證券代碼：600057 廈門象嶼證券簡(jiǎn)稱 公告號(hào)：2023-047號(hào)

債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱:21象嶼Y1

廈門象嶼有限公司

關(guān)于控股子公司增資的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 增資目標(biāo)名稱：香港拓威貿(mào)易有限公司

● 增資金額：23億港元

● 增資不涉及相關(guān)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

一、增資概述

(一)增資事項(xiàng)基本情況

公司控股子公司香港拓威貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港拓威”）是公司在海外的主要業(yè)務(wù)實(shí)體，為了滿足公司的業(yè)務(wù)需求，公司計(jì)劃增加香港拓威，具體由公司全資子公司海南象嶼國(guó)際商務(wù)有限公司投資23億港元，根據(jù)香港拓威評(píng)估價(jià)值增加香港拓威，香港拓威注冊(cè)資本增加至275，496.6015萬(wàn)港幣。增資后，香港拓威仍是該公司的控股子公司。增資后，香港拓威仍是該公司的控股子公司。香港拓威的評(píng)估報(bào)告仍需廈門國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。

(二)董事會(huì)審議

2023年6月19日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司控股子公司香港拓威增資的議案》，同意公司以自有資金向香港拓威增資23億港元。

上述事項(xiàng)不涉及相關(guān)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二是增資標(biāo)的基本情況

公司名稱：香港拓威貿(mào)易有限公司

注冊(cè)資本：4500港元，496.6015萬(wàn)港元

注冊(cè)地址：Flat 07 22/F West Tower Shun Tak Centre No. 168-200 Connaught Road Central Hong Kong

法定代表人：齊衛(wèi)東

主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際貿(mào)易與物流、投融資業(yè)務(wù)

財(cái)務(wù)指標(biāo):2022年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入549.33億元，歸母凈利潤(rùn)3.12億元，總資產(chǎn)147.99億元，凈資產(chǎn)15.75億元。

三、本次增資對(duì)公司的影響

1、本次增資的資金來(lái)源均為自有資金，增資對(duì)象為公司控股子公司，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

2、增資可以降低香港拓威的資產(chǎn)負(fù)債率，提高其融資能力、資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，確保其大宗商品供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的順利發(fā)展，促進(jìn)海外業(yè)務(wù)，特別是“一帶一路”業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。

特此公告。

廈門象嶼有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：600057 廈門象嶼證券簡(jiǎn)稱 公告號(hào)：2023-048號(hào)

債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱:21象嶼Y1

廈門象嶼有限公司

召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月5日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年7月5日 15點(diǎn)00 分

地點(diǎn)：廈門湖里區(qū)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)象嶼路85號(hào)象嶼集團(tuán)大廈A棟11樓1103號(hào)會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月5日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者投票。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2023年6月20日發(fā)布的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公司董事會(huì)決議及相關(guān)公告。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

廈門象嶼集團(tuán)有限公司、象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司等相關(guān)股東應(yīng)回避表決

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個(gè)股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記時(shí)間:2023年7月4日上午9日:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、注冊(cè)地點(diǎn)：廈門湖里區(qū)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)象嶼路85號(hào)象嶼集團(tuán)大廈B棟10樓

3、登記方式：

（1）自然人必須持身份證和股票賬戶卡登記；委托代理人必須持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件和股東賬戶卡信息登記。

（2）法定股東應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)或者法定代表人身份證明、股票賬戶卡、出席人身份證登記。

(3)異地股東可以書(shū)面信函或傳真登記，請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：賴女士，電話：0592-6516003，電子郵件：stock@xiangyu.cn。

2、股東出席會(huì)議的費(fèi)用由自己承擔(dān)。

3、出席會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、授權(quán)委托書(shū)等原件簽到。

4、股東大會(huì)委托書(shū)格式請(qǐng)參考附件1。

特此公告。

廈門象嶼有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

廈門象嶼有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月5日召開(kāi)的第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600057 廈門象嶼證券簡(jiǎn)稱 公告號(hào)：2023-045號(hào)

債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱:21象嶼Y1

廈門象嶼有限公司

第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廈門象嶼有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年6月19日通過(guò)電子郵件發(fā)出會(huì)議通知，全體9名董事出席會(huì)議。會(huì)議的通知、召開(kāi)和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議通過(guò)簽署或傳真投票審議通過(guò)以下議案：

一、關(guān)于申請(qǐng)供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)及關(guān)聯(lián)交易的議案

上游供應(yīng)商同意將公司及其子公司的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益（如有）作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，由深圳祥宇商業(yè)保理有限公司或深圳前海聯(lián)合金融商業(yè)保理有限公司轉(zhuǎn)讓，通過(guò)平安信托有限公司設(shè)立資產(chǎn)支持商業(yè)賬單信托，信托發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)賬單融資。發(fā)行的資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)規(guī)模不超過(guò)50億元(含)，一次注冊(cè)，多次發(fā)行。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。六名非獨(dú)立董事回避投票。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于支持供應(yīng)鏈資產(chǎn)商業(yè)票據(jù)及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號(hào):臨2023-046號(hào))。

二、關(guān)于向公司控股子公司香港拓威增資的議案

海南象嶼國(guó)際商務(wù)有限公司的全資子公司同意投資23億港元，以香港拓威貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港拓威”）的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)；增資后，香港拓威注冊(cè)資本為275、496.6015萬(wàn)港元。香港拓威評(píng)估報(bào)告仍需廈門國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于控股子公司增資的公告》(公告號(hào):臨:2023-047號(hào))。

三、關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

公司同意于2023年7月5日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)通過(guò)的相關(guān)議案。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):臨2023-048號(hào))。

特此公告。

廈門象嶼有限公司董事會(huì)

2023年6月20日

證券代碼：600057 廈門象嶼證券簡(jiǎn)稱 公告號(hào)：2023-046號(hào)

債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱:21象嶼Y1

廈門象嶼股份有限公司

提供供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)

暨關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 為優(yōu)化現(xiàn)金流，拓寬公司融資渠道，廈門祥宇有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬建立供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持商業(yè)賬單信托（以下簡(jiǎn)稱“信托”，具體名稱以交易員協(xié)會(huì)批準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），并通過(guò)信托發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)賬單融資。

● 深圳象嶼商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳保理”）是資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的發(fā)起人之一，是公司的關(guān)聯(lián)方，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的實(shí)施不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 資產(chǎn)支持商業(yè)賬單已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，仍需提交公司股東大會(huì)審議，經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)或?qū)彶椤Ｗ罱K計(jì)劃以銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

一、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的基本情況

(一)資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)概述

公司計(jì)劃將上游供應(yīng)商對(duì)公司及其子公司的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益（如有）作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，由深圳祥宇商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳保理”）或深圳前海聯(lián)合金融商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合金融”）轉(zhuǎn)讓，通過(guò)平安信托有限公司設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，信托通過(guò)向合格投資者發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)來(lái)籌集資金，并以籌集資金作為購(gòu)買基本資產(chǎn)的購(gòu)買價(jià)格。

(二)資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的基本情況

1、發(fā)行總規(guī)模

擬發(fā)行的資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)規(guī)模不超過(guò)50億元(含)。

2、基礎(chǔ)資產(chǎn)

上游供應(yīng)商對(duì)債務(wù)人的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益(如有)。

3、發(fā)行方式

本資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)計(jì)劃在2年內(nèi)分期、多次續(xù)期發(fā)行（實(shí)際以銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)）。每期信托發(fā)行的資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)分為優(yōu)先資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)和次級(jí)資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)。

4、票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的資產(chǎn)支持面值100元的商業(yè)票據(jù)，按面值平價(jià)發(fā)行。

5、發(fā)行對(duì)象

資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的發(fā)行對(duì)象是全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止買方除外）。

6、產(chǎn)品期限

每期資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的期限不得超過(guò)12個(gè)月（包括）。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、市場(chǎng)情況和發(fā)行時(shí)的資本需求，確定每期資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的發(fā)行期限和規(guī)模。

7、增信措施

本次發(fā)行的專項(xiàng)計(jì)劃增加信貸措施是上游供應(yīng)商對(duì)公司下屬公司的應(yīng)收賬款債權(quán)。公司將以出具付款確認(rèn)書(shū)的形式成為共同債務(wù)人，并對(duì)下屬公司應(yīng)履行的應(yīng)收賬款下的付款義務(wù)承擔(dān)共同付款責(zé)任。

8、本發(fā)行決議的有效期

本次發(fā)行專項(xiàng)計(jì)劃的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起36個(gè)月。

9、其他

最終方案以銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)/審核為準(zhǔn)。

（3）資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的授權(quán)

根據(jù)資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的安排，為提高公司發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的效率，特別要求公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)處理公司發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和股東大會(huì)決議，結(jié)合公司和市場(chǎng)的實(shí)際情況，制定和調(diào)整資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行的具體計(jì)劃，包括但不限于總發(fā)行規(guī)模和單期發(fā)行規(guī)模、產(chǎn)品期限、產(chǎn)品利率及其確定方法、發(fā)行時(shí)間、評(píng)級(jí)安排、信用增強(qiáng)措施等；

2、確定并聘請(qǐng)發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)；

3、確定并聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)；

4、決定和處理資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的申報(bào)、發(fā)行等必要事項(xiàng)，包括但不限于制定、批準(zhǔn)、簽署、修改、公告和發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的文件、合同和協(xié)議，并根據(jù)審批機(jī)關(guān)和法律法規(guī)的要求補(bǔ)充或調(diào)整申請(qǐng)文件，并根據(jù)法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件披露相應(yīng)的信息；

5、如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)政策或市場(chǎng)條件，除相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程外，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)調(diào)整資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的具體計(jì)劃等相關(guān)事項(xiàng)；

6、辦理與本次發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)有關(guān)的其他事項(xiàng)；

7、上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。

同時(shí)，股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。總經(jīng)理有權(quán)代表公司處理上述與資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng)，根據(jù)股東大會(huì)決議確定的授權(quán)范圍和董事會(huì)授權(quán)。

二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明及關(guān)聯(lián)方情況

(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

深圳保理是公司控股股東廈門祥宇集團(tuán)有限公司的控股子公司，因此深圳保理是公司的關(guān)聯(lián)方，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(二)關(guān)聯(lián)方情況

公司名稱：深圳市象嶼商業(yè)保理有限公司

注冊(cè)地:深南大道2003號(hào)華榮大廈701:深圳市福田區(qū)福田街崗廈社區(qū)

法定代表人：廖世澤

注冊(cè)資本：4億元人民幣：

經(jīng)營(yíng)范圍:保理業(yè)務(wù)/保付代理(非銀行融資)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一年又一期:

單位：萬(wàn)元 貨幣：人民幣

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注：2022年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

(3)其他相關(guān)交易

2023年1月至6月，根據(jù)公司與廈門象嶼金象控股集團(tuán)有限公司(深圳保理是其控股子公司)簽訂的最高余額為50億元的《供應(yīng)鏈金融服務(wù)協(xié)議》，公司及其子公司與深圳保理發(fā)生了應(yīng)收賬款保理等業(yè)務(wù)。截至2023年5月31日，廈門象宇金象控股集團(tuán)有限公司及其子公司為公司提供12.6億元(未經(jīng)審計(jì))的供應(yīng)鏈金融和金融服務(wù)余額，其中深圳保理為公司提供12.6億元(未經(jīng)審計(jì))的供應(yīng)鏈金融和金融服務(wù)余額。

3、交易金額、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

本公司資產(chǎn)支持商業(yè)賬單為一次性注冊(cè)，可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期、多次續(xù)期發(fā)行。公司與保理公司產(chǎn)生的金融服務(wù)費(fèi)用，按雙方簽訂的具體協(xié)議和實(shí)際產(chǎn)品金額計(jì)算。

公司開(kāi)展資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)流程的相關(guān)定價(jià)，充分參照行業(yè)平均收費(fèi)水平，確保公平，嚴(yán)格遵循公平、公正、公開(kāi)的原則。

四、交易目的及影響

資產(chǎn)支持商業(yè)賬單的發(fā)展將有利于優(yōu)化公司現(xiàn)金流，拓寬公司融資渠道。本次相關(guān)交易是公司開(kāi)展資產(chǎn)支持商業(yè)賬單所需的。收費(fèi)定價(jià)公平合理，不損害公司和股東的利益。

五、審議程序的履行

關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先得到全體獨(dú)立董事的認(rèn)可，同意提交公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)還對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了書(shū)面審查意見(jiàn)。

公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)及關(guān)聯(lián)交易的議案》 6名相關(guān)董事回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

該事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

資產(chǎn)支持的商業(yè)賬單仍需經(jīng)公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)或?qū)彶椤Ｗ罱K計(jì)劃以銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)審查為準(zhǔn)。

作為一種資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的實(shí)施也將受到政策環(huán)境、市場(chǎng)利率水平等多種因素的影響，可能存在一定的不確定性。請(qǐng)注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廈門象嶼有限公司董事會(huì)

2023年6月20日