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2023年蘇州國芯科技有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688262 證券簡稱：國芯科技 公告編號：2023-063
2023年蘇州國芯科技有限公司第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月13日
(二)股東大會地點:蘇州香格里拉酒店見山廳，蘇州新區塔園路168號
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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注：截至股東大會股權登記日，公司回購專用證券賬戶中的股份數為1、773、812股，不享有股東大會表決權。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，董事長鄭宇先生主持，現場投票與網上投票相結合。會議的召開程序、參與者的資格、會議的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書黃濤先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于變更籌資項目實施地點和實施方式的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的議案已經審議通過；
2、提案1對中小投資者單獨計票；
3、涉及關聯股東回避表決：無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金城同達（上海）律師事務所
律師：魏偉強、吳碧玉
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、股東大會規則、公司章程和股東大會議事規則；出席會議的資格和召集人合法有效；表決程序和結果合法有效；會議決議合法有效。
特此公告。
蘇州國芯科技有限公司董事會
2023年6月14日
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章；
(二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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