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神馬實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司東配樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長李本斌先生委托董事、總經(jīng)理仵曉先生主持，會議召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李本斌先生、王良先生、張電子先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事李豐功先生、王永紅女士和許國紅女士因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書（代）、財務(wù)總監(jiān)李偉先生出席了本次會議；副總經(jīng)理齊文兵先生、總法律顧問許仁剛先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于為公司參股子公司河南首恒新材料有限公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于收購股權(quán)并受讓部分認(rèn)繳出資權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會第一項(xiàng)和第二項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司，其持有表決權(quán)股數(shù)為634,345,487股,在第一項(xiàng)和第二項(xiàng)議案表決時回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所
律師：王半牧、鞠慧穎
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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