本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：浙江祥恒包裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江祥恒”）、山鷹華南紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華南山鷹”）、山鷹紙業(yè)（宿州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宿州山鷹”）

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為浙江祥恒提供擔(dān)保金額為人民幣12,500萬(wàn)元；本次公司為華南山鷹提供擔(dān)保金額為人民幣25,000萬(wàn)元；為宿州山鷹提供擔(dān)保金額為257,000萬(wàn)元。截至本公告披露日，累計(jì)為上述被擔(dān)保方提供的擔(dān)保余額為人民幣180,589.80萬(wàn)元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣1,591,095.02萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為117.11%，均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保。敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　為滿足山鷹國(guó)際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2023年4月27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2023年5月25日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意2023年度公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣3,033,200萬(wàn)元。其中，為全資子公司浙江祥恒提供總額不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度；為全資子公司華南山鷹提供總額不超過(guò)人民幣200,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度；為全資子公司宿州山鷹提供總額不超過(guò)人民幣400,000萬(wàn)元的擔(dān)保額度。具體情況詳見(jiàn)公司于2023年4月29日和2022年5月26日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山鷹國(guó)際控股股份公司關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2023-032）和《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-040）。

　　（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

　　近日，公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司嘉興分行簽署了《最高額保證合同》，為浙江祥恒提供最高債權(quán)限額人民幣12,500萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止本公告披露日，公司已實(shí)際為浙江祥恒提供的擔(dān)保余額為人民幣25,000萬(wàn)元，本次新增擔(dān)保金額未超過(guò)此前董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保額度。

　　近日，公司與中信銀行股份有限公司漳州支行簽署了《最高額保證合同》，為華南山鷹提供最高債權(quán)限額人民幣25,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止本公告披露日，公司已實(shí)際為華南山鷹提供的擔(dān)保余額為人民幣148,031.50萬(wàn)元，本次新增擔(dān)保金額未超過(guò)此前董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保額度。

　　公司擬與中國(guó)銀行股份有限公司宿州分行簽署《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀團(tuán)貸款保證合同》，為宿州山鷹提供最高債權(quán)限額人民幣257,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止本公告披露日，公司已實(shí)際為宿州山鷹提供的擔(dān)保余額為人民幣7,558.30萬(wàn)元，本次新增擔(dān)保金額未超過(guò)此前董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保額度。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）浙江祥恒包裝有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：汲正翠

　　成立日期：2010年11月16日

　　注冊(cè)資本：6000萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：海鹽縣武原街道東西大道1589號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：包裝裝潢、其他印刷品印刷；經(jīng)營(yíng)紙箱、紙板、紙盒、紙容器制造、加工；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和＂三來(lái)一補(bǔ)＂業(yè)務(wù)

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，浙江祥恒總資產(chǎn)人民幣102,534.30萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣25,563.38萬(wàn)元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣52,673.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣605.15萬(wàn)元。截至2023年3月31日，浙江祥恒總資產(chǎn)人民幣97,777.87萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣25,665.78萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣10,909.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣102.41萬(wàn)元（2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　公司全資子公司祥恒創(chuàng)意包裝有限公司持有浙江祥恒100%的股權(quán)，浙江祥恒為公司間接全資子公司。

　　（二）山鷹華南紙業(yè)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：文學(xué)芬

　　成立日期：2004年07月20日

　　注冊(cè)資本：140,000萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：福建省漳州市長(zhǎng)泰區(qū)武安鎮(zhèn)官山村武興路3號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：紙制造；紙制品制造；紙漿銷售；紙制品銷售；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源加工；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；固體廢物治理；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；新材料技術(shù)研發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，華南山鷹總資產(chǎn)人民幣348,248.81萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣183,774.52萬(wàn)元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣246,452.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣-26,214.23萬(wàn)元。截至2023年3月31日，華南山鷹總資產(chǎn)人民幣349,054.78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣175,923.25萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣40,423.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣-7,851.27萬(wàn)元（2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　公司持有華南山鷹100%的股權(quán)，華南山鷹為公司全資子公司。

　　（三）山鷹紙業(yè)（宿州）有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：吳建雄

　　成立日期：2020年12月09日

　　注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：安徽省宿州市宿馬園區(qū)宿州大道泰盛（宿州）生活用品有限公司院內(nèi)（宿州東高速口向西500米路北）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：紙漿、紙制品、紙板、纖維素纖維的生產(chǎn)和銷售,建筑材料、化工原料及產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、塑料制品銷售,制漿領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn),機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件、紙漿、溶解漿、紙、紙板及紙制品的進(jìn)出口批發(fā)業(yè)務(wù),電力、熱力生產(chǎn)及供應(yīng),再生資源回收、加工（不含生產(chǎn)性廢舊金屬、危險(xiǎn)廢物）,固體廢物治理（不含危險(xiǎn)廢物處理）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，宿州山鷹總資產(chǎn)人民幣35,412.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣-921.03萬(wàn)元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣-833.19萬(wàn)元。截至2023年3月31日，宿州山鷹總資產(chǎn)人民幣66,999.02萬(wàn)元，凈資產(chǎn)人民幣27,373.49萬(wàn)元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)人民幣-1,510.15萬(wàn)元（2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　公司持有宿州山鷹100%的股權(quán)，宿州山鷹為公司全資子公司。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）債權(quán)人：中國(guó)光大銀行股份有限公司嘉興分行

　　被擔(dān)保人：浙江祥恒包裝有限公司

　　保證人：山鷹國(guó)際控股股份公司

　　擔(dān)保金額：人民幣12,500萬(wàn)元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　合同期限：12個(gè)月

　　保證范圍：主合同項(xiàng)下應(yīng)償還或支付的債務(wù)本金、利息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復(fù)利、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟/仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）和所有其他應(yīng)付的費(fèi)用。

　　保證期間：自主合同項(xiàng)下債務(wù)期限屆滿之日起三年。

　　（二）債權(quán)人：中信銀行股份有限公司漳州分行

　　被擔(dān)保人：山鷹華南紙業(yè)有限公司

　　保證人：山鷹國(guó)際控股股份公司

　　擔(dān)保金額：人民幣25,000萬(wàn)元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　合同期限：10個(gè)月

　　保證范圍：主合同項(xiàng)下主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用。

　　保證期間：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　（三）債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司宿州支行

　　被擔(dān)保人：山鷹紙業(yè)（宿州）有限公司

　　保證人：山鷹國(guó)際控股股份公司

　　擔(dān)保金額：人民幣257,000萬(wàn)元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證

　　合同期限：120個(gè)月

　　保證范圍：主合同項(xiàng)下主債權(quán)包括但不限于全部貸款資金的本金、利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、借款人應(yīng)向銀團(tuán)成員行支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)等）、貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

　　保證期間：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司本次為浙江祥恒、華南山鷹提供擔(dān)保的融資款項(xiàng)將用于其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，本次為宿州山鷹提供擔(dān)保的融資款項(xiàng)將用于其投資建設(shè)造紙項(xiàng)目。浙江祥恒、華南山鷹、宿州山鷹均為公司全資子公司，公司能夠全面掌握其運(yùn)行和管理情況。本次擔(dān)保金額未超過(guò)公司董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保額度，被擔(dān)保人信用狀況良好、具有償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣1,591,095.02萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為117.11%，均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　山鷹國(guó)際控股股份公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十二日

　　股票簡(jiǎn)稱：山鷹國(guó)際 股票代碼：600567 公告編號(hào)：臨2023-049

　　債券簡(jiǎn)稱：山鷹轉(zhuǎn)債 債券代碼：110047

　　債券簡(jiǎn)稱：鷹19轉(zhuǎn)債 債券代碼：110063

　　山鷹國(guó)際控股股份公司關(guān)于控股

　　股東部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 截至本公告披露日，山鷹國(guó)際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東福建泰盛實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰盛實(shí)業(yè)”）及其一致行動(dòng)人吳麗萍女士、林文新先生合計(jì)持有公司股份1,484,565,959股，占公司2023年5月31日總股本的33.21%，本次股份解除質(zhì)押及質(zhì)押后，累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量合計(jì)為1,003,899,000股，占控股股東及其一致行動(dòng)人合計(jì)所持公司股份的67.62%，占公司2023年5月31日總股本的22.46%。

　　一、上市公司股份解除質(zhì)押及質(zhì)押基本情況

　　公司近日接到控股股東泰盛實(shí)業(yè)部分無(wú)限售條件流通股解除質(zhì)押及質(zhì)押的通知，具體情況如下：

　　1、本次股份解除質(zhì)押情況

　　2、本次股份質(zhì)押情況

　　注：上表的占公司總股本比例，按公司2023年5月31日總股本計(jì)算所得。

　　3、上述質(zhì)押股份不會(huì)被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)保或其他保障用途。

　　4、截至公告披露日，上述股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況

　　注：上表的持股比例、占公司總股本比例，均按公司2023年5月31日總股本計(jì)算所得。

　　二、上市公司控股股東股份質(zhì)押情況

　　1、控股股東未來(lái)半年和一年內(nèi)將分別到期的質(zhì)押股份情況

　　控股股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)半年內(nèi)到期的質(zhì)押股份合計(jì)55,946.90萬(wàn)股，占其合計(jì)持股數(shù)量的比例為37.69%，占公司總股本比例為12.51%，對(duì)應(yīng)融資余額為52,288.00萬(wàn)元；半年至一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份合計(jì)19,133.00萬(wàn)股，占其合計(jì)持股數(shù)量的比例為12.89%，占公司總股本比例為4.28%，對(duì)應(yīng)融資余額為17,641.98萬(wàn)元。

　　泰盛實(shí)業(yè)本次質(zhì)押給中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田分行是為了滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，融資資金主要用于其自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，還款資金來(lái)源為泰盛實(shí)業(yè)日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金、自有資金等；本次質(zhì)押給福州市財(cái)金供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司和福州綠金供應(yīng)鏈科技有限公司是為指定貿(mào)易企業(yè)上海泰茹匯貿(mào)易有限公司自身貿(mào)易協(xié)議的履行提供股票質(zhì)押擔(dān)保，融資資金用于泰茹匯自身業(yè)務(wù)需求。目前泰盛實(shí)業(yè)及上述公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信狀況良好，具備履約能力，質(zhì)押業(yè)務(wù)均在正常履約中，質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　2、泰盛實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人不存在通過(guò)非經(jīng)營(yíng)性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害上市公司利益的情況。

　　3、本次質(zhì)押行為不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性、公司治理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)包括主營(yíng)業(yè)務(wù)、融資授信及融資成本、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響。

　　4、截至目前，泰盛實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人相關(guān)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在被強(qiáng)制平倉(cāng)或強(qiáng)制過(guò)戶的風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。如后續(xù)出現(xiàn)平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，泰盛實(shí)業(yè)將采取包括但不限于提前購(gòu)回，補(bǔ)充質(zhì)押標(biāo)的，追加保證金等應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。如出現(xiàn)其他重大變化情況，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　山鷹國(guó)際控股股份公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十二日