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中國太平洋證券股份有限公司職工監(jiān)事變更公告
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中國太平洋證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事于近日接到企業(yè)職工監(jiān)事呂艷女性遞交書面離職申請。由于工作調(diào)節(jié)，呂艷女性申請辦理辭掉企業(yè)職工監(jiān)事職位。
依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，呂艷小姐的離職報告自送到職工監(jiān)事之日起起效。公司監(jiān)事會對呂艷女性出任職工監(jiān)事期間為企業(yè)作出的貢獻表示衷心的感謝！
依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，呂艷小姐的離職可能導致企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，為確保公司監(jiān)事會的正常運轉，公司在2023年6月19日舉辦2023年第三次職代會，競選杜曉麗女性為公司發(fā)展職工監(jiān)事，任職期自競選根據(jù)之日起止企業(yè)第四屆職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉之日止。
特此公告。
中國太平洋證券股份有限公司職工監(jiān)事
二〇二三年六月二十一日
配件：杜曉麗女性個人簡歷
杜曉麗女性，1978年出世，碩士研究生同等教育水平，研究生學位。曾擔任普天成律師事務所律師，長財證券經(jīng)紀人有限公司北京市業(yè)務部經(jīng)理助理，企業(yè)合規(guī)部經(jīng)理助理、副總。在職公司合規(guī)部負責人。
證券代碼：601099 證券簡稱：中國太平洋 公示序號：臨2023-20
中國太平洋證券股份有限公司
第四屆董事會第五十四次會議決定
公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中國太平洋證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會于2023年6月15日傳出舉辦第五十四次會議工作的通知，分別由發(fā)送郵件、手機及立即送達的方式聯(lián)系了諸位執(zhí)行董事。依據(jù)《公司章程》與公司《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，董事會于2023年6月20日舉辦第四屆董事會第五十四次會議，此次會議以通訊表決的方式舉辦。企業(yè)七位執(zhí)行董事在規(guī)定的時間內(nèi)遞交了書面形式?jīng)Q議建議，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。會議審議根據(jù)如下所示提案：
一、有關聘用企業(yè)董事長助理的議案
因身心健康緣故，唐衛(wèi)華先生申請辦理辭掉企業(yè)董事長助理職位，仍出任公司副總經(jīng)理職位。
經(jīng)董事長提出，股東會聘用欒巒女性出任企業(yè)董事長助理；任職期自此次股東會表決通過之日起止第四屆董事會換屆選舉之日止。
欒巒女性個人簡歷詳見附件一。
決議結論：允許7票；抵制0票；放棄0票。
二、有關聘用企業(yè)CEO的議案
經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會聘用閻林先生出任企業(yè)CEO，待閻林先生根據(jù)證劵公司高級管理人員水準點評測試后再宣布就職；任職期至第四屆董事會換屆選舉之日止。
閻林先生個人簡歷詳見附件二。
決議結論：允許7票；抵制0票；放棄0票。
三、有關聘用企業(yè)證券事務代表的議案
經(jīng)董事長提出，股東會聘用呂艷女性出任企業(yè)證券事務代表，任職期自此次股東會表決通過之日起止第四屆董事會換屆選舉之日止。
呂艷女性個人簡歷詳見附件三。
決議結論：允許7票；抵制0票；放棄0票。
配件：
一、欒巒女性個人簡歷
二、閻林先生個人簡歷
三、呂艷女性個人簡歷
特此公告。
中國太平洋證券股份有限公司股東會
二〇二三年六月二十一日
配件：
一、欒巒女性個人簡歷
欒巒女性，1972年出世，本科文憑。曾擔任北礦磁材科技發(fā)展有限公司財務部門責任人、證券事務部責任人、證券事務代表、職工監(jiān)事，董事會辦公室副主任。在職企業(yè)證券事務代表、董事會辦公室負責人。
欒巒女性已經(jīng)在2005年3月獲得上海交易所上市公司董事會秘書資格培訓合格證。
二、閻林先生個人簡歷
閻林先生，1976年出世，醫(yī)生碩士學歷。曾擔任宏源證券股份有限公司信息技術中心系統(tǒng)架構師，卓望數(shù)碼科技公司研發(fā)經(jīng)理，工業(yè)信息化部數(shù)據(jù)通訊技術性研究室技術工程師，企業(yè)信息技術部副總。在職企業(yè)IT主管兼信息技術部經(jīng)理。
三、呂艷女性個人簡歷
呂艷女性，1977年出世，研究生文憑。曾就職交通出行銀行股份有限公司，北京天元律師公司，企業(yè)職工監(jiān)事。在職董事會辦公室副主任。
呂艷女性已經(jīng)在2012年9月獲得上海交易所上市公司董事會秘書資格培訓合格證。
證券代碼：601099 證券簡稱：中國太平洋 公示序號：臨2023-21
中國太平洋證券股份有限公司
董事長助理變更公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、企業(yè)董事長助理離職狀況
中國太平洋證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到公司副總經(jīng)理兼董事長助理唐衛(wèi)華先生遞交書面離職申請。因身心健康緣故，唐衛(wèi)華先生申請辦理辭掉企業(yè)董事長助理職位，仍出任公司副總經(jīng)理職位。
依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，唐衛(wèi)華先生的辭職申請自送到股東會之日起起效。董事會對唐衛(wèi)華先生出任董事長助理期間為企業(yè)作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、企業(yè)董事長助理聘用狀況
依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，公司在2023年6月20日舉辦第四屆董事會第五十四次會議，表決通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提出，股東會聘用欒巒女性出任企業(yè)董事長助理，任職期自此次股東會表決通過之日起止第四屆董事會換屆選舉之日止。公司獨立董事已就該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。
欒巒女性董事長助理任職要求早已上海交易所審批情況屬實，其具有出任企業(yè)董事長助理所必須的專業(yè)技能、工作經(jīng)歷以及相關任職要求，不會有不可出任董事長助理的情況，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。
三、企業(yè)董事長助理聯(lián)系電話
聯(lián)系方式：0871-68898121
傳真號碼：0871-68898100
電子郵件：luanluan@tpyzq.com
通訊地址：云南省昆明市北京路926號同德廣場辦公樓31樓
特此公告。
中國太平洋證券股份有限公司股東會
二〇二三年六月二十一日
配件：欒巒女性個人簡歷
欒巒女性，1972年出世，本科文憑。曾擔任北礦磁材科技發(fā)展有限公司財務部門責任人、證券事務部責任人、證券事務代表、職工監(jiān)事，董事會辦公室副主任。在職企業(yè)證券事務代表、董事會辦公室負責人。
欒巒女性于2005年3月獲得上海交易所上市公司董事會秘書資格培訓合格證。
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