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江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座2701會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由副董事長王譯萱主持。股東大會采取現(xiàn)場記名投票方式與網(wǎng)絡(luò)投票方式表決。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票由公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。表決方式符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席4人，出席會議的董事分別為：王譯萱、徐海，獨立董事溫素彬、張志強；董事章朝陽、周建軍、佘江濤、單翔，獨立董事汪進元和尤勁柏因其他事務(wù)未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事楊義來出席本次股東大會，監(jiān)事錢亮、李瀾因其他事務(wù)未能出席本次會議；
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書徐云祥出席本次會議；公司副總經(jīng)理金國華、宋吉述、胡曉東，財務(wù)總監(jiān)吳小毓列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度報告及其摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于與江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司續(xù)簽《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂公司《章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于選舉公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議共審議11項議案，其中議案10為特別決議議案，需由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過有效；其余議案均為普通議案，由出席會議的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過有效；第7、8項議案為關(guān)聯(lián)交易議案，公司控股股東江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司回避表決，第4,7,8,9,10,11項議案為對中小投資者單獨計票的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇同與澤律師事務(wù)所
律師：李美柯、張洋
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
江蘇鳳凰出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
董事會
2023年6月28日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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