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白銀有色集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601212 簡稱證券:白銀有色 2023-臨046號公告號
白銀有色集團有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月27日
（2）股東大會地點：甘肅省白銀區友好路96號白銀有色集團有限公司辦公樓一樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由公司董事長王普公先生主持。會議以現場投票和網上投票相結合的方式舉行并投票。北京安生（西安）律師事務所的史梁和劉登輝律師出席了會議并作了見證。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事14人，出席董事喬梁、彭寧、許齊、王斌、王強忠、王萌、馬曉平因工作原因未出席會議；公司獨立董事王玉梅、孫積祿、尉克儉、滿麗、劉力、楊鼎新因工作原因未出席會議；
2、公司監事9人，出席4人，公司監事王俊峰、王磊、武威、王立勇、姚思斯因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書空缺，董事長王普公暫代董事會秘書職責，現場出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：2022年計提減值準備提案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、提案名稱：2022年利潤分配提案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、提案名稱：2022年董事工資提案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、提案名稱：2022年監事工資提案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京安生（西安）律師事務所
律師：史梁、劉登輝
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的人員的資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，表決結果合法有效。
特此公告。
銀有色集團有限公司董事會
2023年6月28日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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