金融頻道
上海國際港務（集團公司）有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月20日
(二)股東會舉辦地點：國際性港務局商務大廈多功能會議室（上海東大名路358號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總顧金山老先生組織。大會的集結和舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加9人，執行董事謝峰老先生、陶衛東先生因公務活動無法列席會議；
2、企業在位公司監事4人，到場4人；
3、企業董事長助理丁向明先生參加了大會；企業一部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2023年度預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關預估2023年度在關系金融機構進行社零業務流程全年度金額的提案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關對外開放給予委貸的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關向關系參股子公司給予委貸的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關申請注冊及發售有關債券提案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：關于修訂《上海國際港務（集團）股份有限公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：2022年執行董事、公司監事本年度薪資情況匯報
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關拆換執行董事的議案
(三)股票分紅按段決議狀況
(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(五) 有關提案決議的相關說明
1、此次股東會所決議的議案12為特別決議提案，早已出席本次交流會的是投票權股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權總量的三分之二以上表決通過；除開提案12，別的提案均是普通決議提案，早已出席本次交流會的是投票權股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權總量的二分之一之上表決通過。
2、此次股東會認真聽取2022年度獨董個人工作總結。
3、提案6、提案8涉及到關聯方交易，顧金山老先生、丁向明先生與提案6所審議項涉及到公司具有關聯性，顧金山老先生未持有公司股份，丁向明先生持有公司1,400,100股股權，丁向明先生做為關系公司股東已回避表決。王海建先生與提案8所審議項涉及到公司具有關聯性，持有公司1,480,000股股權，做為關系公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市觀韜中茂（上海市）法律事務所
侓師：曹榮 、鮑蔚驊
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程符合規定法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》及其現行標準《公司章程》的相關規定；召集人資質和列席會議工作人員資質真實有效；決議程序流程合乎相關法律法規、行政規章及現行標準《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、上海國際港務（集團公司）有限責任公司2022年年度股東大會決定；
2、北京市觀韜中茂（上海市）法律事務所有關上海國際港務（集團公司）有限責任公司2022年年度股東大會之法律意見書。
上海國際港務（集團公司）有限責任公司
股東會
2023年6月21日
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