證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-022

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

2023年第七屆董事會第一次臨時會議

決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“銀行”）通過電子郵件和書面形式向全體董事發(fā)出第七屆董事會2023年第一次臨時會議通知。會議于2023年6月12日在江陰澄江中路1號銀信大廈15樓會議室舉行。本行應(yīng)參加11名董事，實際參加11名董事，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本行章程的規(guī)定。根據(jù)銀保監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定，董事龔秀芬在本次會議上沒有表決權(quán)，因為有關(guān)股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量已超過其持有本行股權(quán)的50%。由孫偉董事長主持的監(jiān)事、高級管理人員出席會議。會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

1.江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會換屆選舉議案

會議同意根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和本行章程，對本行董事會進行換屆選舉。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

本案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第八屆董事會非獨立董事候選人提名提案

會議同意提名宋平、倪慶華、卞丹娟、范新鳳、陳強、陳協(xié)東、徐建東為本行第八屆董事會董事候選人。董事會兼任本行高級管理人員和職工代表的董事總數(shù)不得超過本行董事總數(shù)的一半。

提交股東大會審議，采用累計投票制選舉，并報監(jiān)管機構(gòu)批準資格。

以上董事候選人簡歷見附件。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

本案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、提名江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案

會議同意提名周凱、樂宜仁、王志清、董斌為銀行第八屆董事會獨立董事候選人。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人的資格和獨立性應(yīng)在深圳證券交易所備案審查后提交股東大會審議，并采用累計投票制度選舉。

提交股東大會審議，報監(jiān)管機構(gòu)批準資格。

以上獨立董事候選人簡歷見附件。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

本案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

四、關(guān)于推薦執(zhí)行董事、行長代為履行董事長職責的議案

詳見本行披露的《關(guān)于董事長辭職、執(zhí)行董事、行長代為履行董事長職責的公告》(公告號:2023-024)

本案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

五、關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案

2023年6月28日下午13日，會議同意:2023年第一次臨時股東大會在江陰市澄江中路1號銀信大廈二樓會議室召開。

本案同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件：

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

第八屆董事會非獨立董事、獨立董事候選人簡歷

1.非獨立董事候選人簡歷

宋萍女士：

出生于1977年2月，中國國籍，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟學(xué)家。1999年9月，參加農(nóng)村信用社工作，擔任西郊分行助理行長、共青團委員會書記、財務(wù)部副總經(jīng)理、財務(wù)部總經(jīng)理、副行長、黨委委員。2016年5月至2019年4月?lián)我伺d農(nóng)村商業(yè)銀行董事、行長、黨委副書記，2019年4月?lián)蔚诹鶎枚聲⑿虚L、黨委副書記，2020年5月?lián)蔚谄邔枚聲隆⑿虚L、黨委副書記，2023年5月30日擔任黨委書記。

截至目前，宋平女士持有本行60.2萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。宋平女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。宋平女士不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

倪慶華先生：

1976年11月出生，中國國籍，學(xué)士學(xué)位，工程師。1999年，曾任昆山農(nóng)村商業(yè)銀行陸家分行行長助理、昆山農(nóng)村商業(yè)銀行電子銀行總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、昆山農(nóng)村商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)金融部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、昆山農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長。自2023年5月30日起擔任本行黨委副書記。

截至目前，倪慶華先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。倪慶華先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。倪慶華先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

扁丹娟女士：扁丹娟女士：

出生于1973年4月，中國國籍，本科學(xué)歷。1994年8月參加工作，1998年9月加入銀行，先后擔任銀行辦公室副主任、計劃信貸部副總經(jīng)理、朝陽分行副行長、堡壘分行副行長、辦公室副主任（主任級）、辦公室主任、綜合辦公室主任、第六屆董事會秘書，現(xiàn)任第七屆董事會董事、董事會秘書、靖江農(nóng)村商業(yè)銀行董事、江堰農(nóng)村商業(yè)銀行董事。

截至目前，卞丹娟女士持有本行32.3432萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。卞丹娟女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。卞丹娟女士不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

范新鳳女士：

1971年12月出生，中國國籍，大專學(xué)歷。1989年10月參加工作，先后擔任江陰長江加油有限公司主辦會計，江蘇新長江集團有限公司外貿(mào)部主辦會計，第五、第六屆董事會董事。現(xiàn)任江陰長達鋼鐵有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，第七屆董事會董事。

截至目前，范新鳳女士持有本行0.2萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。范新鳳女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。范新鳳女士不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

陳強先生:

出生于1973年9月，中國國籍，碩士學(xué)位，中級會計師。1995年8月，曾任雙良集團有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、第五、第六董事會董事。現(xiàn)任雙良集團有限公司財務(wù)總監(jiān)、第七董事會董事。

截至目前，陳強先生持有本行0.2萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。陳強先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。陳強先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

陳協(xié)東先生：

1967年10月出生，中國國籍，大專學(xué)歷，中級會計師。1987年參加工作，先后擔任江陰市顧山化工廠會計、財務(wù)科長、無錫海江印染有限公司財務(wù)部長、江蘇恒源祥服裝有限公司財務(wù)科長、第五監(jiān)事會外部監(jiān)事、第六董事會董事。現(xiàn)任江陰一飛服裝有限公司董事長兼總經(jīng)理，第七董事會董事。

截至目前，陳先生持有本行73.7808萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。陳先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。陳協(xié)東先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

徐建東先生：

1972年11月出生，中國國籍，大專學(xué)歷，中級會計師。1992年8月參加工作，先后擔任出納、會計、無錫中石塑料有限公司主辦會計、無錫普維設(shè)備制造有限公司財務(wù)部長、江陰振宏重型鍛造有限公司財務(wù)部長，現(xiàn)任振宏重工（江蘇）有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)。

截至目前，徐建東先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。徐建東先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查，或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，或者深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。徐建東先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

二、獨立董事候選人簡歷

周凱先生：

出生于1969年2月，中國國籍、南京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、國務(wù)院政府特殊津貼專家、國家重點研發(fā)項目首席科學(xué)家、教育部重大研究項目首席專家、江蘇省政府研究員、江蘇省首席技術(shù)傳播專家、南京大學(xué)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究中心主任、南京大學(xué)安高文化技術(shù)研究所院長、中國人民大學(xué)中國市場研究中心副主任、南京大學(xué)深圳研究所新興產(chǎn)業(yè)與金融技術(shù)中心主任、山東曲阜文化創(chuàng)新研究所所長、江蘇愿景新商業(yè)戰(zhàn)略研究所主席、江蘇特色城鎮(zhèn)發(fā)展研究協(xié)會副主席等。入選首批中央宣傳部/教育部優(yōu)秀傳播人才計劃、江蘇省“六大人才高峰”高層次人才計劃、江蘇省高校“藍色工程”學(xué)術(shù)帶頭人、江蘇省紫金文化人才、山東省泰山產(chǎn)業(yè)龍頭人才、濟寧科技創(chuàng)新拔尖人才；中央電視臺“百家論壇”主講人、堪薩斯大學(xué)、香港城市大學(xué)等訪問學(xué)者；中國人民大學(xué)商學(xué)院博士后、南京大學(xué)政府管理學(xué)院博士，財政部注冊會計師，MBA，中國許多大學(xué)、EMBA導(dǎo)師榮獲江蘇省“雙創(chuàng)十大名師”等，發(fā)表論文160余篇，主要是擁有近200個項目，19本書，57本軟書，5項國家發(fā)明專利等。中國上市公司最具影響力的獨立董事兩次獲得“金圓桌”獎。銀行第七屆董事會獨立董事。

截至目前，周凱先生尚未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。周凱先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。周凱先生不是“不誠實的被執(zhí)行人”。周凱先生已獲得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

樂宜仁先生：

中國國籍、法學(xué)博士、經(jīng)濟學(xué)博士后、高級經(jīng)濟學(xué)家、中國企業(yè)管理研究會副會長、中國社會科學(xué)院與上海人民政府合作成立的上海研究所特聘研究員，是研究銀行危機和經(jīng)營戰(zhàn)略的專家。1981年參加銀行工作，先后在中國工商銀行泰州分行、中國工商銀行江蘇分行工作。2004年至2005年，任豐德資本副總裁，專門負責中國花旗銀行不良資產(chǎn)投資基金的前期投資服務(wù)。曾擔任東吳農(nóng)村商業(yè)銀行重組的財務(wù)顧問、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、紫金農(nóng)村商業(yè)銀行獨立董事、第六屆董事會獨立董事。現(xiàn)為蘇州愛博風險投資有限公司董事、江蘇陽山硅材料技術(shù)有限公司董事、蘇州龍漢投資管理有限公司董事、江蘇中美同濟投資有限公司董事、九源化工（集團）有限公司獨立董事、第七屆董事會獨立董事。

截至目前，樂義仁先生尚未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。樂義仁先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。樂義仁先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。樂宜仁先生已獲得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

王激清先生：

出生于1964年7月，具有中國國籍、學(xué)士學(xué)位、注冊會計師、高級經(jīng)濟學(xué)家職稱。曾任沙洲職業(yè)工學(xué)院會計研究辦公室主任、張家港大成紡織機械有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、貿(mào)易城市總經(jīng)理、張家港長興會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司獨立董事。現(xiàn)任張家港勤業(yè)金融培訓(xùn)學(xué)校校長、張家港金泰金宏投資管理有限公司合規(guī)風險控制負責人、張家港全峰貨物倉儲有限公司監(jiān)事、張家港恒碩管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、張家港富瑞特種設(shè)備有限公司獨立董事、江蘇瑞鐵軌道設(shè)備有限公司獨立董事、上海德拓信息技術(shù)有限公司獨立董事。本行第七屆董事會獨立董事。

截至目前，王激清先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。王激清先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。王激清先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。王激清先生取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

董斌先生：

他出生于1966年10月，中國國籍，澳大利亞昆士蘭科技大學(xué)金融博士。自工作以來，他一直在南京南南化工有限公司和東南大學(xué)工作。現(xiàn)任東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院金融系教授、博士生導(dǎo)師、東南大學(xué)金融衍生品研究所所長。

截至目前，董斌先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。董斌先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。董斌先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。董斌先生尚未取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書，并書面承諾參加最近的獨立董事培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-023

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

2023年第七屆監(jiān)事會第一次臨時會議

決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日，江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司（以下簡稱“銀行”）通過電子郵件和書面形式向全體監(jiān)事發(fā)出第七屆監(jiān)事會2023年第一次臨時會議通知。會議于2023年6月12日在江陰市澄江中路1號銀信大廈15樓會議室舉行。本行應(yīng)參加9名監(jiān)事和9名實際監(jiān)事。會議由金武監(jiān)事長主持，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本行章程的規(guī)定。會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

一、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會選舉議案

會議同意根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和本行章程，對本行監(jiān)事會進行選舉。

提交股東大會審議。

本議案同意9票，0票反對，0票棄權(quán)。

2、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事及外部監(jiān)事候選人提名提案

會議同意提名楚建健、楊衛(wèi)東、唐苗苗為銀行第八監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人；陳東平、王軍、浦曉云同意提名為銀行第八監(jiān)事會外部監(jiān)事候選人。

提交股東大會審議，采用累積投票制選舉。

以上監(jiān)事候選人簡歷見附件。

本議案同意9票，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

附件：

第八屆監(jiān)事會股東監(jiān)事、外部監(jiān)事候選人簡歷

楚建健先生：

1963年10月出生，中國國籍，研究生學(xué)歷，高級會計師。曾擔任江蘇鵬鵬集團公司副總經(jīng)理、總會計師、江陰長江投資發(fā)展公司總經(jīng)理、江陰能源發(fā)展實業(yè)公司總經(jīng)理、四川東泰工業(yè)（控股）有限公司董事長、江陰長江投資集團有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理、江蘇潤華科技投資有限公司總經(jīng)理、第三、第四、第五、第六監(jiān)事會監(jiān)事。現(xiàn)任江陰中基礦業(yè)投資有限公司董事長兼總經(jīng)理；第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。

截至目前，楚建健先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。楚建健先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。楚建健先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

楊衛(wèi)東先生：

1977年8月出生，中國國籍，大專學(xué)歷，助理會計師。曾任江陰華榮毛紡織有限公司會計助理、江陰團絨廠會計、江陰天祥毛紡織有限公司會計、副科長、銀行第六監(jiān)事會監(jiān)事。現(xiàn)任江陰天祥毛紡織有限公司財務(wù)科科長、銀行第七監(jiān)事會監(jiān)事。

截至目前，楊衛(wèi)東先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。楊衛(wèi)東先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。楊衛(wèi)東先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

唐苗苗女士：

1983年2月出生，中國國籍，碩士學(xué)位。曾任上海建發(fā)實業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、江陰雙馬服裝有限公司財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任江陰雙馬服裝有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、江陰天云國際紡織集團有限公司上海分公司總經(jīng)理、第七監(jiān)事會監(jiān)事。

截至目前，唐苗苗女士未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。唐苗苗女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。唐苗苗女士不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

陳東平先生：陳東平先生：

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)“鐘山學(xué)者”首席教授(2019-2023)出生于1957年6月，中國國籍，管理學(xué)博士學(xué)位，博士導(dǎo)師，中國注冊會計師(非執(zhí)業(yè))。曾任南京農(nóng)業(yè)大學(xué)審計辦公室主任、財務(wù)部主任、經(jīng)濟管理學(xué)院黨委書記、金融學(xué)院院長、南京人民代表大會常務(wù)委員會立法咨詢委員、教育部財務(wù)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員、靖江、邳州、姜堰、淮海、三亞農(nóng)村商業(yè)銀行（已納入海南農(nóng)村商業(yè)銀行）獨立董事。現(xiàn)任徐州農(nóng)村商業(yè)銀行外部監(jiān)事。

截至目前，陳東平先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。陳東平先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。陳東平先生不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

王軍先生：

1968年11月出生，中國國籍，學(xué)士學(xué)位。曾任江陰紡織機械廠助理工程師、江陰經(jīng)濟貿(mào)易公司部門經(jīng)理、江陰對外貿(mào)易公司部門經(jīng)理。現(xiàn)任江陰佐科進出口有限公司總經(jīng)理，第七屆監(jiān)事會外部監(jiān)事。

截至目前，王軍先生尚未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。王軍先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號一主板上市公司規(guī)范運作及本行《章程等有關(guān)規(guī)定。王軍先生不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

浦曉云女士：

出生于1973年2月，中國國籍，本科學(xué)歷，九三學(xué)會會員，注冊會計師，稅務(wù)師。曾就職于中國農(nóng)業(yè)銀行無錫分行、江蘇呂斌律師事務(wù)所、北京德恒(無錫)律師事務(wù)所。現(xiàn)任江蘇金義律師事務(wù)所執(zhí)行主任、律師、英特派鉑金有限公司獨立董事、上海揚寧錫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人、安吉市揚寧錫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人。

到目前為止，浦曉云女士還沒有持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。浦曉云女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被立案調(diào)查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監(jiān)事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營及本行章程等有關(guān)規(guī)定。浦曉云女士不屬于“不誠實的被執(zhí)行人”。

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-024

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

董事長辭職并推薦執(zhí)行董事。

行長代為履行董事長職責的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司(以下簡稱“本行”)、“江陰銀行”）董事會最近收到了銀行董事長孫偉先生的辭職報告。孫偉先生辭去了銀行執(zhí)行董事、董事長、戰(zhàn)略發(fā)展委員會主席、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民金融服務(wù)委員會委員的職務(wù)。辭職后，孫偉先生沒有在銀行和子公司擔任任何職務(wù)。

截至本公告日，孫偉先生持有本行股份6.44萬股。辭職后，孫偉先生將繼續(xù)遵守《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)及其承諾。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，孫偉先生的辭職不會導(dǎo)致董事會成員低于法定最低人數(shù)，也不會影響董事會的正常運作。

孫偉先生的辭職報告送達董事會時生效。為確保銀行的正常運行，根據(jù)公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第七屆董事會第一次臨時會議批準，推薦執(zhí)行董事、行長宋平女士履行董事長、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主席、董事會金融服務(wù)委員會委員、法定代表人職責，直至新董事長和資格獲監(jiān)管部門批準。董事會將按照法定程序盡快完成新董事長和董事長的選舉。

孫偉先生已向銀行確認，與銀行董事會沒有意見分歧，也沒有辭職事宜需要注意。

孫偉先生在任職期間，帶領(lǐng)江陰銀行堅持“支農(nóng)支小”的定位，加強公司治理，加強合規(guī)內(nèi)控，推動江陰銀行成為全國首家a股上市農(nóng)村商業(yè)銀行。本行董事會衷心感謝孫偉先生在任職期間對本行的貢獻！

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-025

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

關(guān)于獨立董事任期屆滿辭職的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司（以下簡稱“銀行”）董事會最近收到了銀行獨立董事朱青先生的辭職報告。朱青先生申請辭去銀行獨立董事、董事會風險管理委員會主席和審計委員會委員的職務(wù)，因為他已經(jīng)連續(xù)擔任銀行獨立董事6年了。

朱青先生已經(jīng)證實，他與本行董事會沒有不同意見，也沒有其他事項需要通知本行股東和債權(quán)人。由于朱青先生的辭職將導(dǎo)致本行獨立董事人數(shù)低于董事會人數(shù)的三分之一，朱青先生將繼續(xù)按照法律、法規(guī)和本行章程的規(guī)定履行獨立董事職責。本行將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成董事會的換屆工作。

截至本公告日，朱青先生未持有本行股份。

朱青先生在擔任本行獨立董事期間，在完善董事會監(jiān)督制度、促進公司治理水平等方面發(fā)揮了重要作用。本行董事會對朱青先生在任職期間對本行的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-026

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

關(guān)于外部監(jiān)事任期屆滿辭職的公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

近日，江蘇省江陰市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）監(jiān)事會收到了外部監(jiān)事徐偉英女士和陶磊女士的書面辭職報告。因連續(xù)擔任本行外部監(jiān)事 6年來，根據(jù)監(jiān)管部門和本行《章程》關(guān)于外部監(jiān)事任職期限的規(guī)定，徐偉英女士申請辭去外部監(jiān)事和審計監(jiān)督委員會主席的職務(wù)，陶磊女士申請辭去外部監(jiān)事的職務(wù)。

徐偉英女士和陶磊女士分別確認與本行監(jiān)事會沒有不同意見，也沒有其他事項需要通知本行股東和債權(quán)人。由于兩名外部監(jiān)事辭職將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于監(jiān)事會人數(shù)的三分之一，徐偉英女士、陶磊女士將繼續(xù)按照法律法規(guī)和本行章程的規(guī)定履行外部監(jiān)事和監(jiān)事會相關(guān)專門委員會的相關(guān)職責。本行將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成監(jiān)事會和外部監(jiān)事的更換。

截至本公告日，徐偉英女士和陶蕾女士均未持有本行股份。

徐偉英女士和陶磊女士在擔任銀行外部監(jiān)事期間，在完善監(jiān)事會監(jiān)督制度、促進公司治理水平方面發(fā)揮了重要作用。銀行監(jiān)事會衷心感謝徐偉英女士和陶磊女士在任職期間對銀行的貢獻！

特此公告。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-027

轉(zhuǎn)債代碼：128034 轉(zhuǎn)債簡稱:江銀轉(zhuǎn)債

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會

通知

本行及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年第一次臨時股東大會定于2023年6月28日下午13日，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司(以下簡稱“本行”)：會議有關(guān)事項如下：

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會次數(shù):2023年第一次臨時股東大會

(二)召集人:本行董事會

（3）會議的合法性和合規(guī)性說明：2023年第七屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。本行董事會認為，股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本行章程的規(guī)定。

(四)召開時間

1．2023年6月28日(星期三)下午13日召開現(xiàn)場會議:30。

2．網(wǎng)上投票時間：2023年6月28日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年6月28日上午9月28日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時間。

（5）召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。本行將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月19日(星期一)

(7)出席對象:

1．截至2023年6月19日（星期一）下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。股東代理人不必是本行股東（委托書格式見附件2）。

2．董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3．本行聘請的見證律師。

投票規(guī)則：銀行股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準。

(八)會議地點:江陰市澄江中路1號銀信大廈二樓會議室。

二、會議審議事項

1．股東大會審議的提案名稱及編碼

■

2.本行第七屆董事會第一次臨時會議和第七屆監(jiān)事會第一次臨時會議于2023年審議通過。請參閱2023年6月13日巨潮信息網(wǎng)的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）《江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議公告》、《江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議公告》等相關(guān)公告。

3.提案2、提案3是影響中小投資者利益的重大事項。本行將對中小投資者單獨投票，并根據(jù)投票結(jié)果公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。提案2、提案3、提案5適用累積投票制度進行投票。獨立董事和非獨立董事在董事會換屆選舉中的表決將分別進行。提案3中提到的獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經(jīng)深圳證券交易所備案審查，股東大會可以表決。

三、會議登記等事項

(一)登記手續(xù)

1．法定代表人出席會議的，應(yīng)當持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、身份證、股票賬戶卡登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)當持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、書面授權(quán)委托書、身份證、股票賬戶卡登記手續(xù)。

2．個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、身份證、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。股東或其委托代理人可以通過信件、傳真或個人交付進行登記。

(二)登記時間:2023年6月26日上午9日:00-11:00 下午13:30-17:00

(3)登記地點:江蘇省江陰市澄江中路1號銀信大廈十一樓董事會辦公室

(4)聯(lián)系方式:

地址：江蘇省江陰市澄江中路1號銀信大廈11樓董事會辦公室

聯(lián)系人：趙靜怡、張晶晶：

聯(lián)系電話：0510-86851978 傳真：0510-86805815

郵箱地址：jynsyh @sina.com

(五)與會股東自行承擔食宿費和交通費，會期半天。

四、參與網(wǎng)上投票的具體流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）具體操作流程參與投票，網(wǎng)上投票見附件一。

五、備查文件

1.江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議

2.江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會2023年第一次臨時會議決議

特此通知。

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件一：

江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼為“362807”

2.投票簡稱“江行投票”

3.填寫表決意見或選舉票數(shù)

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

累計投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：

(1)選舉非獨立董事(如提案2，候選人數(shù)為7)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×7

股東可以在7名董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

(2)選舉獨立董事(如提案3，選舉等額，候選人4人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×4

股東可以在四名獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

(3)選舉監(jiān)事(如果提案5，則采用等額選舉，候選人數(shù)為6)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×6

股東可以在6名監(jiān)事候選人中隨意分配他們的選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過他們的選舉票數(shù)。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年6月28日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月28日上午9月28日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。 附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表公司/出席2023年6月28日在江陰召開的江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。受托人有權(quán)按照授權(quán)委托書的指示對股東大會審議的事項進行投票，并代表股東大會簽署相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期為自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束之日。

委托人對受托人的表決指示如下：

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注：根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或棄權(quán)，三者必須選擇一項，“√多選或不作選擇的，視為無效委托。

客戶簽名： 客戶身份證號：

(法定代表人是法定股東

簽字并加蓋單位公章)

委托人股東賬戶： 客戶持有的性質(zhì)和數(shù)量：

客戶聯(lián)系電話：

受托人簽名： 受托人身份證號：

簽署日期： 年 月 日