證券代碼：600277 簡稱證券:億利潔能 公告編號：2023-026

債券代碼：163399 債券簡稱:20億利潤01

債券代碼：163692 債券簡稱:20億利潤02

億利潔能有限公司有限公司

第八屆監事會第二十二次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

伊利杰能有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日在北京召開了公司第八屆監事會第22次會議。會議以現場通訊會議的形式召開。會議應由3名監事和3名監事組成。會議由監事會主席杜美厚先生主持。會議的召開符合《公司法》、公司章程的有關規定合法有效。會議以舉手表決的方式通過了以下議案:

一、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》

鑒于公司第八屆監事會任期即將到期，根據公司章程，公司監事會同意提名杜美厚先生和孫淑芬女士為公司第九屆監事會非職工代表監事候選人。

上述第九屆監事會非職工代表監事候選人的選舉仍需提交股東大會審議。公司第九屆監事會監事自股東大會批準之日起任職三年。

投票結果：3票贊成，0票贊成 票反對、0 票棄權

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《公司董事會、監事會換屆選舉公告》披露。

特此公告。

億利潔能有限公司監事會

2023年6月10日

證券代碼：600277 簡稱證券:億利潔能 公告編號：2023-027

債券代碼：136405 債券簡稱:14億利02

債券代碼：163399 債券簡稱:20億利潤01

億利潔能有限公司有限公司

關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

易利潔能有限公司(以下簡稱“公司”或“易利潔能”)第八屆董事會、監事會任期屆滿。根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、為保證公司董事會、監事會工作的連續性，公司開展董事會、監事會選舉工作，具體情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一） 第九屆董事會候選人

根據公司章程，公司董事會由九名董事組成。公司于2023年6月9日召開了第八屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》同意相關股東和董事會提名王瑞豐先生、王維濤先生、張艷梅女士、王中濤先生、張永春先生、徐輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王方明先生、王金先生、李星國先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

上述獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中王方明先生為會計專業人士。上海證券交易所對上述獨立董事候選人的資格和獨立性沒有異議。

上述董事候選人（簡歷附后）的選舉仍需提交股東大會審議。公司第九屆董事會董事自股東大會批準之日起三年任職。

(二)獨立董事意見

公司第八屆獨立董事對董事會變更發表以下獨立意見：

1. 非獨立董事候選人的推薦、提名和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。經審查提名的非獨立董事候選人簡歷等相關資料，沒有法律、法規、規范性文件和中國證監會、上海證券交易所不得擔任公司非獨立董事，候選人資格符合相關法律、法規和公司章程，具有擔任公司董事的能力。同意董事會選舉，并同意將該議案提交股東大會審議。

2. 獨立董事候選人的推薦、提名和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。審查本次提名的獨立董事候選人簡歷等相關資料后，沒有《公司法》、《上市公司獨立董事規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》不得擔任公司獨立董事。同意董事會選舉，并同意將該議案提交股東大會審議。

二、監事會換屆選舉情況

(一)非職工代表監事選舉

根據公司章程，公司監事會由三名監事組成，包括兩名非職工代表監事和一名職工代表監事。2023年6月9日，公司召開了第八屆監事會第22次會議，審議通過了《關于公司監事會選舉的議案》。公司監事會同意提名杜美厚先生和孫淑芬女士為公司第九屆監事會非職工代表監事候選人。

上述監事候選人（簡歷附后）的選舉仍需提交公司股東大會審議。第九屆監事會監事自股東大會批準之日起任職三年。

(二)職工代表監事選舉

根據《公司章程》的規定，張偉先生（簡歷附后）是第九屆監事會職工代表監事，與公司股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成第九屆監事會，任期為三年。

三、其他說明

(一)為保證公司董事會、監事會的正常運作，公司第九屆董事會、監事會仍由第八屆董事會、監事會依照《公司法》執行、履行職責的有關規定，如公司章程。

(二)《公司法》不存在上述董事、監事候選人。、《公司章程》及有關法律、法規、規范性文件規定的，不得擔任公司董事、監事，不得受到中國證監會的行政處罰和證券交易所的處罰。上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的，無其他情形。

特此公告。

億利潔能有限公司董事會

2023年6月10日

附件：公司第九屆董事會、監事會候選人簡歷

1.第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷

王瑞豐，男，漢族，1964年11月出生，中共黨員，清華大學EMBA，高級工程師。1990年加入伊利資源集團有限公司，先后在伊利化工有限公司、伊利生態有限公司、伊利生態集團等公司工作。現任伊利資源集團有限公司董事、伊利潔能有限公司董事長。

王偉濤，男，漢族，1985年10月出生，本科。先后擔任億利資源集團戰略投資銀行中心投資銀行部項目經理、摩根大通實習投資銀行經理、華潤集團項目經理、億利國際投資有限公司董事長。擬擔任公司董事。

張艷梅，女，蒙古族，1975年出生，中共黨員，研究生學歷。1999年7月加入億利資源集團有限公司，現任億利杰能有限公司財務總監、董事會秘書。擬任公司董事。

中共黨員王鐘濤，男，漢族，1971年4月出生，EMBA，高級工程師、經濟學家、內蒙古高水平人才、內蒙古生態文化促進協會秘書長。1992年加入伊利資源集團有限公司，先后在伊利集團監察部、伊利制藥分公司、伊利資源沙產業集團等公司工作。現任伊利資源集團董事、伊利潔能有限公司董事、伊利氫田時代董事長。

張永春，男漢族，1975年出生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師，內蒙古高層次人才(內蒙古自治區第十批“草原人才”)。1996年加入伊利資源集團有限公司，先后在伊利集團技術中心、伊利化工有限公司、新杭能源有限公司、庫布其生態能源有限公司擔任副總經理、董事。

徐 輝，男，漢族，1985年出生，中共黨員，碩士。2016年至2020年在中國長江三峽集團公司工作，2020年8月至今擔任中國三峽新能源(集團)有限公司戰略發展部、戰略發展中心主任。擬任公司董事。

二、第九屆董事會獨立董事候選人簡歷

王方明，男，中國國籍，1964年9月出生，博士，注冊會計師。2010年至今在杭州電子科技大學/會計學院任教；星光農機有限公司獨立董事；2022年8月，公司第八屆董事會獨立董事。

王 進，男，中國國籍，1966年出生，博士，教授。國和洲際能源咨詢院院長，國家電力投資集團廣東公司外部董事。曾任中節能太陽能有限公司獨立董事、通威有限公司獨立董事。2021年3月擔任公司第八屆董事會獨立董事。

北京大學化學與分子工程學院教授、博士生導師李星國，男，中國國籍，1957年9月出生。國家杰出青年基金獲得者、新能源與納米材料實驗室主任、日本廣島大學客座教授、中國自然科學基金第13屆和第14屆專家組評審委員。2021年6月擔任中國北方稀土(集團)高科技有限公司獨立董事，公司第八屆董事會獨立董事。

三、第九屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

杜美厚，男，中國國籍，1963年1月出生，本科。曾任杭錦旗鹽場副廠長、伊克昭盟伊利化工建材(集團)公司伊達分公司副經理、伊利化工建材(集團)公司副總裁、伊利資源集團有限公司副總裁、伊利資源集團有限公司監事會主席、伊利資源集團執行董事、伊利燃氣有限公司董事長。現任伊利資源集團監事會主席、伊利潔能有限公司監事會主席。

孫淑芬，女，中國國籍，1976年5月出生，本科學歷。曾任伊利資源集團財務共享中心執行總經理、總經理；伊利資源集團監督審查中心總經理。計劃擔任公司的監事。

四、第九屆監事會職工代表監事簡歷

張 魏，男，中國國籍，漢族。1981年10月出生，中共黨員，本科。曾任內蒙古億里化工有限公司總管理部經理，現任內蒙古億里化工有限公司總經理助理、工會主席，現任公司員工代表監事。

證券代碼：600277 簡稱證券:億利潔能 公告編號：2023-028

債券代碼：163399 債券簡稱:20億利潤01

債券代碼：163692 債券簡稱:20億利潤02

億利潔能有限公司有限公司

關于2022年股東大會增加臨時提案的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

1.股東大會的相關情況

1.股東大會的類型和次數:2022年年度股東大會

2.股東大會召開日期:2023年6月29日

3.股權登記日

■

二、增加臨時提案的說明

1.提案人:億利資源集團有限公司

2.提案程序說明

公司已于2023年6月8日公布股東大會召開通知，單獨或共持有36.21%股份的股東伊利資源集團有限公司于2023年6月8日提出臨時提案，并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人現按照《上市公司股東大會規則》的有關規定予以公告。

3.臨時提案的具體內容。

鑒于公司第八屆董事會任期即將到期，需要進行換屆選舉。根據《公司法》、公司章程、根據《股東大會議事規則》等規定，現將第九屆董事候選人推薦給公司董事會，并建議公司召開股東大會，選舉公司第九屆董事會董事。

除上述臨時提案外，2023年6月8日公布的原股東大會通知事項保持不變。

四、臨時提案后增加股東大會的相關情況。

（1）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月29日召開日期 14點 00分

地點：北京市朝陽區光華路15號億利生態廣場1號樓19層

(二)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月29日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票投票平臺的投票時間是股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

(三)股權登記日:原通知股東大會股權登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

在上述議案中，該議案1-9經公司于2023年4月28日召開的第八屆董事會第33次會議和第八屆監事會第21次會議審議通過；該議案10至12經公司于2023年6月9日召開的第八屆董事會第35次會議和第八屆監事會第22次會議審議通過。具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。股東大會的會議資料將在股東大會前至少5個工作日在上海證券交易所網站上發布。

2、特別決議：6

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、10、11、12

4、涉及關聯股東回避表決的議案：7

應回避表決的關聯股東名稱：億利資源集團有限公司及其一致行動人

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

特此公告。

億利潔能有限公司董事會

2023年6月10日

附件：委托書

授權委托書

億利潔能有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：600277 簡稱證券:億利潔能 公告編號：2023-025

債券代碼：163399 債券簡稱:20億利潤01

債券代碼：163692 債券簡稱:20億利潤02

億利潔能有限公司有限公司

第八屆董事會第三十五次會議決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

伊利杰能有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日在北京召開第八屆董事會第35次會議。會議以現場通訊會議的形式召開。會議應由9名董事、9名實際董事、公司監事和高級管理人員組成。會議由董事長王瑞豐先生主持。會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《億利潔能股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定合法有效。會議以舉手表決的形式審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司董事會換屆選舉議案》

鑒于公司第八屆董事會任期即將到期，根據公司章程，經董事會提名委員會批準，同意相關股東和董事會提名王瑞豐先生、王偉濤先生、張燕梅女士、王中濤先生、張永春先生、徐輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；同意提名王方明先生、王金先生、李星國先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

上述董事候選人的選舉仍需提交公司股東大會審議。公司第九屆董事會董事自股東大會審議通過之日起任職三年。

表決結果:9票贊成，0票贊成，0票贊成 票反對、0 票棄權

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《公司董事會、監事會換屆選舉公告》披露。

特此公告。

億利潔能有限公司董事會

2023年6月10日