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湖北三峽旅游集團有限公司關于發行股票購買資產、籌集配套資金及相關交易進展的公告
證券代碼：002627 證券簡稱： 三峽旅游 公告編號：2023-060
湖北三峽旅游集團有限公司
關于發行股票購買資產、募集配套資金及相關交易進展的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.湖北三峽旅游集團有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2022年4月13日披露，湖北三峽旅游集團有限公司發行股票購買資產，籌集配套資金及相關交易計劃（以下簡稱“交易計劃”）“重大風險提示”，詳細披露交易可能存在的風險因素和審批程序，請注意投資風險。
2. 截至本公告披露之日，除本交易計劃披露的重大風險外，公司尚未發現可能導致董事會或對方撤銷或暫停本交易計劃的相關事項，交易工作正在繼續推進。
1、本次交易的基本情況
公司擬以發行股份的形式向三峽基地發展有限公司(以下簡稱“基地公司”)購買其持有長江三峽旅游發展有限公司(以下簡稱“長江旅游發展”)100%股權的100%股權，向宜昌交通旅游投資發展有限公司(以下簡稱“交通旅游投資”)購買其持有的100%股權。本次交易完成后，長江旅游發展、興盛公司將成為上市公司的全資子公司。
本次交易構成關聯交易，預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。
根據深圳證券交易所的有關規定，公司股票(證券簡稱三峽旅游，證券代碼:002627)自2022年3月28日(星期一)開市以來停牌，以維護投資者利益，避免對公司證券交易產生重大影響。具體內容見2022年3月28日、2022年4月2日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于規劃發行股票購買資產及關聯交易的停牌公告》、《關于規劃發行股票購買資產及關聯交易的停牌進展公告》。
公司于2022年4月12日召開的第五屆董事會第二十次會議審議通過了與本次交易有關的議案，如《關于公司發行股份購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的議案》，具體內容見2022年4月13日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《第五屆董事會第二十次會議決議公告》、《第五屆監事會第十五次會議決議公告》和《超潮信息網》（www.cninfo.com.cn）上述披露的《發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易計劃》。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第6號的有關規定，自2022年4月13日(星期三)開盤以來，公司股票(證券簡稱三峽旅游，證券代碼:002627)恢復交易。
公司分別于2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7月11日、2022年8月11日、2022年9月13日、2022年11月12日、2022年12月13日、2023年1月11日、2023年3月11日、2023年4月12日、2023年5月12日披露。、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017、2023-044），2022年10月12日，《關于資產重組進展及未在規定時間內發出股東大會通知的專項說明》(公告號:2022-080)披露。詳見巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
二、本次交易的進展情況
截至本公告披露之日，本次交易涉及的目標公司員工安置及相關資產的審計評估正在進行中。相關工作完成后，公司將及時編制《湖北三峽旅游集團有限公司發行股份購買資產、募集配套資金及相關交易報告(草案)》，再次召開董事會審議草案，以董事會決議公告日為發行股份定價基準日。同時，按照有關法律法規的規定履行后續的審批程序和信息披露義務。
三、特別提示
本次交易仍需獲得相關批準或批準程序。公司于2022年4月13日披露的交易計劃及其摘要詳細說明了本次交易涉及的相關風險因素和審批程序。請仔細閱讀相關內容，注意投資風險。
根據有關事項的進展情況，公司將嚴格按照有關法律法規的要求，在第一次披露交易計劃后，每30天在股東大會通知前發布一次交易進展公告。
公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體發布的公告為準。
特此公告。
湖北三峽旅游集團有限公司
董 事 會
2023年6月9日
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