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步步高商業連鎖股份有限公司第六屆董事會第四十七次會議決議公告
股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2023-038
步步高商業連鎖股份有限公司第六屆董事會第四十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十七次會議通知于2023年5月30日以電子郵件、微信的方式送達，會議于2023年6月2日以傳真表決的方式召開。本次會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《步步高商業連鎖股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真討論并表決，審議并通過如下議案：
1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司向銀行申請使用綜合授信額度的議案》。
因公司經營發展需要，公司擬向下列銀行申請使用綜合授信額度：
同意向中國光大銀行股份有限公司湘潭支行申請使用綜合授信額度不超過人民幣1.6億元。
2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于步步高投資集團股份有限公司為公司在銀行的綜合授信業務提供擔保的議案》。
為支持公司發展，公司股東步步高投資集團股份有限公司（以下簡稱“步步高集團”）擬為公司在下列銀行的綜合授信業務提供擔保：
同意公司股東步步高集團為公司在中國光大銀行股份有限公司湘潭支行的不超過人民幣1.6億元綜合授信提供最高額保證擔保。
步步高集團承諾不向公司收取任何費用。
3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于簽訂抵押合同的議案》。
（1）同意公司以名下位于新化縣上梅鎮天華南路東側的步步高商業廣場物業（建筑面積30,438.72 平方米）為公司在中國光大銀行股份有限公司湘潭支行的綜合授信提供抵押擔保，抵押期限3 年。
（2）同意以公司名下位于岳塘區建設路街道建設南路76號蓮城商業步行街的湘（2016）湘潭市不動產權第0005518號的物業（建筑面積604.55平方米）為公司在渤海銀行長沙分行的綜合授信1億元提供抵押擔保，抵押期限3年。
（3）因融資所需，同意將公司所持有子公司岳陽高樂商業管理有限公司的55%股權質押給交通銀行股份有限公司湖南省分行,質押期限4年。
三、備查文件目錄
1、《公司第六屆董事會第四十七次會議決議》；
特此公告。
步步高商業連鎖股份有限公司董事會
二○二三年六月六日
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