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天津海泰科技發(fā)展有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：600082 證券簡稱：海泰發(fā)展 公告編號：2023-015
天津海泰科技發(fā)展有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月30日 14點 00分
地點：天津海泰科技發(fā)展有限公司會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司于2023年6月12日召開的第十屆董事會第二十二次會議審議通過了上述議案。詳見公司2023年6月13日指定披露媒體《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議：沒有
3、對于中小投資者單獨計票的議案：
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。
（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、符合出席會議條件的股東可于2023年6月26日(上午9日)：30-11：30，下午1：30-3：30)到公司證券合規(guī)部辦理登記手續(xù)，異地股東可以通過信函或傳真登記。
2、符合出席會議條件的個人應(yīng)當(dāng)持有身份證、證券賬戶或者持股憑證，受托人應(yīng)當(dāng)持有身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶、身份證；法人股東持有法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證登記。
六、其他事項
1、 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系單位：天津海泰科技發(fā)展有限公司證券合規(guī)部
地址：天津華苑工業(yè)區(qū)海泰發(fā)展五道海泰創(chuàng)新基地CC座7樓
郵編：300384
電話：022-85689999轉(zhuǎn)8303
傳真：022-85689868
聯(lián)系人：葛琦
2、出席會議的股東自理交通和住宿，會期半天。
特此公告。
天津海泰科技發(fā)展有限公司董事會
2023年6月15日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
天津海泰科技發(fā)展有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第二次臨時股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式
1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。
二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。
第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。
投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。
如表所示：
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