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江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600522 證券簡稱：中天科技 公告編號：2023-035
江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月14日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省南通經濟技術開發區中天路三號中天黃海賓館會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司第八屆董事會召集。公司董事長薛濟萍先生主持了本次股東大會現場會議。會議采用現場投票表決和網絡投票表決相結合的表決方式。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事何金良先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事薛如根先生、劉志忠先生因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書楊棟云女士出席了本次會議，部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告（2022年度）
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度內部控制評價報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：江蘇中天科技股份有限公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于確認公司董事、監事2022年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于2022年度日常關聯交易及2023年預計發生日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于為控股子公司2023年銀行綜合授信提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于開展2023年度外匯套期保值業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于變更部分募集資金投資項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、出席本次股東大會的股東和股東代理人人數為251人；
2、出席本次股東大會有表決權的股份數為1,037,516,896股，占公司有表決權股份總數的比例為30.3994%；
3、本次股東大會第1-11、13-14項議案為普通決議議案，由出席會議東或股東代表所持有效表決權 1/2 以上表決通過；第12項議案為特別決議議案，由出席會議股東或股東代表所持有效表決權的 2/3 以上表決通過；
4、第8項關于利潤分配方案的議案，進行現金分紅分段表決統計，并單獨披露；
5、第 3、6、8-14項議案對中小投資者單獨計票，并單獨披露；
6、第11項議案為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東中天科技集團有限公司回避表決；
7、本次股東大會全部議案均表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市盈科（南通）律師事務所
律師：李詩琦、陸穎
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《股東大會規則》的規定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會
2023年6月14日
● 上網公告文件
《北京市盈科（南通）律師事務所關于江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會所涉相關問題之法律意見書》。
● 報備文件
《江蘇中天科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》。
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