證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-001

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第三次會議于2023年5月26日以電子郵件的形式發(fā)出會議通知，于2023年6月6日下午15:00時在公司二樓綜合大會議室以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)通訊會議的方式召開會議。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席3名，會議召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議決議合法、有效。

會議由監(jiān)事會主席時百明主持召開，全體與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

監(jiān)事會認(rèn)為：2022年度，監(jiān)事會按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，有效監(jiān)督和審查了公司重大事項的決策和決議的形成、表決程序，對公司的合規(guī)運作進(jìn)行了審查，特別是對公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況以及董事、高級管理人員職責(zé)履行情況等方面實施了有效監(jiān)督，保障了公司全體股東以及公司的合法權(quán)益。監(jiān)事會一致同意《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2022 年經(jīng)營實際情況及財務(wù)狀況，編制了《2022年度財務(wù)決算報告》，公司《2022年度財務(wù)決算報告》客觀、真實、準(zhǔn)確地反映了公司2022年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，監(jiān)事會一致同意本議案。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在總結(jié)2022年度經(jīng)營情況和分析2023年經(jīng)營形勢的基礎(chǔ)上，編制了《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》。因此，監(jiān)事會一致同意本議案。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案的制定符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司實際經(jīng)營成果、資金情況以及未來發(fā)展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情形。因此，監(jiān)事會一致同意本議案。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

本議案全體關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

表決情況：同意0票，反對0票，棄權(quán)0票，回避3票。

本議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-002

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月30日 14 點 00分

召開地點：杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康信路597號6幢二樓綜合大會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

本次會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、3、4、5、6、7、9已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議審議通過，議案2、3、4、5、8已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司將在股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案9

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間

2023年6月27日上午9:00-11:00，下午14:00-17：00

（二）登記地點

杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康信路597號6幢二樓會議室

登記信函郵寄：杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司證券投資部，信函上請注明“股東大會”字樣

（三）登記方式

全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件一。擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)通過現(xiàn)場辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，非現(xiàn)場登記的，參會手續(xù)文件須在2023年6月27日下午17:00前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)；公司不接受電話方式辦理登記。參會手續(xù)文件要求如下：

1、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書并加蓋公章（授權(quán)委托書格式詳見附件）。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：現(xiàn)場登記所有原件均需提交一份復(fù)印件；如通過郵件方式辦理登記，請傳遞掃描件；如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。為公平對待每一名股東，1名股東只能委托1名代表出席。

六、其他事項

（一） 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地點：杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康信路597號6幢安杰思證券投資部

聯(lián)系人：杜新宇

聯(lián)系電話：0571-88775216

電子郵箱：duxy@bioags.com

（二）本次股東大會會期半天，現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會場辦理簽到，并請攜帶第五節(jié)“會議登記方法”中相關(guān)登記材料原件，以便驗證入場。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-003

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.60元（含稅），不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣144,955,505.24元，母公司可供分配利潤231,164,537.81元。公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。具體方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.60元（含稅）。不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至2023年5月31日，公司總股本5,787.0971萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利43,981,937.96元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為30.34%。

如在本議案通過之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年6月6日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，全體董事一致同意本次利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2022年度的利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，既考慮了監(jiān)管部門對上市公司現(xiàn)金分紅指導(dǎo)意見的要求，又有利于保障內(nèi)源性資本的持續(xù)補(bǔ)充以支持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展，同時還兼顧了投資者的合理投資回報要求，不存在損害全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2023年6月6日召開第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案的制定符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司實際經(jīng)營成果、資金情況以及未來發(fā)展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情形，同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

1、本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

2、公司2022年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-004

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

■

2.投資者保護(hù)能力

截至2022年底，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

■

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

3.誠信記錄。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

（二）項目信息

1.基本信息

■

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/P>

4.審計收費

天健會計師事務(wù)所的審計服務(wù)收費是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。

公司2022年度審計費用為80萬元（財務(wù)審計費用65萬元，內(nèi)部控制審計費用15萬元）。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層決定天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計費用并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

1、公司第二屆董事會審計委員會第三次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備從事上市公司審計業(yè)務(wù)的專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨立性和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作要求。我們同意本次關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會計師事務(wù)所的事項，并同意將該事項提交公司第二屆董事會第五次會議審議。

2、公司獨立董事已就本次續(xù)聘會計師事務(wù)所發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

事前認(rèn)可意見：經(jīng)審查，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所，具備對上市公司進(jìn)行年度審計的經(jīng)驗和能力，對公司的財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計客觀、公正。公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司第二屆董事會第五次會議審議。

獨立意見：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，在對公司2022年度財務(wù)報表審計過程中，態(tài)度認(rèn)真、工作嚴(yán)謹(jǐn)、行為規(guī)范、結(jié)論客觀，能客觀、公正地對公司財務(wù)報表發(fā)表意見。我們同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機(jī)構(gòu)，為公司提供2023年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

3、公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

4、本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)股份有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-005

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于公司變更注冊資本、公司類型、

修訂《公司章程》并辦理工商變更

登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本和公司類型變更的相關(guān)情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年3月6日核發(fā)出具的《關(guān)于同意杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕481號)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,447萬股，并于2023年5月19日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）。

根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月16日出具的《驗資報告》（天健驗【2023】第210號），本次發(fā)行完成后，公司注冊資本由4,340.0971萬元變更為5,787.0971萬元，公司股份總數(shù)由4,340.0971萬股變更為5,787.0971萬股，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司本次發(fā)行的實際情況，公司現(xiàn)擬將《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，形成新的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》并辦理工商變更登記。具體修訂內(nèi)容如下：

公司章程修訂對照表

■

除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。根據(jù)上述情況，公司需要辦理相關(guān)工商變更登記，為提高工作效率，董事會擬提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會

2023年 6 月7日