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江西正邦科技股份有限公司“正邦轉債”2023年第一次債券持有人會議決議公告
證券代碼：002157 證券簡稱：*ST正邦 公告編號：2023一082
轉債代碼：128114 轉債簡稱：正邦轉債
江西正邦科技股份有限公司
“正邦轉債”2023年第一次債券持有人會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《江西正邦科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以
下簡稱“《可轉債募集說明書》”）《江西正邦科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》的相關規定，江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集的“正邦轉債”2023年第一次債券持有人會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年6月5日召開。現將本次會議召開情況公告如下：
一、會議召開的基本情況
（一）會議屆次：“正邦轉債”2023年第一次債券持有人會議
（二）會議召集人：公司第七屆董事會
（三）會議主持人：董事長兼總經理林峰先生
（四）會議召開的合法、合規性：本次債券持有人會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》、公司《可轉換公司債券持有人會議規則》等相關規定
（五）會議召開時間：2023年6月5日上午10:00
（六）會議召開地點：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號公司會議室
（七）會議召開及投票表決方式：本次會議采取現場與通訊表決相結合的方式召開，投票采取記名方式表決
（八）債權登記日：2023年5月29日
（九）出席對象
1、在債權登記日持有“正邦轉債”的所有持有人
截至2023年05月29日（星期一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“正邦轉債”的債券持有人。全體債券持有人均有權出席債券持有人會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決；該代理人不必是本公司債券持有人。
下述債券持有人在債券持有人會議上可以發表意見，但沒有表決權，并且其所代表的可轉換公司債券張數不計入出席債券持有人會議的出席張數：①債券持有人為持有公司5%以上股權的公司股東；②上述公司股東、公司及擔保人（如有）的關聯方。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員。
3、公司聘請的律師及其他相關人員。
二、會議出席情況
出席本次會議的債券持有人（包括債券持有人代理人）共98名，持有或代表有表決權的公司依據《募集說明書》約定發行的A股可轉換公司債券（以下簡稱“本期可轉債”）債券2,151,255張（每張面值100元），代表有表決權的本期未償還債券面值合計為人民幣215,125,500元，占本期可轉債未償還本期債券面值總額的18.12%。
三、會議表決情況及結果
1、審議通過了《關于推選“正邦轉債”受托管理人并授權參與公司預重整及重整程序（如有）》的議案。
具體表決情況：同意1,827,795張，占出席會議債券持有人及其代理人所持有表決權的可轉債債券總數的84.96%；反對291,160張，占出席會議債券持有人及其代理人所持有表決權的可轉債債券總數的13.53%；棄權32,300張，占債券持有人及其代理人所持出席會議有表決權的可轉債債券總數的1.50%。
表決結果：該議案獲得出席會議且代表有表決權的公司本期可轉債未償還債
券面值總額三分之二以上的債券持有人及其代理人同意，本次議案獲得通過。
2、審議通過了《關于確定“正邦轉債”在人民法院裁定受理公司破產重整后轉股期限》的議案。
具體表決情況：同意1,824,875張，占出席會議債券持有人及其代理人所持有表決權的可轉債債券總數的84.83%；反對295,180張，占出席會議債券持有人及其代理人所持有表決權的可轉債債券總數的13.72%；棄權31,200張，占債券持有人及其代理人所持出席會議有表決權的可轉債債券總數的1.45%。
表決結果：該議案獲得出席會議且代表有表決權的公司本期可轉債未償還債
券面值總額三分之二以上的債券持有人及其代理人同意，本次議案獲得通過。
3、審議通過了《關于確定“正邦轉債”在人民法院裁定受理公司破產重整后交易期限》的議案。
具體表決情況：同意1,824,875張，占出席會議債券持有人及其代理人所持有表決權的可轉債債券總數的84.83%；反對295,180張，占出席會議債券持有人及其代理人所持有表決權的可轉債債券總數的13.72%；棄權31,200張，占債券持有人及其代理人所持出席會議有表決權的可轉債債券總數的1.45%。
表決結果：該議案獲得出席會議且代表有表決權的公司本期可轉債未償還債
券面值總額三分之二以上的債券持有人及其代理人同意，本次議案獲得通過。
根據會議表決情況，以上三個議案均已獲得通過，“正邦轉債”的轉股期限將保留至重整受理之日起第30個自然日下午15:00，自第30個自然日的次一交易日起，債券持有人不再享有轉股的權利；“正邦轉債”的交易期限保留至自公司重整受理之日起第15個自然日下午15:00，自第15個自然日的次一交易日起，不再交易。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、律師見證情況
江西華邦律師事務所雷萌、劉潔律師出席并見證了本次債券持有人會議，并出具了法律意見，認為：本次債券持有人會議的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規和《可轉債募集說明書》、公司《可轉換公司債券持有人會議規則》的相關規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；本次債券持有人會議的表決程序、表決結果合法有效。
五、報備文件
1、“正邦轉債”2023年第一次債券持有人會議決議；
2、江西華邦律師事務所關于江西正邦科技股份有限公司2023年第一次債券持有人會議的法律意見書。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事會
二〇二三年六月六日
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