證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-043

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

第六屆董事會第五十八屆會議決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第58次會議于2023年6月15日召開，由于相關(guān)緊急情況，全體董事同意提前三天通知，會議應(yīng)出席5名董事，實(shí)際出席5名董事，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長王文強(qiáng)先生主持，會議通過投票形成以下決議：

1、會議5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)及相關(guān)交易的議案》。

具體內(nèi)容見同日公司發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。

特此公告。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

董事會

二〇二三年六月十六日

證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-044

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

第六屆監(jiān)事會第二十八屆會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第28次會議于2023年6月15日召開。由于相關(guān)事項(xiàng)緊急，所有監(jiān)事同意提前三天免除通知。本次會議應(yīng)出席5名監(jiān)事，實(shí)際出席5名監(jiān)事。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)認(rèn)真審議研究，全體監(jiān)事通過記名投票形成以下決議：

1、會議5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)及相關(guān)交易的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為，“余姚市海塘安瀾綜合升級工程(陶家路江以東段)二期Ⅰ標(biāo)段、Ⅱ如果公司最終簽訂合同，將對公司未來的營業(yè)收入和凈利潤產(chǎn)生積極影響，監(jiān)事會同意相關(guān)交易。

特此公告

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年六月十六日

證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-045

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)的公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、近日，浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)、“本公司”)通過招標(biāo)，余姚市農(nóng)興工程管理有限公司(以下簡稱“農(nóng)興工程”)的招標(biāo)項(xiàng)目“余姚市海塘安瀾綜合提升工程(陶家路江以東段)二期Ⅰ標(biāo)段、Ⅱ標(biāo)段施工002標(biāo)段中標(biāo)人，項(xiàng)目中標(biāo)金額為236、695、034元，約占公司 2022 年經(jīng)審計(jì)營業(yè)總收入 9.20%。

2、寧波順農(nóng)是公司控股股東，農(nóng)興工程是寧波順的全資子公司，本次交易構(gòu)成相關(guān)交易。6.3根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂).7條及 6.3.第十條有關(guān)規(guī)定，本次中標(biāo)金額占公司的比例 2022 凈資產(chǎn)年經(jīng)審計(jì) 6.21%，由于交易是通過招標(biāo)形成的，金額已達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，公司將按照上述規(guī)定向交易所申請豁免股東大會程序，后續(xù)公司將根據(jù)申請結(jié)果確定是否提交股東大會履行審議程序。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

(一)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

近日，公司在寧波公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)站:http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbg1/20454.htm）查詢獲悉，余姚市海塘安瀾綜合提升工程(陶家路江以東段)二期已確定公司為控股股東寧波舜農(nóng)全資子公司農(nóng)興工程招標(biāo)項(xiàng)目Ⅰ標(biāo)段、Ⅱ標(biāo)段施工002標(biāo)段中標(biāo)人，項(xiàng)目中標(biāo)金額為236、695、034元(具體合同金額以雙方最終簽訂的合同為準(zhǔn))。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系

寧波舜農(nóng)持有公司14.74%的股權(quán)，杭州光耀致新中陽股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“光耀鐘陽”)持有公司14.85%的股權(quán)。光耀鐘陽委托寧波舜農(nóng)行使其所有股份的表決權(quán)，寧波舜農(nóng)共享公司 29.59%的表決權(quán)是公司的控股股東，農(nóng)興工程是寧波舜農(nóng)的全資子公司，農(nóng)興工程為公司關(guān)聯(lián)法人，本項(xiàng)目中標(biāo)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(三)公司于 2023 2006年6月15日，第六屆董事會第58次會議和第六屆監(jiān)事會第28次會議召開，審議通過了《關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)及相關(guān)交易的議案》。獨(dú)立董事事事事先認(rèn)可了交易，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。由于本次交易是通過招標(biāo)形成的，金額已達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年修訂)6.3.7條及 6.3.第十條有關(guān)規(guī)定向交易所申請豁免股東大會程序，后續(xù)公司將根據(jù)申請結(jié)果確定是否提交股東大會履行審議程序。

(四)工程項(xiàng)目招標(biāo)流程概述

“余姚市海塘安瀾綜合提升工程(陶家路江以東段)二期農(nóng)興工程Ⅰ標(biāo)段、Ⅱ公開招標(biāo)“標(biāo)段施工”，2023年4月28日，寧波信業(yè)工程咨詢有限公司在寧波公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)站:http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbggn/201647.htm）發(fā)布招標(biāo)公告，2023年6月12日，本招標(biāo)項(xiàng)目在寧波市公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布開標(biāo)記錄，共有10個(gè)單位投標(biāo)。經(jīng)評標(biāo)委員會審核，公司確定為中標(biāo)人，并在寧波市公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告。項(xiàng)目中標(biāo)金額為236、695、034元(具體合同金額以雙方最終簽訂的合同為準(zhǔn))。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

公司名稱：余姚市農(nóng)興工程管理有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9130281MA2GUJ5F5

成立時(shí)間：2019年10月29日

注冊地址：浙江省余姚市梨洲街郁浪浦

法定代表人：沈佳奇

注冊資本：人民幣1萬元

主要業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)、防洪設(shè)施管理、水利咨詢服務(wù)、園林綠化工程施工、土方工程施工、普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)、施工機(jī)械設(shè)備租賃、電氣設(shè)備維修、一般設(shè)備維修、電子元件制造、橡膠制品制造、橡膠制品銷售、輪胎制造、土壤損失防治服務(wù)（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動；建筑勞務(wù)分包（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

股東情況：寧波順農(nóng)持有農(nóng)興工程100%股權(quán)

在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員、經(jīng)營管理等方面，公司與農(nóng)興工程保持獨(dú)立。

經(jīng)查詢，農(nóng)興工程不是不誠實(shí)的執(zhí)行人

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的的基本情況及主要內(nèi)容

1、項(xiàng)目名稱:余姚市海塘安瀾綜合升級項(xiàng)目(陶家路江以東段)二期Ⅰ標(biāo)段、Ⅱ標(biāo)段施工002標(biāo)段。

2、招標(biāo)人：余姚市農(nóng)興工程管理有限公司。

2、工程承包方式：施工總承包。

3、工期:720日歷日。

4、中標(biāo)金額：236，695，034元

5、項(xiàng)目概況:余姚市海塘除險(xiǎn)治江圍涂二期順利升級改造，總堤長約6公里。本標(biāo)段施工范圍為樁號S2+700~S6+000，升級后達(dá)到300年一次防御標(biāo)準(zhǔn)。主要建筑等級為1級，工程等級為II，允許部分波浪設(shè)計(jì)。

四、本次交易的定價(jià)

公司通過招標(biāo)中標(biāo)“余姚市海塘安瀾綜合升級工程(陶家路江以東段)二期Ⅰ標(biāo)段、Ⅱ標(biāo)段施工002標(biāo)段，交易定價(jià)公開公平。

五、中標(biāo)對公司的影響

“余姚市海塘安瀾綜合提升工程二期(陶家路江以東段)Ⅰ標(biāo)段、Ⅱ標(biāo)段施工002標(biāo)段中標(biāo)金額占公司 2022 年經(jīng)審計(jì)營業(yè)總收入 9.20%。如果公司最終簽訂合同，將與公司簽訂合同 2023 年度和未來的營業(yè)收入和凈利潤都有積極的影響。

六、審議程序

公司于 2023 2006年6月15日，第六屆董事會第58次會議和第六屆監(jiān)事會第28次會議召開，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂），審議通過了《關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)及相關(guān)交易的議案》.7條及 6.3.第十條本次中標(biāo)金額占公司的比例 2022 凈資產(chǎn)年經(jīng)審計(jì) 6.21%，由于交易是通過招標(biāo)形成的，金額已達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，公司將按照上述規(guī)定向交易所申請豁免股東大會程序，后續(xù)公司將根據(jù)申請結(jié)果確定是否提交股東大會履行審議程序。

七、獨(dú)立董事提前認(rèn)可意見

我們認(rèn)為，本項(xiàng)目中標(biāo)有利于公司的長期可持續(xù)健康發(fā)展。我們同意將《關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)及相關(guān)交易的議案》提交董事會審議。

八、獨(dú)立董事意見

“余姚市海塘安瀾綜合提升工程二期(陶家路江以東段)Ⅰ標(biāo)段、Ⅱ標(biāo)段施工002標(biāo)段中標(biāo)金額占公司 2022 年經(jīng)審計(jì)營業(yè)總收入 9.20%。如果公司最終簽訂合同，將與公司簽訂合同 2023 年度和未來的營業(yè)收入和凈利潤都有積極的影響。

九、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司尚未正式與項(xiàng)目招標(biāo)人簽訂合同，因此合同的簽訂仍存在不確定性。同時(shí)，如果公司與招標(biāo)人簽訂合同，在實(shí)際履行過程中可能存在不可預(yù)測或不可抗力的影響，可能導(dǎo)致項(xiàng)目無法履行或終止的風(fēng)險(xiǎn)。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

十、備查文件

1、第六屆董事會第五十八屆會議決議

2、第六屆監(jiān)事會第二十八屆會議決議

3、余姚市海塘安瀾綜合升級工程二期(陶家路江以東段)Ⅰ標(biāo)段、Ⅱ標(biāo)段施工002標(biāo)段中標(biāo)公告

特此公告

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

董事會

二〇二三年六月十六日