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新疆天富能源股份有限公司第七屆董事會第三十五次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十五次會議于2023年6月20日以書面和電子郵件方式通知各位董事，6月27日上午10:30分以現場加通訊表決的方式召開，董事長劉偉先生主持本次會議，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，對審議事項進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
經過與會董事認真審議，表決通過如下事項：
1、關于調整公司2023年度日常關聯交易額度的議案。
同意根據目前公司經營的實際需要，增加公司2023年度日常關聯交易額度8,500.00萬元。本次調整后，公司2023年度日常關聯交易額度合計為181,950.00萬元。
公司獨立董事對本事項發表了同意的事前認可意見及獨立意見；關聯董事劉偉先生、王潤生先生均回避表決。
詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的2023-臨051《關于調整公司2023年度日常關聯交易額度的公告》，以及獨立董事對該事項發表的事前認可意見及獨立意見。
同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事會
2023年6月27日
證券代碼：600509 證券簡稱：天富能源 公告編號：2023-臨050
新疆天富能源股份有限公司
第七屆監事會第三十三次會議決議公告
特別提示
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第三十三次會議于2023年6月20日以書面和電子郵件方式通知各位監事，6月27日上午10:30分以現場加通訊表決的方式召開，監事會主席張鈞先生主持本次會議，會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。公司監事會成員在充分了解所審議事項的前提下，對審議事項進行表決，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
經過與會監事認真審議，表決通過如下事項：
1、關于調整公司2023年度日常關聯交易額度的議案。
同意根據目前公司經營的實際需要，增加公司2023年度日常關聯交易額度8,500.00萬元。本次調整后，公司2023年度日常關聯交易額度合計為181,950.00萬元。
詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的2023-臨051《關于調整公司2023年度日常關聯交易額度的公告》。
同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司監事會
2023年6月27日
證券代碼：600509 證券簡稱：天富能源 公告編號：2023-臨051
新疆天富能源股份有限公司
關于調整公司2023年度
日常關聯交易額度的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次對公司2023年日常關聯交易額度的調整是正常生產經營所需，各項交易定價結算辦法以政府定價、招標競價及參考市場價格協商確定，體現“公平、公正、公開”的原則，關聯交易定價合理、公平，沒有損害公司以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。
● 公司第七屆董事會第三十五次會議審議通過《關于調整公司2023年度日常關聯交易額度的議案》，關聯董事劉偉先生、王潤生先生均回避表決，表決程序和表決結果符合相關規定。
● 本事項無需提交公司股東大會審議。
一、公司日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
新疆天富能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十次會議和2023年第一次臨時股東大會審議通過《關于預計公司2023年度日常關聯交易的議案》, 同意根據公司2023年生產經營實際情況測算，在市場價格不發生較大變動以及公司關聯交易業務范圍不發生重大變化的情況下，2023年度公司預計向關聯方采購各種原材料及商品不超過6,800.00萬元，向關聯人銷售各種產品不超過5,850.00萬元，向關聯人提供勞務不超過12,000.00萬元，接受關聯人提供的勞務不超過148,600.00萬元，其他交易不超過200.00萬元。具體內容詳見公司2023年1月7日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的2023-臨003《關于預計2023年度日常關聯交易的公告》。
2023年6月27日，公司召開第七屆董事會第三十五次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權通過《關于調整公司2023年度日常關聯交易額度的議案》, 同意根據目前公司經營的實際需要，增加公司2023年度日常關聯交易額度8,500.00萬元。本次調整后，公司2023年度日常關聯交易額度合計為181,950.00萬元。關聯董事劉偉先生、王潤生先生回避了此項議案表決。
公司獨立董事已事先全面了解上述事項，并發表了同意的事前認可和獨立意見，認為：本次公司根據實際經營情況調增2023年度日常關聯交易額度，是正常生產經營所需，符合交易雙方業務發展需求，不會影響公司的獨立性；各項交易定價結算辦法是以政府定價、招標競價及參考市場價格協商確定，體現“公平、公正、公開”的原則，不存在損害公司和中小股東權益的情形，關聯交易決策和表決程序合法，符合《上海證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求。
（二）日常關聯交易預計調整情況
根據目前公司經營的實際需要，增加公司2023年度日常關聯交易額度8,500.00萬元，調整后的關聯交易情況如下表：
單位：萬元
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）關聯人的基本情況
1、石河子立城建材有限責任公司
石河子立城建材有限責任公司（以下簡稱“立城建材”）為公司控股股東新疆天富集團有限責任公司（以下簡稱“天富集團”）全資子公司石河子市天富智盛股權投資有限公司（以下簡稱“天富智盛”）的全資子公司，構成《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關系。法定代表人田萬明，注冊資本人民幣2,282.76萬元，經營范圍：商品混凝土、混凝土制品、混凝土構件的生產銷售；機械設備租賃；混凝土生產技術咨詢服務；貨物專用運輸（罐式容器(危險化學品及易燃易爆品除外)）；稅務代理服務；建筑工程質量檢測。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
立城建材主要財務數據
單位：萬元
數據來源：立城建材2022年度審計報告、2023年第一季度財務報表（未經審計）
審計單位：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
2、新疆天富現代服務有限公司
新疆天富現代服務有限公司（以下簡稱“現代服務”）為公司控股股東天富集團的全資子公司，構成《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關系。法定代表人宋強，注冊資本人民幣500萬元，主要經營范圍：工業區、生活區物業管理服務，公寓樓的管理服務，餐飲管理，房屋維修，小區綠化，小區道路維修，市政養護服務，家政服務，苗圃、花卉、樹木的種植與培育，房屋租賃，汽車租賃。機械設備租賃、車輛業務代理服務、汽車維修服務、汽車裝飾服務等。
現代服務主要財務數據
單位：萬元
數據來源：現代服務2022年度審計報告、2023年第一季度財務報表（未經審計）
審計單位：新疆公信天辰有限責任會計師事務所
3、石河子開發區天富房地產開發有限責任公司
石河子開發區天富房地產開發有限責任公司（以下簡稱“天富房產”）為公司控股股東天富集團全資子公司天富智盛的全資子公司，構成《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關系。法定代表人田萬明，注冊資本人民幣5,800萬元，主要經營范圍：房地產開發經營；建筑機械設備租賃；房地產中介服務；物業管理；房屋及場地出租；建筑裝飾裝修工程設計、施工等。
天富房產主要財務數據
單位：萬元
數據來源：天富房產2022年度審計報告、2023年第一季度財務報表（未經審計）
審計單位：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
（二）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
上述關聯人生產經營正常，經營狀況穩定，前期同類關聯交易的執行情況正常，無不履行或不適當履行的情況，具有較好的履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容
1、本次調整向關聯人購買原材料的關聯交易
公司控股子公司新疆天富偉業工程有限責任公司（以下簡稱“天富偉業”）長期承接公司、公司控股股東天富集團及其關聯企業的內部工程的施工建設，因天富偉業生產經營需要購買商品混泥土等原材料，新增公司向關聯人購買原材料的關聯交易額度。
2、本次調整向關聯人銷售產品、商品的關聯交易
公司為本地區唯一的電、熱、水產品及主要的天然氣產品供應商，公司控股股東天富集團全資子公司現代服務亦購買本公司電、熱、水等產品，構成關聯交易。因其生產經營的需要，新增公司向關聯人銷售產品、商品的關聯交易額度。
3、本次調整向關聯人提供勞務的關聯交易
公司控股子公司天富偉業具備較高的施工資質，長期承接天富集團及其關聯企業的工程施工建設。天富集團及其子公司目前經營情況穩定，信譽良好，有足夠的支付能力購買上述勞務。因天富偉業生產經營需要，新增公司向關聯人提供勞務的關聯交易額度。
4、本次調整接受關聯人提供勞務的關聯交易
控股股東天富集團全資子公司現代服務為公司及子公司提供廠區的物業服務及保安服務等，新增加公司接受關聯人提供勞務的關聯交易額度。
（二）關聯交易的定價政策和定價依據
公司與上述關聯方發生的關聯交易，均明確了關聯交易價格，有關關聯交易價格的制定遵循了公平、公開、公正的原則，沒有損害股東及廣大投資者利益的情況。定價原則以政府定價、招標競價及參考市場價格協商確定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次調整是基于公司正常經營發展需要的合理預計，滿足了公司經營發展的正常需要，有利于公司日常經營業務的持續、穩定進行。
上述各項關聯交易定價結算辦法均以政府定價、招標競價及參考市場價格協商確定，體現公平交易、協商一致的原則，定價合理、公平，沒有損害公司以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性
五、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第三十五次會議決議；
2、公司第七屆監事會第三十三次會議決議；
3、公司第七屆董事會第三十五次會議關聯交易事項獨立董事事前認可函；
4、公司第七屆董事會第三十五次會議獨立董事意見。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事會
2023年6月27日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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