證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能 公告編號：2023-025

杭州景業智能科技股份有限公司

第一屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

杭州景業智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十二次會議于2023年6月1日以電子郵件及電話方式發出通知，并于2023年6月5日以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長來建良先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票競價結果的議案》

根據《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定及公司2022年年度股東大會的授權，公司及保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司于2023年5月26日向符合條件的投資者發送了《認購邀請書》并正式啟動發行，經2023年5月31日投資者報價并根據《認購邀請書》關于確定發行對象、發行價格及獲配股數的原則，確認了公司以簡易程序向特定對象發行股票的競價結果如下：

■

獨立董事發表了同意的意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（二）逐項審議通過《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案》

根據《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定及公司2022年度股東大會的授權，公司于2023年5月26日正式啟動發行，根據最終的競價結果及《以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》的要求，董事會同意公司與以下特定對象簽署附生效條件的股份認購協議：

1、與諾德基金管理有限公司簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、與深圳紐富斯投資管理有限公司（代“紐富斯雪寶18號私募證券投資基金”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

3、與太平資產管理有限公司（代“太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品-022L-CT001滬”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、與沈陽興途股權投資基金管理有限公司（代“興途健輝3號私募股權投資基金”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

5、與寧波梅山保稅港區灃途投資管理有限公司（代“灃途灃泰叁號私募股權投資基金”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

6、與諾安基金管理有限公司簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

7、與財通基金管理有限公司簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

8、與杭州金投私募基金管理有限公司（代“金投飛騰私募證券投資基金”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

9、與安聯保險資產管理有限公司（代“安聯裕遠7號資產管理產品”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本議案發表了同意的意見。

（三）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集說明書〉真實性、準確性、完整性的議案》

根據《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定及公司2022年年度股東大會的授權，結合公司具體情況，就本次發行事宜，公司編制了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集說明書》，董事會認為該文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，內容真實、準確、完整。

獨立董事發表了同意的意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（四）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）〉的議案》

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律法規、規范性文件的規定以及公司2022年年度股東大會的授權，公司及保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司于2022年5月26日向符合條件的投資者發送了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》并正式啟動發行。根據本次發行的競價結果，結合公司的具體情況，公司編制了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）》。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）》。

獨立董事發表了同意的意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（五）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）〉的議案》

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律法規、規范性文件的規定以及公司2022年年度股東大會的授權，公司及保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司于2023年5月26日向符合條件的投資者發送了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》并正式啟動發行。根據本次發行的競價結果，結合公司的具體情況，公司編制了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

獨立董事發表了同意的意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（六）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律法規、規范性文件的規定以及公司2022年年度股東大會的授權，公司及保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司于2023年5月26日向符合條件的投資者發送了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》并正式啟動發行。根據本次發行的競價結果，結合公司的具體情況，公司編制了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

獨立董事發表了同意的意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（七）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）〉的議案》

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等相關文件的規定，公司就本次以簡易程序向特定對象發行股票對股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析，結合實際情況提出了填補回報措施，相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾。現基于公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的競價結果，公司編制了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）》。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-029）。

獨立董事發表了同意的意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（八）審議通過《關于〈公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）〉的議案》

根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，結合公司本次向特定對象發行股票方案、公司募集資金投資項目的實際情況以及本次發行的競價結果，公司編制了《杭州景業智能科技股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。

獨立董事發表了同意的意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（九）審議通過《關于〈公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》

公司就前次募集資金的使用情況編制了《杭州景業智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述報告進行審核并出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審〔2023〕4362號）。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景業智能科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2023-030）。

獨立董事發表了同意的意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（十）審議通過《關于公司最近三年及一期（2020-2023.3）非經常性損益明細的議案》

根據《證券法》《公司法》等相關規定，公司編制了《最近三年及一期（2020-2023.3）非經常性損益明細表》，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述三年及一期的非經常性損益明細出具了《關于杭州景業智能科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告》（天健審〔2023〕4363號）。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于杭州景業智能科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告》。

獨立董事發表了同意的意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，議案通過。

三、上網公告附件

（一）《杭州景業智能科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》

特此公告。

杭州景業智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能 公告編號：2023-027

杭州景業智能科技股份有限公司

關于以簡易程序向特定對象發行人民幣

普通股（A股）股票預案(修訂稿)披露的

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州景業智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月20日召開了第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會十四次會議，審議通過了《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案〉的議案》等相關議案，2023年6月5日召開了第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會十六次會議，審議通過了《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）〉的議案》等相關議案，對本次以簡易程序向特定對象發行股票預案進行了修訂。

《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）》等相關更新文件已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

公司本次修訂的以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案的披露事項不代表審批、注冊部門對本次發行相關事項的實質性判斷、確認或批準，修訂后的預案所述本次發行相關事項的生效和完成尚待上海證券交易所審核通過，并經中國證監會同意注冊。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州景業智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能 公告編號：2023-029

杭州景業智能科技股份有限公司

以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股

（A股）股票攤薄即期回報的風險提示及填補

回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州景業智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票（以下簡稱“本次發行”）。本次發行完成后，由于募集資金投資項目擬達到的預期收益需逐步釋放，預計短期內公司每股收益（包括扣除非經常性損益后的每股收益）將受到股本攤薄的影響。

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關規定，公司就本次發行可能導致即期回報被攤薄的風險進行了分析，并就填補回報擬采取的應對措施進行了明確，公司控股股東、實際控制人以及董事、高級管理人員出具了關于填補被難薄即期回報的承諾，具體情況如下：

一、本次向特定對象發行對公司主要財務指標的影響測算

（一）測算假設及前提

以下假設僅為測算本次向特定對象發行對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2023年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。相關假設如下：

1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大變化。

2、假設本次發行于2023年6月30日前實施完畢，該時間僅為估計，公司不對實際完成時間構成承諾。最終以中國證監會同意本次發行注冊后的實際完成時間為準。

3、假設注冊后本次發行股票數量為3,309,714股（未超過本次發行前公司總股本的30%）。

4、本次發行股票的數量、募集資金金額、發行時間僅為基于測算目的假設，最終以實際發行的股份數量、發行結果和實際日期為準。

5、本次測算不考慮本次發行募集資金到位、其他非經常性損益、不可抗力因素等對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）、股本等的影響。

6、公司2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,162.44萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為9,921.42萬元。以此數據為基礎，根據公司經營的實際情況及謹慎性原則，假設2023年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤相比2022年度存在盈利增長10%、增長15%、增長20%三種情形，依此測算2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤。

7、2023年4月，公司實施利潤分配方案，其中，公司以資本公積向全體股東每10股轉增2股，轉增完成后，公司總股本由8,240萬股增加至9,888萬股。

（二）對公司主要財務指標的影響

基于上述假設的前提下，本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算如下：

■

二、對于本次向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示

本次發行完成后，由于公司的股本總額會有所增加，而募集資金投資項目擬達到的預期收益需逐步釋放，若公司的利潤在短期內不能得到相應幅度的增加，則預計公司每股收益（包括扣除非經常性損益后的每股收益、凈資產收益率等財務指標）將受到影響，公司股東即期回報存在被攤薄的風險。

特此提醒投資者關注本次發行可能攤薄即期回報的風險。

三、本次向特定對象發行的必要性和合理性

（一）適應國家核電產業積極有序發展、核技術應用產業快速增長、核工業裝備智能化水平提升的需要

“碳中和”背景下，核電憑借高能效、污染小、單機容量大、發電量穩定等優勢，將成為基荷能源的重要組成部分，在國家相關產業政策的支持下正積極有序發展。據中國核能行業協會及《中國核能發展與展望（2022）》數據顯示，2022年，我國核電機組總裝機容量為5,699萬千瓦，相比2013年增長284%，核能發電量占比從2013年的2.11%提高至4.98%，預計到2035年的占比將達到10%左右。同時，作為近年來快速增長的戰略性新興產業之一，我國核技術應用產業2019年產值約為5,000億元（約占當年國民生產總值GDP的0.5%），未來十年有望保持快速增長。

隨著核電裝機容量的不斷增加，我國乏燃料規模也將不斷增長，乏燃料后處理所需的核技術與核化工裝備也需緊跟時代步伐。然而，國內現有核化工裝備領域智能化水平相對不高，核技術應用產業化程度也相對不深，與核大國地位不相適應。在國家關鍵核心技術攻關新型舉國體制的背景下，核化工、核技術應用智能裝備的自主化及國產化成為必然趨勢。

通過本項目的實施，公司將提高核化工、核技術應用智能裝備的生產能力，有助于推動我國核技術應用產業的自主化進程，帶動我國乏燃料后處理產業及核電產業的發展，提升核工業裝備智能化水平。

（二）健全核化工裝備生產制造體系，增強公司盈利能力

未來，隨著我國核電建設的提速及核燃料循環產業的不斷發展，相關的核化工裝備也將面臨巨大的市場空間和發展機遇。公司雖然在核化工板塊掌握了核心技術，并開發了多款成熟產品，但在核化工裝備的生產制造能力方面仍比較有限，且不具備壓力容器、核安全設備相關的制造條件。同時，公司現有生產基地的安全環保設施及核化工裝備試驗的公用工程配套不夠完善，無法有效滿足公司核化工裝備的模擬料試驗驗證工作。

通過本項目的實施，公司將在浙江海鹽新建生產基地，完善核化工裝備加工資質，健全核化工裝備生產制造體系，為客戶設計制造可靠的設備產品，并在設備試驗驗證方面提供更好的配套服務，從而進一步開拓相關業務，豐富產品類型，增強公司盈利能力，提升公司在核化工領域的技術優勢和領先地位。

（三）拓展產品應用領域，完善核工業全產業鏈，落實公司戰略發展

公司自成立以來持續深耕核工業領域，通過多年發展，已經建成完善的研發、管理、制造、質量保障體系。憑借可靠的產品質量、突出的研發實力和及時的交付能力，公司已成為國內核工業機器人及智能裝備領域具有競爭優勢和品牌影響力的專業供應商，產品受到客戶的高度認可。面對當前核工業的難點和痛點，公司積極響應，憑借在核燃料循環產業領域積累的智能裝備研發經驗，進一步完善適用于全產業鏈的智能裝備產品譜系。

通過本項目的實施，公司將持續推進現有產品升級換代，拓展產品應用場景，在乏燃料后處理領域的基礎上，持續覆蓋核燃料元件制造、核電站反應堆、放射性廢物處理處置等核燃料循環產業其他環節以及核技術應用領域，優化產品結構和市場布局，完善核工業全產業鏈，進一步落實公司發展核工業智能制造解決方案的戰略。

（四）推動公司科技成果與產業深度融合，增強技術實力和核心競爭力

經過多年的發展與積累，公司掌握了與主營業務相關的多項核心技術，取得了豐富的科技成果，并將取得的科技成果應用于公司現有產品中。迭代推出的新產品獲得了客戶認可，實現了科技成果與產業的深度融合，形成了契合市場需求、符合行業發展趨勢的產品體系。公司的核工業產品通過長期迭代和大量性能測試后，已在技術、質量、性能指標等方面獲得客戶和專家的認可，成功應用于國家核工業重大專項中。同時，公司深度參與核工業智能裝備從科研樣機到工程應用的產業化全過程，實現了多項技術的產業化落地。

通過本項目的實施，公司產品將進一步擴大至放射性廢物處理處置、核技術應用等領域，有助于推動現有技術產業化，提升核心技術及其轉化能力，鞏固公司的核心競爭力。

（五）公司業務快速增長，營運資金需求不斷增加

報告期內，公司發展迅速，經營規模呈現快速增長趨勢，實現營業收入分別為20,639.52萬元、34,871.21萬元、46,349.15萬元和5,198.62萬元。在核工業智能裝備等領域需求快速增長的背景下，預計未來公司經營規模仍將保持快速增長的趨勢。因此，公司需要保持較高水平的流動資金用于購買原材料、產品生產以及日常的運營需求。同時，公司為不斷加強產品和技術優勢，未來將持續增加行業高端生產設備、測試設備投入、優秀人才引進及研發投入等方面的資金投入。

本次向特定對象發行股票募集資金補充流動資金，有利于緩解公司未來的資金壓力，保障公司業務規模的拓展，推動公司業務可持續發展。

（六）優化公司財務結構，增強公司抗風險能力

報告期各期末，公司的負債總額分別為20,857.73萬元、38,490.20萬元、32,726.93萬元和23,433.75萬元，本次募集資金用于補充流動資金后，公司資產負債結構將繼續優化，營運資產質量進一步提高。募集資金到位后，公司將根據自身業務發展的需要，適時將營運資金投入日常經營和產品研發，增強業務靈活性，提升公司盈利能力和股東回報。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

公司主要從事特種機器人及智能裝備的研發、生產及銷售，主要產品包括核工業系列機器人、核工業智能裝備、非核專用智能裝備等，產品主要應用于核工業、新能源電池及醫藥大健康等領域。

本次向特定對象發行股票募集資金扣除發行費用后將用于高端核技術裝備制造基地項目。上述募集資金投資項目圍繞公司主營業務、迎合市場需求、順應公司發展戰略。通過本次募投項目的實施，將進一步提升公司的市場競爭力，擴大公司生產經營規模，提升公司盈利能力，實現公司的長期可持續發展。

（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

1、公司從事募集資金投資項目在人員方面的儲備情況

公司擁有一支由博士領銜的專業技術團隊和管理隊伍，骨干人員畢業于浙江大學、清華大學、同濟大學、中國科學院等國內知名院校，從事機器人、機械自動化、智能控制、核化工、軟件開發等多個學科領域和專業方向。公司建有浙江省企業高新技術研發中心和博士后工作站，與浙江大學博士后流動工作站合作，引進多名博士后進站培養。公司經過多年的積累，現已構建了具有復合專業背景的技術研發團隊、豐富項目及產品交付經驗的運營團隊，保證了公司技術研發和產品交付的高效性。

2、公司從事募集資金投資項目在技術方面的儲備情況

適用于核工業環境下的機器人及智能制造裝備的研制，涉及機械、電氣、電子、光學及信息管理等技術，技術集成能力要求較高，公司擁有自主研發的核心技術，能夠根據客戶需求提供核工業機器人、智能裝備等系列產品及技術服務。

公司已掌握核工業系列機器人技術、核工業智能裝備技術、數字化工廠技術等關鍵設備和控制系統的核心技術。其中，核工業系列機器人技術通過開發特有運動控制算法，實現無傳感力反饋的遙操作；核工業智能裝備技術通過自主研發耐輻照、快速檢維修模塊化單元，確保智能裝備安全可靠運行，大大提高核工業自動化、智能化、數字化水平；數字化工廠技術基于數字化設計與工業大數據處理算法，集成各類控制管理系統、數字孿生、邊緣計算和基于機器人集成應用的智能裝備硬件，引領下游行業數字化工廠發展。

公司的技術優勢將有利于保證募投項目的順利實施，從而進一步提升公司產品的競爭力，增強公司盈利能力。

3、公司從事募集資金投資項目在市場方面的儲備情況

公司成立時正值我國核工業智能化進程開始啟動的時間窗口，公司緊緊抓住發展機遇，全力投入產品研發和市場拓展。在2015-2018年核工業智能裝備發展起步的重要窗口期，公司參與了核工業各類智能裝備及機器人的預研項目，為后期設備定型及工程供貨打下基礎，具備行業先入優勢。

同時，經過多年專注經營，公司與中核集團下屬各大研究院所及主要生產單位建立了深度合作關系，公司開發的適用于特殊環境的機器人、智能裝備產品以及自研能力得到了客戶的認可。在多年的合作中，公司可靠的產品質量、可控的交貨進度、創新的設計理念，滿足了客戶需求，在行業內形成了較好的品牌信譽和口碑。公司積累的優質客戶資源為募投項目的實施提供了有力保障。

五、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施

為促進業務健康、良好的發展，充分保護本公司股東特別是中小股東的權益，本公司將采取如下具體措施提高日常運營效率，降低運營成本，增強公司的可持續發展能力，提升本公司的業務規模、經營效益，為中長期的股東價值回報提供保障。

（一）加強募集資金管理，確保募集資金規范和有效使用

公司將根據相關法律法規和募集資金管理制度的相關要求，規范募集資金的管理與使用，確保本次募集資金專項用于募投項目。公司己根據《公司法》《證券法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及規范性文件的要求，結合公司實際情況，制定了募集資金管理制度，明確規定公司對募集資金采用專戶專儲、專款專用的制度，以便于募集資金的管理和使用，并對其使用情況加以監督。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金專款專用，確保募集資金按照既定用途得到有效使用。

（二）加快主營業務的拓展，提高公司的競爭力

本次發行募集資金將投入高端核技術裝備制造基地項目和補充流動資金，上述募集資金投資項目與公司主營業務密切相關。項目實施后，將進一步優化公司產品結構，擴大公司生產經營規模，提高公司的核心競爭力。本次發行募集資金到位后，公司將加快募集資金投資項目建設的推進，力爭早日實現預期收益，從而降低本次發行對股東即期回報攤薄的風險。

（三）進一步優化經營管理和提升經營效率

本次發行募集資金到位后，公司將繼續著力提高內部運營管理水平，提高資金使用效率，完善投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，控制資金成本，提升資金使用效率，加強費用控制，全面有效地控制公司的經營風險。同時，公司將持續推動人才發展體系建設，優化激勵機制，最大限度地激發和調動員工積極性，提升公司的運營效率、降低成本，提升公司的經營業績。

（四）完善利潤分配政策，重視投資者回報

為健全和完善公司科學、持續、穩定、透明的分紅政策和監督機制，積極有效地回報投資者，根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等規定，公司己經制定和完善了《公司章程》中有關利潤分配的相關條款，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則，強化了中小投資者權益保障機制。本次發行后，公司將嚴格執行利潤分配規定，切實保障投資者合法權益。

六、公司控股股東、實際控制人以及董事、高級管理人員對公司填補回報措施的承諾

（一）控股股東、實際控制人對公司填補回報措施的承諾

公司控股股東行之遠、公司的實際控制人來建良先生承諾如下：

“本公司/本人承諾按照相關法律、法規及公司章程的有關規定行使股東權利，承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益，切實履行對公司填補回報的相關措施。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則對本人做出相關處罰或采取相關監管措施。”

（二）董事、高級管理人員對公司填補回報措施的承諾

公司董事、高級管理人員承諾如下：

“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對職務消費行為進行約束；

3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；

4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、如公司未來實施股權激勵方案，本人承諾股權激勵方案的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則對本人做出相關處罰或采取相關監管措施。”

特此公告。

杭州景業智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能 公告編號：2023-030

杭州景業智能科技股份有限公司

截至2023年3月31日止前次募集資金

使用情況報告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會印發的《監管規則適用指引一一發行類第7號》的規定，杭州景業智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“景業智能”）將截至2023年3月31日止的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

（一）前次募集資金的數額、資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關于同意杭州景業智能科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕459號），本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,060.00萬股，發行價為每股人民幣33.89元，共計募集資金69,813.40萬元，坐扣承銷及保薦費5,550.17萬元（其中，不含增值稅金額5,236.01萬元屬于發行費用、增值稅314.16萬元不屬于發行費用）后的募集資金為64,263.23萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2022年4月25日匯入本公司募集資金監管賬戶。另扣除審計及驗資費、律師費、用于本次發行的信息披露費、發行手續費及其他費用（不含增值稅）2,548.64萬元后，并加回坐扣承銷及保薦費中增值稅314.16萬元，公司本次募集資金凈額為62,028.75萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕160號）。

（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2023年3月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

單位：元

■

截至2023年3月31日，公司實際結余募集資金30,210.50萬元，其中，募集資金專戶余額2,710.50萬元，公司使用閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額27,500.00萬元。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況見附件1《前次募集資金使用情況對照表》。

2022年5月23日，公司召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用超募資金投資新建項目的議案》，同意公司使用超募資金投資建設機器人及智能裝備生產基地項目。項目由全資子公司杭州智核智能科技有限公司實施，項目預計總投資24,237.93萬元，其中使用超募資金1,883.55萬元，剩余部分由公司以自籌資金補足。公司已將“機器人及智能裝備生產基地項目”作為募集資金投資項目在附件1中列示。

三、前次募集資金變更情況

本公司前次募集資金投資項目未發生變更。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

截至2023年3月31日，公司前次募集資金項目的實際投資總額尚未達到承諾投資總額。公司募集資金投資項目“高端智能裝備及機器人制造基地項目”“產品研發中心建設項目”處于建設階段，募集資金尚在持續投入中；“補充流動資金”和“機器人及智能裝備生產基地項目”募集資金已使用完畢，實際投資金額分別較承諾投資金額大10.75萬元、1.21萬元，系實際投資金額包含募集資金利息導致。

五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司募集資金投資項目產品研發中心建設項目為研發類項目,無單獨的銷售收入，故無法單獨核算經濟效益。

該項目的實施為公司進一步開發新技術和新產品夯實基礎,促進公司銷售收入和營業利潤的持續增長，有利于增強公司的核心競爭力和可持續發展能力。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

本公司不存在使用前次募集資金用于認購股份情況。

八、閑置募集資金的使用情況

2022年5月11日，公司召開一屆十五次董事會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，用于購買期限不超過12個月、安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。

2023年3月20日，公司召開一屆二十次董事會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。

截至2023年3月31日，公司使用閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額為27,500.00萬元，明細情況如下：

單位：萬元

■

九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

公司前次募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金節余的情況。

截至2023年3月31日，公司前次募集資金結余30,210.50萬元（募集資金專戶存儲余額2,710.50萬元，公司使用閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額27,500.00萬元），占前次募集資金總額的比例為48.70%，將繼續用于募投項目“高端智能裝備及機器人制造基地項目”“產品研發中心建設項目”的建設。

杭州景業智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

附件1

前次募集資金使用情況對照表

截至2023年3月31日

編制單位：杭州景業智能科技股份有限公司 單位：萬元

■

[注]補充流動資金、機器人及智能裝備生產基地項目實際投資金額大于募集后承諾投資金額系實際投資金額包含募集資金產生的利息

附件2

前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至2023年3月31日

編制單位：杭州景業智能科技股份有限公司 單位：萬元

■

[注]高端智能裝備及機器人制造基地項目承諾效益：項目建成達產后，預計新增年均銷售收入46,312.00萬元，項目稅后內部收益率為19.05%，稅后投資回收期6.80年（含建設期）

證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能 公告編號：2023-026

杭州景業智能科技股份有限公司

第一屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

杭州景業智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十六次會議通知于2023年6月1日以電子郵件及電話方式送達至全體監事，并于2023年6月5日在公司會議室召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席華龍先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票競價結果的議案》

根據《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定及公司2022年年度股東大會的授權，公司及保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司于2023年5月26日向符合條件的投資者發送了《認購邀請書》并正式啟動發行，經2023年5月31日投資者報價并根據《認購邀請書》關于確定發行對象、發行價格及獲配股數的原則，確認了公司以簡易程序向特定對象發行股票的最終競價結果如下：

■

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（二）逐項審議通過《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案》

根據《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定及公司2022年度股東大會的授權，公司于2023年5月26日正式啟動發行，根據最終的競價結果及《以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》的要求，監事會同意公司與以下特定對象簽署附生效條件的股份認購協議：

1、與諾德基金管理有限公司簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、與深圳紐富斯投資管理有限公司（代“紐富斯雪寶18號私募證券投資基金”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、與太平資產管理有限公司（代“太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品-022L-CT001滬”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

4、與沈陽興途股權投資基金管理有限公司（代“興途健輝3號私募股權投資基金”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

5、與寧波梅山保稅港區灃途投資管理有限公司（代“灃途灃泰叁號私募股權投資基金”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

6、與諾安基金管理有限公司簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

7、與財通基金管理有限公司簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

8、與杭州金投私募基金管理有限公司（代“金投飛騰私募證券投資基金”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

9、與安聯保險資產管理有限公司（代“安聯裕遠7號資產管理產品”）簽署《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集說明書〉真實性、準確性、完整性的議案》

根據《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定及公司2022年年度股東大會的授權，結合公司具體情況，就本次發行事宜，公司編制了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集說明書》，監事會確認該文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，內容真實、準確、完整。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（四）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）〉的議案》

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律法規、規范性文件的規定以及公司2022年年度股東大會的授權，公司及保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司于2022年5月26日向符合條件的投資者發送了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》并正式啟動發行。根據本次發行的競價結果，結合公司的具體情況，公司編制了《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）》。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（五）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）〉的議案》

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（六）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（七）審議通過《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）〉的議案》

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票灘薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-029）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（八）審議通過《關于〈公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）〉的議案》

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（九）審議通過《關于〈公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州景業智能科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2023-030）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。

（十）審議通過《關于公司最近三年及一期（2020-2023.3）非經常性損益明細的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于杭州景業智能科技股份有限公司最近三年及一期非經常性損益的鑒證報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。

特此公告。

杭州景業智能科技股份有限公司監事會

2023年6月6日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業智能 公告編號：2023-028

杭州景業智能科技股份有限公司

關于以簡易程序向特定對象發行人民幣

普通股（A股）股票的預案修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州景業智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月20日召開了第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會十四次會議，審議通過了《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案〉的議案》等相關議案，2023年6月5日召開了第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會十六次會議，審議通過了《關于〈公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）〉的議案》等相關議案，對本次以簡易程序向特定對象發行股票預案進行了修訂。

根據公司于2023年4月10日召開的2022年年度股東大會的授權，本次修訂預案無需另行提交公司股東大會審議。預案主要修訂情況如下：

■

修訂后的公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《杭州景業智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案（修訂稿）》。

公司本次修訂的以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票的預案的披露事項不代表審批、注冊部門對本次發行相關事項的實質性判斷、確認或批準，修訂后的預案所述本次發行相關事項的生效和完成尚待上海證券交易所審核通過，并經中國證監會同意注冊。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州景業智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日