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奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688322 證券簡(jiǎn)稱：奧比中光 公告編號(hào)：2023-034
奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月5日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈12層會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃源浩先生主持。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)靳尚女士出席了本次會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2023年度公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的議案10為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)；議案1-9為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)；
2、本次會(huì)議議案6-8對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東黃源浩先生、上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司、珠海奧比中芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中欣股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中誠(chéng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）應(yīng)當(dāng)回避表決本次會(huì)議議案7；經(jīng)核驗(yàn)，無(wú)關(guān)聯(lián)股東投票情形；
4、公司獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，對(duì) 2022年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)、股東大會(huì)、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)等履行職責(zé)情況進(jìn)行了報(bào)告。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所
律師：馮霞、蹇福陽(yáng)
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
● 報(bào)備文件
（一）《奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；
（二）《北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
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