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中國南方航空股份有限公司非公開發行限售股份上市流通提示性公告
證券代碼：600029 證券簡稱：南方航空 公告編號：臨2023-033
中國南方航空股份有限公司
非公開發行限售股份上市流通提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
本次限售股上市流通數量為2,453,434,457股
本次限售股上市流通日期為2023年6月19日
一、本次限售股上市類型
中國南方航空股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2020年非公開發行A股股票方案經本公司第八屆董事會第十次會議以及2019年第二次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會審議通過，并于2020年5月27日獲得中國證券監督管理委員會《關于核準中國南方航空股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]918號）。
公司于2020年6月17日向中國南方航空集團有限公司（為公司的控股股東）非公開發行A股普通股2,453,434,457股（以下簡稱“本次發行”）。本次發行結果詳情請參見公司于2020年6月19日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空非公開發行A股股票發行結果暨股本變動公告》。
本次發行新增股份已于2020年6月17日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。公司控股股東中國南方航空集團有限公司認購的股份自發行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓，預計將于2023年6月19日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
2020年10月15日，公司公開發行16,000萬張可轉換公司債券，發行總額人民幣160.00億元，2020年11月3日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“南航轉債”。根據相關規定及《中國南方航空股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的有關約定，南航轉債自2021年4月21日起進入轉股期。截至2023年5月31日，南航轉債累計轉股股數為1,619,178,742股。
2022年8月10日，本公司非公開發行368,852,459股H股股票，公司股份總數增加到17,317,316,435股。
2022年11月23日，本公司非公開發行803,571,428股A股股票，公司股份總數增加到18,120,889,956股。
截至2023年5月31日，公司股份總數增加到18,120,905,024股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次上市限售股的發行對象中國南方航空集團有限公司承諾：認購的股份自發行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。
截至本公告日，上述發行對象嚴格履行承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關聯方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。
五、中介機構核查意見
中國國際金融股份有限公司作為本公司2020年非公開發行A股股票的保薦機構，對本次限售股上市流通的有關事項進行了核查，認為：
本次解除股份限售的股東嚴格履行了非公開發行股票時作出的股份鎖定承諾；本次非公開發行A股股票限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及規范性文件規定；公司對本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。
保薦機構對公司本次非公開發行A股股票限售股份上市流通事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為2,453,434,457股。本次限售股上市流通日期為2023年6月19日。
本次限售股上市流通明細情況如下：
■
七、股本變動結構表
上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本結構變動如下：
■
注：上表中無限售條件的流通股份H股中包含由本公司控股股東中國南方航空集團有限公司的全資子公司南龍控股有限公司因認購本公司2022年非公開發行H股股票持有的368,852,459股H股股份，南龍控股有限公司承諾自認購H股股份結束之日（2022年8月10日）起36個月內，不上市交易或轉讓上述H股股份。
特此公告。
中國南方航空股份有限公司董事會
2023年6月13日
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