證券代碼：600657證券簡稱：信達房地產 編號：臨2023-029號

信達房地產有限公司

關于更換會計師事務所的公告

重 要 提 示

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 會計師事務所名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“普華永道中天”)

● 原會計師事務所名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“安永華明”)

● 變更會計師事務所的簡要原因及前會計師的異議：前會計師事務所安永華明為公司提供審計服務8年，已達到財政部規定的連續聘用會計師事務所的最長年限。公司與前會計師事務所就變更事宜進行了充分溝通，前會計師事務所對變更事宜無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1、基本信息。普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計師事務所，經批準于2000年6月更名為普華永道中天會計師事務所有限公司；2012年12月24日財政部會計函〔2012〕2013年1月18日，52號批準轉為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)。在中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室注冊。

普華永道中天是普華永道國際網絡成員機構，具有會計師事務所執業證書和H股企業審計資格。它也是經財政部和中國證監會批準的具有證券期貨相關業務資格的會計師事務所。普華永道中天在證券業務方面具有豐富的專業經驗和良好的專業服務能力。

普華永道中天的首席合伙人是李丹。截至2022年12月31日，普華永道中天合伙人280人，注冊會計師1639人，其中自2013年起簽署證券服務業務審計報告的注冊會計師364人。

普華永道中天最近一個會計年度(2021年)的總收入為68.25億元，審計業務收入為63.70億元，證券業務收入為31.81億元。

普華永道中天2021年A股上市公司財務報表審計客戶108家，A股上市公司審計費總額5.58億元，主要行業包括制造業、金融業、交通運輸、倉儲郵政、信息傳輸、軟件信息技術服務業、批發零售業等，同行業（房地產行業）A股上市公司審計客戶5家。

2、投資者的保護能力。在投資者保護能力方面，普華永道中天已按照有關法律法規要求投保職業保險。職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元。職業風險基金的提取或職業保險的購買符合有關規定。近三年來，普華永道中天在相關民事訴訟中沒有因執業而承擔民事責任。

3、誠信記錄。近三年來，普華永道中天及其員工未受到刑事處罰、行政處罰、證券交易所、行業協會等自律組織的自律監督措施和紀律處分；普華永道中天也未受到中國證監會及其派出機構的行政監督措施。

(二)項目信息

1、基本信息。項目合作伙伴和簽名注冊會計師為劉磊先生，注冊會計師協會執業會員，自2000年起成為注冊會計師，開始從事上市公司審計。自1998年以來，他一直在普華永道中天執業。在過去的三年里，他已經簽署或審查了10家上市公司的審計報告。

質量審查合伙人為王磊女士，中國注冊會計師協會執業會員。她自1999年起成為注冊會計師，并開始從事上市公司的審計工作。自1995年以來，她一直在普華永道中天執業。近三年來，她簽署或審查了9家上市公司的審計報告。

注冊會計師為折輝女士，注冊會計師協會執業會員，自2015年起成為注冊會計師，開始從事上市公司審計，自2010年起在普華永道中天執業，近三年簽署了上市公司審計報告。

2、誠信記錄。近三年來，項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質量控制審查員未因執業行為受到刑事處罰，受到中國證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監督措施和紀律處分。

3、獨立性。普華永道中天、項目合作伙伴、簽名注冊會計師劉磊先生、質量審查合作伙伴王磊女士、簽名注冊會計師折輝女士不存在影響獨立性的可能性。

4、審計收費。普華永道中天根據公司行業、業務規模、會計處理復雜性等因素，根據公司年度審計需要配備的審計人員和投資工作量，根據公平合理的定價原則，確定公司2023年度審計服務費。2023年，本項目費用為449萬元(含稅)，其中財務報表審計費用為375萬元，內控審計費用為74萬元。根據公司的實際經營情況，2023年超出約定審計范圍的新法人主體，授權公司經營層按照今年審計費用定價的原則確定新部分的實際費用。

二、擬變更會計師事務所的說明

(一)前會計師事務所情況及上一年度審計意見

截至本公告披露之日，安永華明已連續多年為公司提供審計服務，并就公司2022年的審計發布了無保留標準的審計意見。安永華明履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司和股東的合法權益。在委托前會計師事務所進行部分審計工作后，公司不再被解雇。

(二)會計師事務所擬變更的原因

安永華已經為公司提供了8年的審計服務，已經達到了財政部規定的連續聘用會計師事務所的最長年限，公司計劃更換會計師事務所。

（3）上市公司與前后會計師事務所的溝通

公司事先與安永華明就會計師事務所的更換進行了溝通，安永華明對此無異議。安永華明、普華永道中天將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前注冊會計師與后注冊會計師溝通》的有關規定，做好溝通與合作工作。公司衷心感謝安永華明多年來為公司提供的專業審計服務。

3.更換會計師事務所執行的程序

（1）經公司審計和內部控制委員會審計，普華永道中天的專業能力、投資者保護能力、誠信、獨立性等方面可滿足公司對審計機構的要求，公司更換會計師事務所的原因合法，同意更換2023年財務、內部控制審計機構及其審計費用。

（2）公司獨立董事提前認可普華永道中天，并就2023年審計機構的更換發表獨立意見，認為董事會在發布《2023年審計機構更換議案》前已獲得我們的認可。普華永道中天已完成證券服務業務記錄，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在投資者保護能力、誠信和獨立性方面，滿足公司2023年財務和內部控制審計工作的要求，公司更換會計師事務所的理由適當，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，公司更換普華永道中天為公司2023年審計機構的決策程序。我們同意更換普華永道中天為公司2023年的財務、內部控制審計機構及其審計費用，并同意將該提案提交股東大會審議。

(三)公司第十二屆董事會第二十五次(臨時)會議審議通過了《關于更換2023年審計機構的議案》。

（4）會計師事務所的變更仍需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議批準之日起生效。

特此公告。

信達房地產有限公司

董事會

二〇二三年六月十四日

證券代碼：600657 證券簡稱：信達地產 公告號：2023-030號

信達房地產有限公司

第一百次(2023年第二次臨時)

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

股東大會第一百次(2023年第二次臨時)

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月29日 上午9點30分

地點：北京國際大廈A10層會議室，北京市海淀區中關村南街A18號

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月29日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司第十二屆董事會第二十五次(臨時)會議審議通過，相關決議公告已于2023年6月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上公布。（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結束后，同一類別的普通股或同一品種的優先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）同一表決權通過現場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)登記方式

個人股東應當持有身份證原件、復印件、股東賬戶卡復印件；委托代理人辦理登記手續的，應當持有雙方身份證原件、復印件、委托書、委托人股東賬戶卡復印件。法定股東由法定代表人親自辦理的，應當持有法定代表人證明、身份證原件及復印件、法人營業執照復印件、股東賬戶卡復印件；法人股東委托代理人辦理時，必須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、法人營業執照復印件、委托人股東賬戶卡復印件（詳見附件）。

(二)登記時間

2023年6月25日8:30-11:30及13:00-17:00。

(三)登記地點

北京市海淀區中關村南街A18號，國際大廈A10層

聯 系 人：張稚楠、段依林

聯系電話：010-82190959

傳 真：010-82190933

六、其他事項

股東自行承擔出席會議的交通費和住宿費。

特此公告。

信達房地產有限公司董事會

2023年6月14日

附件：委托書

● 報備文件

第十二屆董事會第二十五次（臨時）會議決議

附件：委托書

授權委托書

信達地產有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第100次(2023年第二次臨時)股東大會，并代表其行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：600657證券簡稱：信達房地產 編號：臨2023-028號

信達房地產有限公司

第十二屆董事會第二十五次(臨時)會議

決議公告

重 要 提 示

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月13日，信達地產有限公司(以下簡稱“公司”)第十二屆董事會第二十五次(臨時)會議以通訊形式召開。2023年6月8日，會議通知及相關議案材料通過電話、電子郵件送達董事、監事。董事應參加11人的表決，實際參加11人的表決。公司四名監事參考了相關提案材料。會議符合《中華人民共和國公司法》和《信達房地產有限公司章程》的有關規定。

經認真審議，公司董事形成以下決議：

一、審議通過了《關于更換2023年審計機構的議案》

詳見公司同日披露的《關于更換會計師事務所的公告》(臨2023-029號)。

獨立董事發表了事先同意的認可意見和獨立意見。

提交公司第一百次(2023年第二次臨時)股東大會審議。

投票結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于召開第一百次(2023年第二次臨時)股東大會的議案》

詳見《關于召開第一百次(2023年第二次臨時)股東大會的通知》(2023-030號)。

投票結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

信達房地產有限公司

董事會

二〇二三年六月十四日