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河南大有能源股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
證券代碼：600403 證券簡(jiǎn)稱：大有能源 編號(hào)：臨2023-021號(hào)
河南大有能源股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2023年6月5日，河南大有能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到獨(dú)立董事郝秀琴女士提交的書面辭職報(bào)告。因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事時(shí)間滿6年，郝秀琴女士申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，及第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。
鑒于郝秀琴女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一且獨(dú)立董事中沒有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事之前，郝秀琴女士將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選舉新任獨(dú)立董事。公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。
郝秀琴女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)郝秀琴女士為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月六日
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