體育頻道
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601121 證券簡(jiǎn)稱：寶地礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-024
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)克拉瑪依東街390號(hào)深圳城大廈6樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄒艷平先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人。
3、董事會(huì)秘書王略先生出席了本次會(huì)議；公司其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于〈2022年年度報(bào)告及其摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：《關(guān)于〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于〈2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
12、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
13、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案11為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席本次股東大會(huì)的股東持有表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過(guò)；其他議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東持有表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上通過(guò)；
上述議案6、7、8、9、12對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
議案8為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東新疆寶地投資有限責(zé)任公司、吐魯番金源礦冶有限責(zé)任公司回避表決。
本次會(huì)議還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所
律師：李大明、邵麗婭
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2