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江西贛粵高速公路有限公司第八屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼:600269 股票簡稱:贛粵高速 編號:臨2023-018
債券代碼:122317 簡稱債券:14贛粵02
江西贛粵高速公路有限公司
第八屆董事會第十七屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
江西贛粵高速公路有限公司第八屆董事會第十七次會議于2023年6月9日舉行。會議于2023年6月6日通過直接交付、傳真和電子郵件發出會議通知和會議材料。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，9名董事應當參加會議投票，實際收回有效投票9張。會議通過書面表決進行審議《〈2023年審計機構續聘議案〉暫停提交股東大會審議的議案。
鑒于公司擬聘請的2023年審計機構大新會計師事務所(特殊普通合伙)已連續10年為公司服務，公司董事會同意暫停第八屆董事會第十五次會議審議通過的《關于續聘2023年審計機構的議案》，并提交公司股東大會審議。相關事項明確后，再次履行公司的審批程序。
表決:9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江西贛粵高速公路有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：600269 以下簡稱證券：贛粵高速 公告號：臨2023-019
債券代碼：122317 簡稱債券:14贛粵02
江西贛粵高速公路有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月30日 14點00分
召開地點：江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈一樓會議廳
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案1、3、4、5、6、7、詳見公司于2023年3月21日在上海證券交易所網站上發布的8個具體內容（www.sse.com.cn）公司第八屆董事會第十五次會議決議公告(臨2023-006)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》公布的其他相關材料。
詳見2023年3月21日公司在上海證券交易所網站上發布的上述議案2的具體內容（www.sse.com.cn）公司第八屆監事會第八次會議決議公告(臨2023-007)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》公布的其他相關材料。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：6
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
（1）登記要求：個人股東親自出席會議的，應當出示身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應當出示有效身份證和股東授權委托書。
法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證和加蓋公章的法定股東營業執照復印件；委托代理人出席會議的，應當出示身份證、法定股東單位法定代表人出具的書面委托書和加蓋公章的法定股東營業執照復印件。
外國股東可以通過信件或電子傳輸聯系登記事宜（建議提前一周發送信件）。
(二)登記時間:2023年6月29日(星期四)15:00前
(3)江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈
六、其他事項
(一)會期半天，與會股東自行承擔交通和住宿費用。
(2)聯系地址:江西省南昌市朝陽洲中路367號贛粵大廈
郵政編碼：330025；聯系部門：董事會辦公室：
聯系電話：0791-86527021；傳真：0791-86527021
特此公告。
江西贛粵高速公路有限公司董事會
2023年6月10日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
江西贛粵高速公路有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應當在委托書中選擇“同意”、“反對”或者“棄權”的意向〇委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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