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第一創業證券股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：002797 證券簡稱：第一創業 公告編號：2023-024
第一創業證券股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
第一創業證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議通知于2023年6月2日以電子郵件方式發出，會議于2023年6月6日以現場與視頻會議相結合的方式召開。本次會議應出席董事10名，實際出席董事10名，公司監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《第一創業證券股份有限公司章程》的有關規定。
本次會議審議了會議通知列明的各項議案并形成如下決議：
一、審議通過《2022年度公司高級管理人員績效考核結果》
表決結果：八票同意，零票反對，零票棄權。
董事長劉學民先生、董事王芳女士回避了該議案的表決，亦未代理其他董事行使表決權。
二、審議通過《修訂〈第一創業證券股份有限公司章程〉的議案》
表決結果：十票同意，零票反對，零票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。《關于修訂〈公司章程〉的公告》與本決議同日公告。
三、審議通過《關于推選公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
經董事會逐項審議，同意將吳禮順先生、青美平措先生作為第四屆董事會非獨立董事候選人提交公司股東大會選舉，并提交公司年度股東大會審議，其任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。具體表決情況如下：
1、推選吳禮順先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：十票同意，零票反對，零票棄權。
2、推選青美平措先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：十票同意，零票反對，零票棄權。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
吳禮順先生、青美平措先生簡歷詳見本公告附件。
四、審議通過《關于提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
同意提名劉曉華女士作為第四屆董事會獨立董事候選人提交公司股東大會選舉，并提交公司年度股東大會審議，其任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：十票同意，零票反對，零票棄權。
劉曉華女士作為第四屆董事會獨立董事候選人的任職條件和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
劉曉華女士簡歷詳見本公告附件。
備查文件：經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第十二次會議決議
特此公告。
第一創業證券股份有限公司董事會
二〇二三年六月七日
附件：
公司第四屆董事會董事候選人簡歷
一、第四屆董事會非獨立董事候選人
1、吳禮順先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975年4月出生，研究生學歷。吳禮順先生1997年7月至2001年9月在畢馬威華振會計師事務所任職，2001年9月至2008年6月在北京大岳咨詢有限責任公司任職，2008年6月至2013年2月任北京市基礎設施投資有限公司計劃財務部副經理、融資計劃部經理，2013年2月至2017年3月任北京首都創業集團有限公司副總經理，2017年3月至2021年2月任北京首都創業集團有限公司黨委常委、副總經理，2017年4月至2018年4月任中國人民銀行統計司副司長（掛職），2019年3月至2020年7月任河北省住房和城鄉建設廳副廳長（掛職），2021年2月至2022年4月任北京市人民政府國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任，2022年4月至今任北京國有資本運營管理有限公司黨委副書記、董事、總經理。
截至目前，吳禮順先生未持有公司股份，除在北京國有資本運營管理有限公司任職外，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，不是失信被執行人，不存在法律、法規和規范性文件所規定的不得擔任上市公司和證券公司董事的情形。
2、青美平措先生：中國國籍，無境外永久居留權，1987年6月出生，研究生學歷。青美平措先生2014年7月至2018年10月任西藏銀行股份有限公司公司業務部副總經理、拉薩經濟技術開發區支行行長等職務，2018年10月至今任北京國有資本運營管理有限公司綜合管理部副總經理、投資管理二部副總經理、重大項目投資部副總經理、重大項目投資部總經理、基金管理部總經理。現任北京國有資本運營管理有限公司基金管理部總經理，兼任大和證券（中國）有限責任公司副董事長、北京京管泰富基金管理有限責任公司董事、北京首寰文化旅游投資有限公司董事、北京二商食品股份有限公司董事。
截至目前，青美平措先生未持有公司股份，除在北京國有資本運營管理有限公司任職外，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，不是失信被執行人，不存在法律、法規和規范性文件所規定的不得擔任上市公司和證券公司董事的情形。
二、第四屆董事會獨立董事候選人
劉曉華女士：中國國籍，無境外永久居留權，1982年8月出生，研究生學歷。劉曉華女士2007年8月至2009年8月在神華（北京）遙感勘查有限責任公司從事公司法務工作，2009年9月至2012年1月在大成律師事務所（上海分所）從事律師工作，2012年2月至2013年10月任安信證券股份有限公司項目經理，2013年11月至2017年4月任西南證券股份有限公司董事，2017年4月至2018年12月任國泰君安創新投資有限責任公司執行董事，2019年1月至2022年3月任北京中經格隆投資顧問有限公司副總裁，2022年3月至今任海南博浩廣匯私募基金管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人（委派代表）。現任海南博浩廣匯私募基金管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人（委派代表）、知學云（北京）科技股份有限公司獨立董事、特雷西能源科技股份有限公司獨立董事、珠海云灝投資中心（有限合伙）執行事務合伙人（委派代表）、北京方灝管理咨詢有限公司監事。
截至目前，劉曉華女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，不是失信被執行人，不存在法律、法規和規范性文件所規定的不得擔任上市公司和證券公司獨立董事的情形。
劉曉華女士已取得監管機構認可的獨立董事資格證書。
證券代碼：002797 證券簡稱：第一創業 公告編號：2023-025
第一創業證券股份有限公司
第四屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
第一創業證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議通知于2023年6月2日以電子郵件方式發出，會議于2023年6月6日以現場與視頻會議相結合的方式召開。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，會議的召集和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《第一創業證券股份有限公司章程》的有關規定。
本次會議審議了會議通知列明的各項議案并形成如下決議：
一、審議通過《2022年度公司監事會主席報酬事項的議案》
表決結果：四票同意，零票反對，零票棄權。
監事會主席錢龍海先生回避了該議案的表決，亦未代理其他監事行使表決權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關于推選公司第四屆監事會監事候選人的議案》
同意將張長宇先生作為公司第四屆監事會監事候選人提交公司股東大會選舉，并提交公司年度股東大會審議，其任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
表決結果：五票同意，零票反對，零票棄權。
張長宇先生簡歷詳見本公告附件。
備查文件：經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第四屆監事會第十一次會議決議
特此公告。
第一創業證券股份有限公司監事會
二〇二三年六月七日
附件：
公司第四屆監事會監事候選人簡歷
張長宇先生：中國國籍，無境外永久居留權，1978年11月出生，法學碩士、公共管理碩士，講師。張長宇先生2000年7月至2006年10月任北京交通大學校長辦公室干部、電子信息工程學院團委書記，2006年10月至2011年9月任北京市知識產權局辦公室副主任、主任，2011年9月至2013年7月任北京市海淀區知識產權局局長、中關村科技園區海淀園管委會知識產權處處長，2013年7月至2014年10月任北京市海淀區青龍橋街道黨工委副書記、辦事處主任，2014年10月至2020年6月歷任北京市人民政府法制辦公室秘書處處長、法制四處處長、北京市司法局立法一處處長，2020年6月至今，歷任北京國有資本運營管理有限公司黨委辦公室主任、董事會秘書、董事會辦公室主任、綜合管理部總經理。
截至目前，張長宇先生未持有公司股份，除在北京國有資本運營管理有限公司任職外，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，不是失信被執行人，不存在法律、法規和規范性文件所規定的不得擔任上市公司和證券公司監事的情形。
證券代碼：002797 證券簡稱：第一創業 公告編號：2023-026
第一創業證券股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規和準則的要求，為進一步提升公司治理水平，結合公司實際情況，公司擬修訂《第一創業證券股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），具體修訂內容詳見附件。
本次《公司章程》的修訂內容已經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議，并將自股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
附件：《第一創業證券股份有限公司章程》修訂條款對照表
第一創業證券股份有限公司董事會
二〇二三年六月七日
附件：《第一創業證券股份有限公司章程》修訂條款對照表
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（下轉110版）
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