證券代碼：601827 證券簡(jiǎn)稱：三峰環(huán)境 公告編號(hào)：2023-021

重慶三豐環(huán)境集團(tuán)有限公司

對(duì)外投資及關(guān)聯(lián)交易的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 相關(guān)交易內(nèi)容為重慶三豐環(huán)境集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“三豐環(huán)境”）計(jì)劃與控股股東重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司、合作伙伴廈門海辰儲(chǔ)能技術(shù)有限公司、廈門北辰星儲(chǔ)能發(fā)展有限公司、江蘇冠華新能源技術(shù)有限公司、明宇（北京）投資有限公司共同投資成立主要從事工商儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的合資企業(yè)（具體名稱以工商名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“合資公司”)。合資公司各股東擬認(rèn)繳出資4.00億元，其中三峰環(huán)境計(jì)劃出資1.00億元，持股比例25%，控股股東重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司計(jì)劃出資8000萬(wàn)元，持股比例20%。

● 本次交易構(gòu)成外商共同投資的關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 關(guān)聯(lián)交易已提交公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。

● 2023年1月至5月，公司與控股股東重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司采購(gòu)貨物或接受勞務(wù)相關(guān)交易總額約23.6萬(wàn)元，均為與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的日常相關(guān)交易。

1.關(guān)聯(lián)交易概述

為實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展，培育新業(yè)務(wù)，打造第二增長(zhǎng)曲線，公司計(jì)劃與控股股東重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司、合作伙伴廈門海辰儲(chǔ)能科技有限公司等投資者共同投資成立以工商儲(chǔ)能為主的合資企業(yè)。其中，公司計(jì)劃投資1.00億元，持股比例為25%。

公司于2023年6月21日召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與控股股東共同投資及關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事雷欽平先生Stephen 克萊克先生、冷湘女士和明彥成先生回避表決。出席會(huì)議的非相關(guān)董事一致同意該議案，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司獨(dú)立董事王琪、孔慶江、田冠軍、張海林事先認(rèn)可了相關(guān)交易議案，并發(fā)表了以下獨(dú)立意見：

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司的外商投資是一項(xiàng)戰(zhàn)略性的新業(yè)務(wù)和新領(lǐng)域發(fā)展，旨在實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的延伸，培育和發(fā)展公司的第二個(gè)增長(zhǎng)曲線。一方面，控股股東參與投資的目的是分散和承擔(dān)公司在新領(lǐng)域發(fā)展的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，它也為合資企業(yè)未來(lái)計(jì)劃的海外市場(chǎng)發(fā)展提供資源支持。圍繞新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略方向，公司與各合作伙伴進(jìn)行了深入細(xì)致的研究和論證，以全面控制風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害公司其他股東，特別是中小股東的利益。為此，我們一致同意該議案。在下一步工作中，公司應(yīng)繼續(xù)跟蹤新業(yè)務(wù)的相關(guān)技術(shù)、政策和市場(chǎng)方向，積極把握發(fā)展趨勢(shì)，努力順利發(fā)展新業(yè)務(wù)。

二、關(guān)聯(lián)人情況

名稱:重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德潤(rùn)環(huán)境”)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:915001043203687

注冊(cè)地址：重慶市大渡口區(qū)春暉路街翠柏路101號(hào)3號(hào)樓20-101號(hào)

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元

成立日期：2014年10月14日

法定代表人：雷欽平

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：再生資源回收與資源利用（取得相關(guān)行政許可后，從事許可范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng))；環(huán)境污染控制、土壤修復(fù)、環(huán)境技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用和咨詢服務(wù)、垃圾處理和焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資、開發(fā)和管理（不得從事銀行、證券、保險(xiǎn)等需要許可或批準(zhǔn)的金融業(yè)務(wù)）；水資源保護(hù)與管理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境污染防治專用設(shè)備儀器研發(fā)制造、投資業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)管理（銀行、證券、保險(xiǎn)等需要許可或批準(zhǔn)的金融業(yè)務(wù)）；財(cái)務(wù)顧問(不得從事銀行、證券、保險(xiǎn)等需要許可或批準(zhǔn)的金融業(yè)務(wù))

股權(quán)結(jié)構(gòu)及相關(guān)關(guān)系:截至2023年第一季度末，德潤(rùn)環(huán)境持有3峰環(huán)境43.86%的股權(quán)(736、099、000股)，為3峰環(huán)境控股股東。重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司持有德潤(rùn)環(huán)境54.9%的股權(quán)，是德潤(rùn)環(huán)境控股股東和三峰環(huán)境間接控股股東。德潤(rùn)環(huán)境的實(shí)際控制人是重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(經(jīng)審計(jì))：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)約589.50億元，凈資產(chǎn)297.18億元；2022年?duì)I業(yè)收入140.29億元，凈利潤(rùn)31.45億元。

三、外商投資及關(guān)聯(lián)交易的基本情況

擬成立的合資企業(yè)計(jì)劃主要從事用戶側(cè)工商儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，主要包括投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)工商儲(chǔ)能設(shè)施，為用戶提供合同能源管理服務(wù)。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)是國(guó)家新電力系統(tǒng)建設(shè)的重要支撐，對(duì)促進(jìn)節(jié)能綠色低碳發(fā)展、實(shí)現(xiàn)碳峰值、碳中和目標(biāo)具有重要意義。它是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，具有廣闊的發(fā)展前景。

(一)合資股東

擬投資成立合資公司的股東包括三豐環(huán)境公司本身、控股股東及關(guān)聯(lián)方德潤(rùn)環(huán)境、廈門海辰儲(chǔ)能科技有限公司、廈門北辰星儲(chǔ)能發(fā)展有限公司、江蘇冠華新能源科技有限公司、明宇（北京）投資有限公司。除公司和德潤(rùn)環(huán)境外的其他投資股東如下：

1.廈門海辰儲(chǔ)能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海辰儲(chǔ)能”)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA3GULG91

成立時(shí)間：2019年12月27日

法定代表人：吳祖鈺

注冊(cè)地址：廈門火炬高新區(qū)布塘中路11號(hào)5#綜合樓201-11號(hào)

注冊(cè)資本：86384.05萬(wàn)元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：電池制造、電池銷售、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、智能控制系統(tǒng)集成、輸配電控制設(shè)備制造、智能輸配電控制設(shè)備銷售、配電開關(guān)控制設(shè)備制造、信息系統(tǒng)集成服務(wù)等

情況簡(jiǎn)介：廈門海辰儲(chǔ)能技術(shù)有限公司是廈門引進(jìn)的100億重點(diǎn)項(xiàng)目、福建省重點(diǎn)項(xiàng)目和國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。專業(yè)從事儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。海辰致力于繼續(xù)以客戶為中心，為世界提供安全、高效、可持續(xù)的綠色能源解決方案。

2.廈門北辰星儲(chǔ)能發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北辰星儲(chǔ)能”)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA8TRKG0W

成立時(shí)間：2021年8月17日

法定代表人：石求祥

注冊(cè)地址：廈門火炬高新區(qū)同龍二路942號(hào)636-2

注冊(cè)資本：人民幣3000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：電池制造、合同能源管理、電池銷售、資產(chǎn)管理服務(wù)、企業(yè)總部管理、新能源原動(dòng)設(shè)備制造、新能源原動(dòng)設(shè)備銷售、新材料技術(shù)研發(fā)、新材料技術(shù)推廣服務(wù)、電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)等

情況簡(jiǎn)介：北辰星儲(chǔ)能主要依托虛擬電廠運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，獨(dú)立投資建設(shè)儲(chǔ)能電站，開展資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、托管管理等業(yè)務(wù)，為電力企業(yè)提供儲(chǔ)能、電力輔助服務(wù)、電力交易輔助決策一站式電力市場(chǎng)解決方案。

3.江蘇冠華新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱冠華新能源)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320413MABTYA1U8L

成立時(shí)間：2022年7月6日

法定代表人：謝靈江

注冊(cè)地址：常州市金壇區(qū)晨風(fēng)路968號(hào)

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建筑工程設(shè)計(jì)；建筑工程施工；電氣安裝服務(wù)等

簡(jiǎn)介:冠華新能源是吉林金冠電氣有限公司(金冠股份有限公司).SZ）設(shè)立控股子公司開展新能源業(yè)務(wù)。金冠股份有限公司是一家專注于智能電氣、充電和更換基礎(chǔ)設(shè)施、新能源和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司深入從事電力領(lǐng)域，多年來(lái)一直是國(guó)家電網(wǎng)的一流供應(yīng)商。子公司冠華新能源致力于成為行業(yè)領(lǐng)先的新能源和儲(chǔ)能綜合解決方案提供商，為客戶提供投資、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、建設(shè)、運(yùn)維一體化服務(wù)。

4.銘語(yǔ)(北京)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱銘語(yǔ)投資)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9110105MA01GN963

成立時(shí)間：2015年10月21日

法定代表人：高見

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東直門外街26號(hào)樓8層866層

注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、企業(yè)管理咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢等

情況簡(jiǎn)介: 銘語(yǔ)投資是一家成立于北京的專業(yè)投資管理公司，在能源合同管理和投資方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。

(二)投資標(biāo)的合資公司的基本情況

1.合資企業(yè)名稱：尚未最終確定，以工商核名為準(zhǔn)。

2.公司性質(zhì):有限責(zé)任公司。

3.股東及出資:經(jīng)股東充分溝通協(xié)商，成立合資公司的股東計(jì)劃認(rèn)繳出資4.00億元，其中三峰環(huán)境計(jì)劃出資1.00億元，股權(quán)占25%。投資方式為人民幣現(xiàn)金。計(jì)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)及投資安排見下表:

■

4.投資進(jìn)度及時(shí)間：各股東的具體投資時(shí)間由全體股東按照合資公司的實(shí)際發(fā)展和資本需求同比實(shí)繳。

5.合資企業(yè)擬從事業(yè)務(wù)：股東擬合資企業(yè)計(jì)劃主要從事用戶側(cè)工商儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，主要包括投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)工商儲(chǔ)能設(shè)施，為用戶提供合同能源管理服務(wù)，通過(guò)充放電峰谷價(jià)差和增值服務(wù)獲得收入。

6.合資企業(yè)治理安排：根據(jù)合資企業(yè)章程和合資企業(yè)協(xié)議，合資企業(yè)設(shè)立股東大會(huì)和董事會(huì)。其中，合資企業(yè)的股東大會(huì)由全體股東組成，是合資企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。行使決定公司經(jīng)營(yíng)政策和投資計(jì)劃、選舉和更換非員工代表的董事和監(jiān)事，審議批準(zhǔn)合資企業(yè)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的重大交易。

合資公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)由9名董事組成，其中三豐環(huán)境提名2名董事，海辰儲(chǔ)能提名2名董事，德潤(rùn)環(huán)境提名2名董事，北辰星提名1名董事，銘語(yǔ)投資提名1名董事，冠華新能源提名1名董事。

合資企業(yè)設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中三峰環(huán)境提名一名監(jiān)事，銘語(yǔ)投資提名一名監(jiān)事，職工代表?yè)?dān)任一名監(jiān)事。

合資企業(yè)設(shè)有總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員多名。副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要設(shè)立。高級(jí)管理人員以市場(chǎng)為導(dǎo)向選擇，合資企業(yè)董事會(huì)決定聘任或解聘。

(三)合資協(xié)議的主要內(nèi)容

1.合同主體

合資協(xié)議的合同主體包括重慶三豐環(huán)境集團(tuán)有限公司、廈門海辰儲(chǔ)能技術(shù)有限公司、重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司、廈門北辰星儲(chǔ)能發(fā)展有限公司、江蘇冠華新能源技術(shù)有限公司、明宇（北京）投資有限公司。

2.出資計(jì)劃

各方作為合資公司的股東，按照下列安排同比出資合資公司：

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3.公司業(yè)務(wù)

合資企業(yè)的主要業(yè)務(wù)主要包括工商儲(chǔ)能服務(wù)：（1）峰谷價(jià)差：合資企業(yè)與電力企業(yè)簽訂能源管理合同后，通過(guò)低谷（通常）充電峰（峰）放電賺取價(jià)差；（2）增值服務(wù)等業(yè)務(wù)。

各方應(yīng)充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，積極支持合資企業(yè)在市場(chǎng)資源和技術(shù)運(yùn)營(yíng)方面開展業(yè)務(wù)。

四、本次交易對(duì)公司的影響

三豐環(huán)境本次投資的實(shí)施是為了促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于建立公司的第二個(gè)增長(zhǎng)曲線，促進(jìn)公司的可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。三峰環(huán)境垃圾發(fā)電主營(yíng)業(yè)務(wù)既有“環(huán)境”業(yè)務(wù)屬性，又有“能源”業(yè)務(wù)屬性。公司在垃圾焚燒發(fā)電廠發(fā)電終端能源利用業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，發(fā)展工商用戶終端儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，有利于培育適合三峰環(huán)境的新能源業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司利用垃圾焚燒發(fā)電的電力特性和資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合資本公司股東的優(yōu)勢(shì)，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同作用，廣泛擴(kuò)大能源利用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)固體廢物處置和儲(chǔ)能行業(yè)資源互補(bǔ)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的發(fā)展。

五、風(fēng)險(xiǎn)控制

1.政策風(fēng)險(xiǎn)

目前，工商用戶側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)受電價(jià)等政策因素的影響較大。如果行業(yè)政策發(fā)生變化，將導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展模式和項(xiàng)目收入發(fā)生重大變化。為此，公司將密切關(guān)注和分析政策發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整新的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，合資企業(yè)將逐步降低投資成本，積極探索相關(guān)增值業(yè)務(wù)，降低電價(jià)等政策風(fēng)險(xiǎn)。

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)計(jì)未來(lái)，在政策鼓勵(lì)、電力限制刺激、電價(jià)改革等積極因素的刺激下，工商儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度將大幅提高。為此，公司將與合作伙伴合作，做好合資企業(yè)的品牌建設(shè)，嚴(yán)格保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，精細(xì)控制成本，積極配合合作伙伴拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)，確保新業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

由于儲(chǔ)能技術(shù)路線眾多，國(guó)家政策也明確支持儲(chǔ)能多元化技術(shù)的發(fā)展。除鋰電池外，其他技術(shù)路線在未來(lái)工商儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景中也可能有一定的發(fā)展空間。公司將繼續(xù)關(guān)注儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，提前預(yù)測(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)技術(shù)路線的變化，并將經(jīng)濟(jì)主流技術(shù)路線應(yīng)用于新的儲(chǔ)能項(xiàng)目。

六、本次交易履行的審批程序

(一)獨(dú)立董事事事事前認(rèn)可意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，與控股股東等投資者合資成立儲(chǔ)能公司，是公司努力拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)、開拓新業(yè)務(wù)、新方向的表現(xiàn)。公司與投資者和合作伙伴進(jìn)行了詳細(xì)有效的溝通和論證。共同投資作為關(guān)聯(lián)交易，遵循公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，不損害公司或股東的利益。公司獨(dú)立董事事事先批準(zhǔn)交易，并同意將相關(guān)外商投資及相關(guān)交易提交董事會(huì)審議。當(dāng)公司董事會(huì)審議時(shí)，相關(guān)董事應(yīng)避免表決。

(二)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司的外商投資是一項(xiàng)戰(zhàn)略性的新業(yè)務(wù)和新領(lǐng)域發(fā)展，旨在實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的延伸，培育和發(fā)展公司的第二個(gè)增長(zhǎng)曲線。一方面，控股股東參與投資的目的是分散和承擔(dān)公司在新領(lǐng)域發(fā)展的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，它也為合資企業(yè)未來(lái)計(jì)劃的海外市場(chǎng)發(fā)展提供資源支持。圍繞新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略方向，公司與各合作伙伴進(jìn)行了深入細(xì)致的研究和論證，以全面控制風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)外投資的關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害公司其他股東，特別是中小股東的利益。為此，我們一致同意該議案。在下一步工作中，公司應(yīng)繼續(xù)跟蹤新業(yè)務(wù)的相關(guān)技術(shù)、政策和市場(chǎng)方向，積極把握發(fā)展趨勢(shì)，努力順利發(fā)展新業(yè)務(wù)。

(三)董事會(huì)

公司于2023年6月21日召開的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與控股股東共同投資及關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事雷欽平先生Stephen 克萊克先生、冷湘女士和明彥成先生回避表決。出席會(huì)議的非相關(guān)董事一致同意該議案，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

特此公告。

重慶三豐環(huán)境集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：601827 證券簡(jiǎn)稱：三峰環(huán)境 公告編號(hào)：2023-022

重慶三豐環(huán)境集團(tuán)有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月21日，重慶三豐環(huán)境集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊會(huì)議的形式召開。在全體董事一致同意的情況下，會(huì)議通知于2023年6月18日通過(guò)電子郵件和電話發(fā)出。公司董事長(zhǎng)在會(huì)議上解釋了董事會(huì)的相關(guān)情況。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)雷欽平先生主持。會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《重慶三豐環(huán)境集團(tuán)有限公司章程》、《重慶三豐環(huán)境集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議投票結(jié)果合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

(一)審議通過(guò)《關(guān)于與控股股東共同投資及關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司與控股股東重慶德潤(rùn)環(huán)境有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德潤(rùn)環(huán)境”）、合作伙伴廈門海辰儲(chǔ)能科技有限公司、廈門北辰星儲(chǔ)能發(fā)展有限公司、江蘇冠華新能源科技有限公司、明宇（北京）投資有限公司共同投資成立了主要從事工商儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的合資企業(yè)。合資企業(yè)認(rèn)繳出資總額計(jì)劃為人民幣4億元，名稱以工商核名為準(zhǔn)。公司對(duì)合資企業(yè)的出資比例為25%，德潤(rùn)環(huán)境對(duì)合資企業(yè)的出資比例為20%。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，投票結(jié)果通過(guò)。雷欽平先生，相關(guān)董事Stephen Clark先生、冷湘女士、明彥呈先生回避表決。

該公司的獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《關(guān)于對(duì)外投資及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

特此公告。

重慶三豐環(huán)境集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月22日