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上海寶鋼包裝股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議決議公告
證券代碼：601968 證券簡稱：寶鋼包裝 公告編號：2023-037
上海寶鋼包裝股份有限公司
第六屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十八次會議于2023年6月5日采用現場結合通訊形式召開，會議通知及會議文件已于2023年5月29日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議由董事長主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。
經各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：
一、會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于經理層成員業績評價及薪酬結算確認的議案》。
曹清董事回避表決。
公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于寶鋼包裝審計部負責人調整的議案》。
公司原審計部負責人沈維文先生因工作調整原因，不再擔任公司審計部負責人職務，但仍在公司擔任其他職務。根據《公司法》《公司章程》等有關法律、法規及相關規定，同意公司審計部負責人調整為楊鐵林先生，由其負責公司內部審計工作。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二三年六月五日
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