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正元地理信息集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688509 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正元地信 公告編號(hào)：2023-020
正元地理信息集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月21日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市順義區(qū)國(guó)門(mén)商務(wù)區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)公司6層會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1、召集及主持情況
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊玉坤先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
2、表決方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票表決，表決方式和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席8人，公司董事郭飚先生因其他公務(wù)未能參會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席3人；
3、公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)宋彥策先生現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年年度報(bào)告〉及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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關(guān)聯(lián)股東中國(guó)冶金地質(zhì)總局所持公司股份數(shù)量385,207,800股，已就上述議案回避表決。
8.01、議案名稱(chēng)：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度與中國(guó)冶金地質(zhì)總局及其下屬各局院、控股公司之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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關(guān)聯(lián)股東中國(guó)冶金地質(zhì)總局所持公司股份數(shù)量385,207,800股，已就上述議案回避表決。
8.02、議案名稱(chēng)：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度與煙建集團(tuán)有限公司及其子公司之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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關(guān)聯(lián)股東煙建集團(tuán)有限公司所持公司股份數(shù)量30,578,700股，已就上述議案回避表決。
8.03、議案名稱(chēng)：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度與陳瑋擔(dān)任董事企業(yè)之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8.04、議案名稱(chēng)：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度與北京賽諾派科技咨詢(xún)中心之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8.05、議案名稱(chēng)：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度與長(zhǎng)汀縣國(guó)有投資集團(tuán)有限公司之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司申請(qǐng)2023年度銀行授信計(jì)劃及計(jì)劃為子公司辦理2023年度銀行授信提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年度公司董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
議案5:《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》
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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)會(huì)議議案均為普通決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)會(huì)議議案5、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、9、10、11對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次股東大會(huì)會(huì)議議案7、8.01涉及關(guān)聯(lián)股東中國(guó)冶金地質(zhì)總局回避表決，議案8.02涉及關(guān)聯(lián)股東煙建集團(tuán)有限公司回避表決。
4、本次股東大會(huì)會(huì)議議案不涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所
律師：李冬梅、唐娜
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序等均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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