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西安炬光科技股份有限公司關于聘任公司財務總監的公告
證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-063
西安炬光科技股份有限公司
關于聘任公司財務總監的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事會提名委員會議事規則》等規定，經公司董事長、總經理劉興勝先生提名，董事會提名委員會資格審查通過，董事會同意聘任錢駿先生（簡歷附后）為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
截至本公告披露日，錢駿先生未持有公司股份。錢駿先生與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及公司董事、監事、其他高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，未受過中國證券監督管理委員會及有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情形，亦不是失信被執行人。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事會
2023年6月14日
附件：
錢駿先生簡歷
錢駿，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權。美國休斯頓大學工商管理碩士。2000年11月至2006年7月在LKC Business Services Inc.擔任高級會計，2007年2月至2008年3月在Transpacific Industries Group Lt.擔任資產會計，2008年4月至2011年3月在綜合物流(中國)有限公司擔任財務經理，2011年4月至2013年12月在綜合物流(中國)有限公司擔任高級風控經理，2014年1月至2015年6月在上海優通供應鏈管理有限公司擔任財務總監，2015年7月至2018年5月在斯堪的亞電子（上海）有限公司擔任財務總監；2018年7月至2021年8月在上海徑衛視覺科技有限公司擔任集團財務總監，2021年8月至2022年8月在上海達坦能源科技股份有限公司擔任財務總監，2022年8月加入炬光科技。
證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-064
西安炬光科技股份有限公司關于與西安
宏盾新材料科技有限公司及其子公司
2023年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本年度與西安宏盾新材料科技有限公司（以下簡稱“西安宏盾”）及其子公司日常關聯交易預計事項已經公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過，該事項無需提交股東大會審議。
● 西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與西安宏盾及其子公司的日常關聯交易均為公司正常生產經營業務范疇，定價公允、結算時間與方式合理，交易風險可控，不存在損害公司及股東利益的情況。本次日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此形成對關聯方的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2023年6月13日，公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過了《關于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事王東輝、劉興勝、田野回避表決，其他董事、監事一致表決通過。本議案在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
獨立董事對該議案進行審議并發表獨立意見如下：公司與西安宏盾及其子公司的日常關聯交易為公司基于開展主營業務的實際需要，雙方遵循平等自愿、公開、公平、公正和誠信原則，關聯交易價格公允，交易方式符合市場規則，不會對公司獨立性產生影響。該事項的審議和表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司全體股東權益的情形。
公司第三屆董事會審計委員會審議通過了《關于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯委員王東輝回避表決，其他2位委員一致同意本次關聯交易事項。審計委員會發表如下意見：公司與西安宏盾及其子公司的關聯交易屬于正常經營業務往來，遵循了誠實信用、平等自愿原則，定價公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。
（二）2023年度與西安宏盾及其子公司的日常關聯交易預計金額和類別
單位：人民幣/萬元
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注：1、根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《科創板上市規則》”）等法律法規的相關規定：因公司董事王東輝于2023年4月擔任西安宏盾董事，西安宏盾自2023年4月起為公司關聯方。此處所列示金額為2022年度公司與西安宏盾發生的交易金額。
2、截至2023年6月12日，公司與前述關聯人在連續12個月內累計金額為199.36萬元，未達到須經董事會審議和披露的標準。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）基本情況
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（二）與公司的關聯關系
公司董事王東輝擔任西安宏盾董事，西安宏盾屬于《科創板上市規則》規定的上市公司董事擔任董事的其他組織，與公司構成關聯關系。
（三）履約能力
西安宏盾及其子公司依法存續且經營正常，前期與公司交易均按約定執行，未發生違約情形，資信情況良好，具備良好的履約能力。
三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司與西安宏盾及其子公司的日常關聯交易主要為關聯人向公司提供電化學沉積、物理氣相沉積等薄膜制備服務。交易根據雙方自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，根據加工產品的面積和表面處理單價進行價格計算，同時將關聯人的單價和其它委托加工服務商的價格進行比價，并適時參照市場價格變化對關聯交易價格作出相應調整。
（二）關聯交易協議簽署情況
雙方于2023年1月5日簽署了《非汽車業務供應商合作框架協議》，協議長期有效，主要約定通用商務條款、權利和義務，無具體商務價格和合作數量等約定。日常交易根據公司實際業務需求對應簽署委托加工采購訂單，對關聯交易事項及價格予以確定。
四、關聯交易對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性
公司所需的委托加工服務業務，對于供應商的技術質量能力和交付時效性要求較高，因此優先選擇西安本地的優質供應商。西安宏盾及其子公司在薄膜制備方面具有領先性，能夠滿足公司的技術和質量要求，同時和公司地理位置距離近，交付時效快，可快速響應公司的業務需求，日常業務中服務及時且有效，合作意愿度和配合度高。
（二）關聯交易定價的公允性、結算時間和方式的合理性
公司與西安宏盾及其子公司的交易遵循了公平、自愿原則，以市場價格為依據，由雙方協商確定交易價格，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。
（三）關聯交易的持續性
公司與西安西安宏盾及其子公司的交易主要為電化學沉積、物理氣相沉積等薄膜制備的服務，此項服務因為涉及環評資質要求等因素，行業中通用業務模式為委托外部提供服務。西安宏盾及其子公司為公司提供的薄膜制備服務主要涉及結構件、銅鎢襯底及未來新增其他新型材料，此類服務占公司的采購金額比例小，同時公司有多家此類委外服務合格供應商同時進行業務。公司業務對于此關聯交易的依賴性小。
公司與西安西安宏盾及其子公司各項日常關聯交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業原則，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發生不會對公司持續經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司與西安宏盾及其及子公司2023年日常關聯交易預計事項已經公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過，關聯董事回避表決，獨立董事發表了同意的獨立意見，決策程序符合《科創板上市規則》《公司章程》等相關規定。上述關聯交易價格遵循公允定價原則，按市場化原則協商定價，未發現損害股東利益的情況，對公司的財務狀況、經營成果不會產生重大不利影響，公司的主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
綜上所述，保薦機構對公司與西安宏盾及其子公司2023年度日常關聯交易的預計無異議。
六、上網公告附件
1、《西安炬光科技股份有限有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
2、《中信建投證券股份有限公司關于西安炬光科技股份有限公司與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的核查意見》。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事會
2023年6月14日
證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-065
西安炬光科技股份有限公司
第三屆監事會第十七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日以現場與通訊相結合的方式召開了第三屆監事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知已于2023年6月7日以電子郵件的方式送達全體監事。本次會議由公司監事會主席張暉先生召集并主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名，本次會議的召集、召開程序和方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
會議經與會監事審議并書面表決通過了如下議案：
（一）審議通過《關于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《西安炬光科技股份有限公司關于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-064）。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司監事會
2023年6月14日
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