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上海北特科技股份有限公司關于注銷全資子公司的公告
股票代碼：603009 股票簡稱：北特科技 公告編號：2023-028
上海北特科技股份有限公司
關于注銷全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海北特光裕汽車空調有限公司（以下簡稱“北特光裕汽車空調”）為上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。公司高度重視空調壓縮機業務，鑒于相應產能已通過上海光裕汽車空調壓縮機有限公司實現完成及北特光裕汽車空調設立后尚未開展實質性經營，為降低管理成本，提高運營管理效率，公司擬注銷北特光裕汽車空調，并授權公司經營管理層辦理本次注銷相關事宜。具體情況如下：
一、擬注銷子公司的基本情況
1、公司名稱：上海北特光裕汽車空調有限公司
2、統一社會信用代碼：91310114MA1GW5LPXW
3、企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
4、注冊地址：上海市嘉定工業區葉城路912號J4530室
5、法定代表人：靳曉堂
6、成立日期：2019-02-19
7、營業期限： 2019-02-19 至 無固定期限
8、經營范圍：從事汽車空調技術、汽車空調系統及其零部件技術、新能源汽車技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，從事貨物進出口及技術進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
9、股權結構：公司全資子公司北特光裕汽車空調注冊資本4000萬人民幣（截止目前，北特光裕汽車空調未實繳出資），公司持股100%。
北特光裕汽車空調未開展實質性經營。
二、公司董事會的審議情況
公司于2023年6月5日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》，公司董事會同意注銷子公司，并授權公司經營管理層辦理本次注銷相關事宜。
三、其他情況說明
本次注銷子公司事項不構成關聯交易，也不構成公司重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
四、注銷子公司的原因及對公司的影響
公司高度重視空調壓縮機業務，鑒于相應產能已通過上海光裕汽車空調壓縮機有限公司實現完成及北特光裕汽車空調設立后尚未開展實質性經營，為降低管理成本，提高運營管理效率，公司決定注銷全資子公司北特光裕汽車空調。
本次注銷后，不會對公司業務發展和持續盈利能力產生影響，不會對公司合并財務報表產生重大影響，也不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事會
二○二三年六月六日
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