證券代碼：600306 證券簡稱：*ST商城 公告編號：2023-055號

沈陽商業城股份有限公司

第八屆董事會第二十三次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

● 獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核通過。

沈陽商業城股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議通知于2023年6月6日發送至各位董事、監事和高級管理人員，會議于2023年6月12日以通訊方式召開，應出席董事8人，實際出席董事8人，會議由孫世光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議，一致表決通過以下議案：

一、審議通過了《關于補選劉洪濤為公司獨立董事的議案》。

由于公司原獨立董事焦志常不幸病逝，根據《公司法》《公司章程》和中國證監會《上市公司獨立董事規則》的有關規定，公司董事會提名劉洪濤先生為第八屆董事會獨立董事候選人（其獨立董事候選人的任職資格尚需報上海證券交易所審核通過）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

公司獨立董事汪艷娟、魏立峰對公司第八屆董事會獨立董事補選情況，基于獨立判斷立場，發表如下意見：

關于補選劉洪濤為公司獨立董事的議案，提名程序合法，符合相關規定。

經審閱獨立董事候選人個人履歷，任職資格合法，未發現有違《公司法》《公司章程》以及被中國證監會確定為市場禁入者并尚未解除現象。近三年未受中國證監會行政處罰；近三年未受證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；未處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間。

經了解，獨立董事候選人學歷、工作經歷和身體狀況能夠勝任獨立董事的職責要求。

（獨立董事候選人簡歷詳見附件）。

二、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會擬提議召開公司2023年第二次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

沈陽商業城股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件：

獨立董事候選人簡歷如下：

劉洪濤，男，1972年12月出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居住權，正高級工程師，大連理工大學管理學博士學位，吉林大學工商管理專業博士后。曾任深圳市達晨創業投資有限公司投資總監，深圳市濱海基金管理有限公司投資總監，向海投資管理（深圳）有限公司總經理?，F任徐州工程學院教授。

沈陽商業城股份有限公司獨立董事提名人聲明

提名人沈陽商業城股份有限公司董事會，現提名劉洪濤為沈陽商業城股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任沈陽商業城股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與沈陽商業城股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：

一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定（如適用）；

（三）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；

（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定（如適用）；

（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定（如適用）；

（六）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定（如適用）；

（七）中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》等的相關規定（如適用）；

（八）中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》等的相關規定（如適用）；

（九）中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》等的相關規定（如適用）；

（十）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。

三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；

（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

四、獨立董事候選人無下列不良記錄：

（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰或者司法機關刑事處罰的；

（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；

（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

五、包括沈陽商業城股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家，被提名人在沈陽商業城股份有限公司連續任職未超過六年。

本提名人已經根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

特此聲明。

提名人：沈陽商業城股份有限公司董事會

（蓋章）

2023年6月12日

沈陽商業城股份有限公司獨立董事候選人聲明

本人劉洪濤，已充分了解并同意由提名人沈陽商業城股份有限公司董事會提名為沈陽商業城股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任沈陽商業城股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：

一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。

二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：

（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定（如適用）；

（三）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；

（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定（如適用）；

（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定（如適用）；

（六）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定（如適用）；

（七）中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》等的相關規定（如適用）；

（八）中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》等的相關規定（如適用）；

（九）中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》等的相關規定（如適用）；

（十）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。

三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：

（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；

（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；

（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；

（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。

四、本人無下列不良記錄：

（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰；

（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；

（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；

（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；

（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。

五、包括沈陽商業城股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家；本人在沈陽商業城股份有限公司連續任職未超過六年。

本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。

本人承諾：在擔任沈陽商業城股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將根據相關規定辭去獨立董事職務。

特此聲明。

聲明人：劉洪濤

2023年6月12日

證券代碼：600306 證券簡稱：*ST商城 公告編號：2023-056號

沈陽商業城股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 14點00分

召開地點：沈陽市渾南新區世紀路2號福融天地廣場6棟19層1-2室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案均已經公司在2023年6月12日召開的第八屆董事會第二十三次會議審議通過。詳見公司于2023年6月13日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

1、登記手續：法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書以及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續。委托代理人出席的必須持有股東授權委托書。異地股東可憑上述資料采取信函或傳真方式登記。股東須在指定的登記時間辦理登記。

2、登記地點：沈陽商業城股份有限公司投資者關系部

3、登記時間：2023年6月27日上午9：30－11：30，下午13：30－4：30。

4、參會股東的交通費、食宿費自理。

六、其他事項

公司聯系地址：沈陽市渾南新區世紀路2號福融天地廣場6棟19層1-2室

聯系電話：024－24865832 傳真：024－24865832

特此公告。

沈陽商業城股份有限公司

董事會

2023年6月13日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

沈陽商業城股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。