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湖北江瀚新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603281 證券簡稱：江瀚新材 公告編號：2023-037
湖北江瀚新材料股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事長甘書官先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席2人，職工代表監事胡茜女士因個人原因無法出席本次會議；
3、公司董事會秘書羅恒先生出席會議；技術總監陳圣云、財務總監侯賢鳳女士、副總經理李云強列席會議，副總經理湯艷女士、副總經理阮少陽先生因工作原因無法列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更注冊資本及修訂《公司章程》部分條款并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
本次會議第1項議案為特別決議，已獲得出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：孫維平、吳婭坤
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事會
2023年6月29日
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