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中化國際(控股)有限公司
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債券代碼：138949 簡稱債券:23中化K1
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第九屆董事會第八次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月16日，中化國際(控股)有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第八次會議以通訊表決的形式召開。會議應有7名董事，7名董事，超過一半的董事出席會議。會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。經認真討論，會議審議通過了以下決議:
一、同意《關于增加董事會專業委員會成員的議案》。
1、董事會戰略委員會：增加蔣先生和陳茜女士為委員；
調整后的全體成員為:張學工(主席)、姜唯明委員，陳茜委員。
2、董事會審計與風險委員會:增加錢明星先生和陳茜女士為委員；
調整后的全體成員為:程鳳超(主席)、錢明星委員，陳茜委員。
3、董事會薪酬與考核委員會：增加蔣先生和劉興先生為委員；
調整后的全體成員為:蔣唯明(主席)、程鳳朝委員、劉興委員。
4、董事會與公司治理委員會提名：增加錢明星先生和劉興先生為委員；
調整后的所有成員為:錢明星(主席)、張學工委員、劉興委員。
5、董事會可持續發展委員會：增加蔣先生、程鳳朝先生、錢明星先生為委員；
調整后的全體成員為:張學工(主席)、秦晉克、蔣唯明、程鳳朝、錢明星。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
中化國際(控股)有限公司董事會
2023年6月17日
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