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上海外高橋集團(tuán)有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600648 證券簡(jiǎn)稱：外高橋 公告編號(hào)：2023-044
上海外高橋集團(tuán)有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月26日，股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期：2023年6月26日 14點(diǎn)00分
地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)洲海路999號(hào)森蘭國(guó)際大廈B座一樓展覽中心
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
第1、3-7、第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了9-12項(xiàng)議案，董事會(huì)決議公告于2023年4月13日披露。
第2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了四項(xiàng)議案，并于2023年4月13日披露了監(jiān)事會(huì)決議公告。
第八項(xiàng)議案的內(nèi)容經(jīng)第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二十三次會(huì)議審議通過，董事會(huì)決議公告分別于2023年4月13日和5月27日披露。
第十三項(xiàng)議案的內(nèi)容分別經(jīng)第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，董事會(huì)決議公告和監(jiān)事會(huì)決議公告于2023年5月27日披露。
披露媒體:上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站
2、特別決議：8、13
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案:6-10、12
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9
上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司、上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、新沂(香港)投資有限公司應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱。
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
(五)同時(shí)持有公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員。
五、會(huì)議登記方式
(1)注冊(cè)時(shí)間:2023年6月20日 9:30-16:00。
(2)登記地點(diǎn):上海立信維一軟件有限公司(上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓，靠近江蘇路)。聯(lián)系電話:021-5238315；傳真：021-52383305；郵編:200050。公共交通線路有:地鐵2、11號(hào)線(江蘇路站4號(hào)出口)、公交線路44、20、825等。
(三)登記方式:
1、個(gè)人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證登記，委托代理人持受托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證登記。
2、法人股東持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡登記。
3、在上述登記期間，自有賬戶的股東和委托股東也可以掃描下面的二維碼進(jìn)行登記。
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4、股東可以通過信件或傳真登記(以2023年6月20日16:00前收到為準(zhǔn))。
六、其他事項(xiàng)
1、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)不發(fā)放禮品，參與者自行承擔(dān)食品、住宿和交通費(fèi)用。
2、建議現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東正確佩戴口罩。
特此公告。
上海外高橋集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
附件1：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海外高橋集團(tuán)有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月26日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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