09012055。

　　牛民先生的聯系方式：

　　辦公電話：0851-33415126

　　傳真：0851-33412296

　　電子郵箱：niumin1804@126.com

　　聯系地址：貴州省安順市經濟技術開發區西航路212號

　　公司獨立董事就聘任公司高級管理人員事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

　　議案五、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

　　公司董事會同意聘任陳智先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　2011年2月獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，證書編號為201 1-2A-034。

　　陳智先生的聯系方式：

　　辦公電話：0851-33415126

　　傳真：0851-33412296

　　電子郵箱：chenzhibl@126.com

　　聯系地址：貴州省安順市經濟技術開發區西航路212號

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

　　議案六、審議通過《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》。

　　公司董事會同意聘任曾迤娟女士為公司內部審計部門負責人，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月6日

　　附件：

　　簡歷

　　公司董事長姜偉，總經理、董事會秘書牛民，副總經理陳培，獨

　　立董事楊明、胡堅、劉勝強、張洪武的簡歷詳見2023年5月20日公司刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-035）。

　　袁遠鎮先生：中國國籍，無境外居留權，男，出生于1968年。漢族，中共黨員，工程碩士，高級工程師。

　　1990年西安交通大學流體機械專業畢業，取得學士學位；2001年取得四川大學工程碩士學位；2012年南洋理工大學畢業，取得管理經濟學碩士學位。1990年8月-2005年1月先后在貴州赤天化集團擔任工程師、機修分廠副廠長。2005年1月-2006年1月在貴州赤天化股份有限公司擔任機動處處長；2006年1月-2008年4月在貴州赤天化股份有限公司任副總經理；2008年4月至2013年12月任貴州赤天化股份有限公司總經理；2013年12月至2014年12月任貴州赤天化集團有限責任公司黨委委員、副總經理，貴州赤天化股份有限公司董事，貴州金赤化工有限責任公司董事；2014年12月至2015年1月任貴州赤天化集團有限責任公司常務副總經理、黨委委員，貴州赤天化股份有限公司董事，貴州金赤化工有限責任公司董事；2015年1月-2015年11月在貴州赤天化股份有限公司任副總經理；2015年11月-2018年6月在貴州赤天化集團任副總經理；2018年6月至2019年4月在貴州圣濟堂醫藥產業股份有限公司任副總經理；2019年4月至2021年12月任興貴投資有限公司副總經理，其中2020年12月至2022年1月任貴州漢方藥業董事，2022年1月至今任貴州百靈企業集團制藥股份有限公司常務副總經理。

　　袁遠鎮先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見等情形。經公司在中國執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。

　　封基賢先生：中國國籍，無境外居留權，男，出生于1979年。2002年畢業于貴州中醫藥大學，主修中藥學。2002年至今，先后擔任貴州百靈企業集團制藥股份有限公司吉林省吉林市OTC業務經理、內蒙古省區經理、云南省區經理，2016 至今擔任云南紅靈生物科技有限公司董事長，2021年至今任公司糖寧事業部執行總裁，2021年11月至今任貴州百靈企業集團制藥股份有限公司副總經理。

　　封基賢先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見等情形。經公司在中國執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。

　　鄭茂學先生：中國國籍，無境外居留權，布依族，1964年11月生，貴州黃平人，1987年7月加入中國共產黨，在職大學學歷，工程碩士。

　　1987年7月參加工作，歷任貴州省機械工業學校教師、貴州省農機局辦公室秘書、貴州省農村經濟技術開發公司副總經理、貴州省農機發展中心副主任、貴州省農機安全監理總站副站長、貴州省歸國華僑聯合會專職副主席兼秘書長、貴州省文史研究館副館長。曾任貴州漢方藥業有限公司副總經理、貴州三力華創醫藥控股集團有限公司董事長。2021年12月至今任貴州百靈企業集團制藥股份有限公司副總經理。

　　鄭茂學先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見等情形。經公司在中國執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。

　　李紅星先生：中國國籍，無境外居留權，男，出生于1985年，本科學歷，中級會計師。2009年6月畢業于鄭州航空工業管理學院會計學系會計學專業。2009 年7 月至2012 年4 月，任貴陽航空電機有限公司財務部會計，2012 年5 月至2013 年3 月，任貴陽航空電機有限公司財務部部長助理，2013 年4 月至2016 年5 月，任貴陽航空電機有限公司財務部副部長，2015 年6 月至2017 年12 月，任貴陽華航電氣有限公司監事，2016 年6 月至2018 年11 月，任貴陽航空電機有限公司財務部部長，2018 年12 月至2019 年5 月，任貴陽航空電機有限公司人力資源部部長兼財務部部長，2019 年8 月至2020 年7 月，任華創證券有限責任公司計劃財務部總部綜合業務主管，2020 年8 月至2020年12月，任貴州百靈企業集團制藥股份有限公司財務副總監，2020年12月至今，任貴州百靈企業集團制藥股份有限公司財務總監。

　　李紅星先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見等情形。經公司在中國執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。

　　陳智先生：中國國籍，無境外居留權，男，出生于1985年，本科學歷。2010年3月進入貴州百靈企業集團制藥股份有限公司證券部工作，具有良好的職業道德和個人品德，于 2011 年 1 月取得《董事會秘書資格證書》，2011年至今任貴州百靈企業集團制藥股份有限公司證券事務代表，2018年至今兼任證券部部長。

　　陳智先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，其持有本公司27,600股股份，不存在：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見等情形。經公司在中國執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。

　　曾迤娟女士：中國國籍，無境外居留權， 1976年3月出生，碩士，1993年至1997年，就讀于貴州省教育學院政治經濟專業；2009年至2011年，就讀于云南大學，獲軟件工程碩士學位。1997年至1999年 ，實習于安順市西秀區農村信用合作聯社；1999年至2012年就職于貴陽市商業銀行股份有限公司瑞南支行（2005年至2011年任支行信貸科副科長；2011年至2012年任辦公室主任）；2012年至2013年，就職于南充市商業銀行貴陽分行任客戶經理部總經理，2014年1月至今任貴州百靈企業集團制藥股份有限公司內部審計部門負責人。

　　曾迤娟女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見等情形。經公司在中國執行信息公開網查詢，不屬于“失信被執行人”。