證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱：惠程科技 公告編號(hào)：2023－032

第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2023年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知經(jīng)全體董事一致同意，于2023年6月5日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人。公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由公司半數(shù)以上董事推舉的董事兼總裁王蔚先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會(huì)議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司提名、公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意補(bǔ)選艾遠(yuǎn)鵬先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意當(dāng)選后選舉艾遠(yuǎn)鵬先生為公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)召集人職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職暨補(bǔ)選董事的公告》(公告編號(hào)：2023-033)。

二、會(huì)議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

公司定于2023年6月21日14:30在重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢11樓會(huì)議室召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次董事會(huì)審議通過的需提交股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-034）。

三、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月六日

證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱：惠程科技 公告編號(hào)：2023－033

關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職暨補(bǔ)選董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)于公司董事長(zhǎng)辭職的情況

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到董事長(zhǎng)陳國慶先生的書面辭職報(bào)告，陳國慶先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)召集人職務(wù)，辭職后不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。

陳國慶先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司將盡快履行程序補(bǔ)選新的董事，在選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)之前，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，同意由公司董事兼總裁王蔚先生代行召集、主持董事會(huì)會(huì)議及主持股東大會(huì)工作。

截至本公告披露日，陳國慶先生仍為公司法定代表人，其將繼續(xù)履行法定代表人職責(zé)直至公司完成新任法定代表人工商變更登記之日止。陳國慶先生未持有公司股份，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開展，不會(huì)對(duì)公司的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事長(zhǎng)陳國慶先生的辭職原因進(jìn)行了核查，并對(duì)披露原因與實(shí)際情況是否一致以及該事項(xiàng)對(duì)公司的影響發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

公司及董事會(huì)對(duì)陳國慶先生在任職期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、關(guān)于公司補(bǔ)選董事的情況

2023年6月5日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司提名、公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意補(bǔ)選艾遠(yuǎn)鵬先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意當(dāng)選后選舉艾遠(yuǎn)鵬先生為公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)召集人職務(wù)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、備查文件

1.陳國慶先生出具的《辭職報(bào)告》；

2.重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司出具的提名函；

3.第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

4.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

附件：公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月六日

附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司

第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

艾遠(yuǎn)鵬先生：1981年生，中國籍，中共黨員，大學(xué)本科。歷任重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資促進(jìn)局局長(zhǎng)、重慶市璧山職業(yè)教育中心黨委書記兼校長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

截至本公告披露日，艾遠(yuǎn)鵬先生未持有公司股份；艾遠(yuǎn)鵬先生在公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司的母公司一一重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任黨委書記、董事長(zhǎng)職務(wù)。除此之外，艾遠(yuǎn)鵬先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱：惠程科技 公告編號(hào)：2023－034

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議提議于2023年6月21日召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)確認(rèn)本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年6月21日14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月21日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月21日9:15至2023年6月21日15:00期間的任意時(shí)間。

5.股權(quán)登記日：2023年6月15日

6.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢11樓會(huì)議室。

8.會(huì)議出席對(duì)象：

（1）2023年6月15日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次股東大會(huì)審議的議案情況

■

2.本次股東大會(huì)審議的議案1僅選舉1名非獨(dú)立董事，不適用累積投票制，采取普通決議方式審議。上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

3.根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1.登記時(shí)間：2023年6月20日9:00一11:30，13:30一17:30。

2.登記地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢6樓

3. 電話號(hào)碼：023一85283966 傳真號(hào)碼：0755-82760319

4.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）通過信用擔(dān)保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)并投票表決，請(qǐng)先咨詢信用擔(dān)保賬戶所屬證券公司的意見；

（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)?jiān)斠姳就ㄖ郊?《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

五、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：劉維 電子郵箱：liuwei@hifuture.com

電話號(hào)碼：0755-82767767

2.會(huì)議費(fèi)用情況：參加會(huì)議食宿、交通等費(fèi)用由與會(huì)股東自理。

六、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

2.深圳證券交易所要求的其他文件。

附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2.授權(quán)委托書

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月六日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362168”，投票簡(jiǎn)稱為“惠程投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月21日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2023年6月15日，我本人（單位）持有惠程科技股票 股，股票性質(zhì)為 ，擬參加公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。茲授權(quán) 先生（女士）（身份證號(hào)碼： ）代表本人（單位）出席惠程科技2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。本人（單位）對(duì)審議事項(xiàng)投票表決指示如下：

■

特此授權(quán)委托。

委托人（簽名蓋章）：

被委托人（簽名）：

委托書簽發(fā)日期： 年 月 日