股票代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 編號：臨2023-029

山東南山鋁業有限公司

第十屆監事會第十三次會議決議公告

公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月13日下午14時，山東南山鋁業有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十三次會議在公司現場與通信相結合。2023年6月3日，公司以書面、傳真、電子郵件的形式通知所有參與者。會議應當有五名監事和五名監事，符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，決議合法有效。會議由監事會主席劉強先生主持。經過充分討論，會議審議通過了以下議案：

審議通過了《關于公司監事會選舉和第十一屆監事候選人提名的議案》。

鑒于公司第十屆監事會任期屆滿，監事會需要根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行選舉。

根據監事會的研究決定，馬正清先生、梁勝祥女士和姚強先生被提名為公司第十一屆監事會的候選人。此外，根據公司章程，公司監事會由五名監事組成，其中員工監事的比例不低于三分之一。監事會設立了兩名員工監事，由公司員工代表大會選舉產生。封建友先生和成功先生當選為公司第十一屆監事會員工監事。

上述人員符合《公司法》等相關監事的資格和條件，任期自股東大會批準之日起至第十一屆監事會屆滿。

在公司第十屆監事會任職期間，公司嚴格按照監管規定經營，審核發布ESG報告，督促公司董事會在日常工作中做出正確決策，凝聚和增強公司持續發展的力量和信心。在此，我衷心感謝所有監事在任職期間對公司業務的監督、信任和支持！

監事會監事候選人及職工監事簡歷見附件。

投票結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

提交股東大會審議。

特此公告。

山東南山鋁業有限公司監事會

2023年6月14日

附件：

監事會監事候選人簡歷：

馬正清先生:男，漢族，1970年出生，大專學歷。2010年3月至2019年5月擔任伊利電業監事；2012年9月至2016年12月擔任伊利電業鋁業公司執行副總經理；2017年1月至2017年3月擔任公司鋁業分公司副總經理；2017年4月至今擔任公司鋁業分公司總經理；2017年6月至今擔任公司監事。

梁升香女士:女，漢族，1975年出生，大專學歷。2015年至今擔任南山鋁業外經辦主任；2020年6月至2023年6月擔任公司員工監事。

姚強先生：男，漢族，1983年出生，本科學歷。2018年1月至2019年9月擔任南山集團執行董事助理秘書；2019年9月至2020年11月擔任南山集團董事長助理秘書；2020年11月至2021年10月擔任印尼項目總經理助理；2021年10月至2022年10月擔任公司監事助理、運營協調部部長；2022年10月至今擔任南山鋁業內控管理部部長。

職工監事簡歷：

封建友先生:男，漢族，1973年出生，大專學歷。2019年1月至2021年7月擔任南山集團運營協調部經理；2021年8月至今擔任東海氧化鋁公司副總經理。

成功先生：男，漢族，1981年出生，學士學位。自2018年以來，他一直是南山鋁業項目辦公室的主任。

證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告號：2023-030

山東南山鋁業有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月30日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月30日 14點30分

地點：山東省煙臺市龍口市南山國際會議中心三樓白玉廳

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司第十屆董事會第三十次會議審議通過，具體內容已于2023年6月14日在中國證券報、上海證券報、證券時報、上海證券交易所網站上審議通過。（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案一、議案二、議案三

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、個人股東親自辦理時，必須持有身份證原件及復印件、股票賬戶卡原件及復印件；委托代理人辦理時，必須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件1）、委托人股票賬戶卡原件及復印件。

2、法定代表人辦理法定股東時，必須持有法定身份證、法人營業執照、股票賬戶卡、身份證、營業執照、授權委托書、股票賬戶卡原件、復印件。（上述復印件必須加蓋公司公章）

3、異地股東可以通過信件或傳真登記。

六、其他事項

1、聯系方式

注冊地：公司證券部：

注冊時間:2023年6月27日至2023年6月28日(上午9日):30一11:30 下午14:00一17:00）

聯系人：范基莉 聯系電話：0535-8666352

傳真：0535-8616230 地址：南山工業園區，山東省龍口市

郵政編碼：265706

2、與會股東自行承擔交通和住宿費用。

特此公告。

山東南山鋁業有限公司董事會

2023年6月14日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

山東南山鋁業有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第二次臨時股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日 委托有效期為： 年 月 日

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

股票代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告號：臨2023-028

山東南山鋁業有限公司

第十屆董事會第三十次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月13日上午9時，山東南山鋁業有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第十屆董事會第三十次會議以現場與通信相結合的方式召開。2023年6月3日，公司以書面、傳真、電子郵件的形式通知與會者。會議應有8名董事，8名董事，其中3名獨立董事，公司監事和高級管理人員出席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

會議由董事長呂正風先生主持，經審議表決通過以下議案：

一、審議通過了《公司董事會換屆選舉及第十一屆董事會候選人提名議案》

鑒于公司第十屆董事會任期屆滿，董事會需要根據《公司法》和公司章程的有關規定進行選舉。

經董事會提名委員會研究，決定提名呂正豐先生、宋昌明先生、郝維松先生、顧華峰先生、嚴金安先生、隋冠男女、方玉峰先生、梁世念先生、季孟先生9人為公司第十一屆董事會董事候選人，其中方玉峰先生、梁世念先生、季孟先生為公司獨立董事候選人。任期自股東大會批準之日起至董事會屆滿。

公司第十屆董事會成員呂正豐先生、宋昌明先生、劉春雷先生、隋來志先生、韓艷紅女士、黃利群女士、方玉峰先生、梁世念先生在任職期間恪盡職守，為公司的生產經營、戰略發展和規范治理做出了重要貢獻。

董事會履行職責，是公司轉型升級的關鍵時期，在國內外經濟形勢復雜的背景下，公司仍保持年利潤穩步增長，已發展成為國內領先的汽車板企業，是唯一同時為國內外知名航空制造商提供航空板企業，生產技術處于國內鋁加工行業的前沿，逐步完成“高端制造”的轉型過程。

公司發展成果的取得離不開董事的積極參與、指導、監督和大力支持。此外，由于董事的勤奮和盡職調查，公司不斷發展的力量和信心得到了凝聚和增強。在此，我衷心感謝董事在任職期間對公司的業務指導、監督、決策、信任和支持！

公司獨立董事對該提案發表了以下意見：

公司獨立董事本著認真負責的態度，基于獨立客觀的判斷立場，認為董事會提名委員會提名董事具備履行職責的能力和條件，能夠勝任崗位職責，未發現《公司法》和中國證監會、上海證券交易所規定的禁令和市場禁令處罰，尚未解除，符合《公司法》的規定、上市公司獨立董事規則、公司章程中關于非獨立董事和獨立董事資格的規定。提名人的提名資格、董事候選人的資格和提名程序均符合《公司法》、經討論，獨立董事同意提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》的有關規定。

投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案仍需提交股東大會審議。

董事會董事候選人簡歷見附件，獨立董事提名人聲明和候選人聲明見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三名獨立董事候選人的資格和獨立性已報上海證券交易所審核，并與其他董事候選人一起提交2023年第二次臨時股東大會選舉。

二、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

由于上述議案和監事會議案仍需提交股東大會審議，董事會決定于2023年6月30日召開2023年第二次臨時股東大會。股東大會以現場和網上投票相結合的方式召開。詳見《山東南山鋁業有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

投票結果:8票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

山東南山鋁業有限公司董事會

2023年6月14日

附件：

董事會董事候選人簡歷：

呂正豐先生:男，漢族，1965年出生，本科學歷，教授級高級工程師。2014年5月至今擔任公司董事；2016年4月至2019年1月擔任公司副總經理；2019年1月至今擔任公司總經理；2021年8月至今擔任公司董事長。

宋昌明先生:男，漢族，1980年出生，大專學歷。2008年4月至2015年7月擔任公司副總經理；2008年2月至2019年1月擔任公司董事；2015年1月擔任南山集團董事；2015年7月至2019年1月擔任公司總經理；2021年8月至今擔任公司董事。

郝偉松先生:男，漢族，1977年2月出生，學士學位。2017年1月擔任南山電力公司副總經理；2018年1月至今擔任印尼賓坦氧化鋁有限公司總經理；2021年4月至2023年6月擔任公司副總經理。

顧華峰先生：男，漢族，1982年出生，本科學歷。2018年至2019年7月擔任南山輕合金有限公司總工程師；2019年7月至2019年11月擔任南山輕合金有限公司執行副總經理兼總工程師；2019年11月至2021年1月擔任南山鋁板帶事業部副總工程師；2021年1月至2022年9月擔任南山鋁板帶事業部執行副總經理；2022年9月至今擔任南山鋁板帶事業部總經理。

嚴金安先生：男，漢族，1971年出生，本科學歷，高級工程師。2015年1月至2017年8月擔任東海熱電廠副廠長；2017年9月至2017年12月擔任東海熱電廠廠長；2018年1月至2018年12月擔任電力公司總經理助理；2019年1月至2019年7月擔任電力公司副總經理、南山熱電廠廠長；2019年8月至今擔任電力公司總經理；2021年4月至2023年6月擔任公司員工監事。

隋冠男女：女，漢族，1983年出生，本科學歷。2013年3月至2023年6月擔任公司董事會秘書。

獨立董事候選人簡歷：

方玉峰先生：男，漢族，1961年5月出生，中共黨員，博士學位。1995年至1999年擔任沈陽飛機設計研究所副總師；1999年至2006年擔任沈陽飛機設計研究所副所長；2006年至2008年擔任沈陽黎明航空發動機(集團)有限公司黨委書記、副董事長、副總經理；2008年擔任中航第一飛機設計研究院院長、黨委副書記；2009年至2010年擔任中航飛機有限公司副總經理、黨組成員；2010年至2011年擔任中航飛機有限公司員工董事、黨組書記、副總經理；2011年至2012年擔任中航飛機有限公司董事長、黨組書記；2012年至2015年擔任中航飛機有限公司董事長、黨組書記；2022年4月21日至今擔任公司獨立董事。

梁仕念先生：男，漢族，1969年出生，研究生學歷，高級會計師，律師資格。2015年7月至2017年12月擔任山東省注冊會計師協會副秘書長；2017年12月至2019年6月擔任山東省注冊會計師協會副會長、執行副秘書長；2019年6月至今擔任山東省注冊會計師協會副會長、秘書長。2010年5月至2015年7月擔任山東省注冊會計師協會監督部負責人；2015年7月至2017年12月擔任山東省注冊會計師協會副秘書長；2017年12月至2019年6月擔任山東省注冊會計師協會副會長、執行副秘書長；2019年6月至今擔任山東省注冊會計師協會副會長、秘書長。自2020年7月以來，一直是公司的獨立董事。

季孟先生:男，漢族，1975年出生，碩士學位，一級律師，高級職稱。2009年2月至2011年10月擔任山東方秋律師事務所合伙人、律師；2011年10月至今擔任山東博漢源律師事務所黨支部書記、執行主任、高級合伙人、律師。