本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2023年6月19日，南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“云海金屬”或“公司”）召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司為參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融機構申請授信額度提供擔保的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關情況公告如下：

　　一、本次金融機構授信情況概述

　　為滿足日常經營發展資金需求，公司參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司(以下簡稱“宜安云海”)擬向相關金融機構申請不超過人民幣15,000萬元授信額度。具體情況如下：

　　單位：人民幣 萬元

　　上述授信僅為預計金額，具體融資金額將視參股子公司宜安云海的生產經營對資金的需求來確定，且不超過上述具體授信額度，最終以各金融機構實際審批結果為準。截至目前，相關授信協議尚未簽署。公司董事會授權總經理在以上額度范圍內審批具體融資使用事項, 并簽署相關法律文件。

　　二、本次公司對參股子公司提供擔保概述

　　本次公司對參股子公司宜安云海向金融機構申請授信額度提供擔保，具體情況如下：

　　單位：人民幣 萬元

　　三、被擔保人基本情況

　　（一）巢湖宜安云海科技有限公司

　　1、名稱：巢湖宜安云海科技有限公司

　　2、類型：其他有限責任公司

　　3、法定代表人：湯鐵裝

　　4、注冊資本：37,000萬元人民幣

　　5、成立日期：2015年03月16日

　　6、住所：合肥巢湖市夏閣鎮竹柯村委會

　　7、經營范圍：合金新材料研發；鎂合金、鋁合金輕質合金精密壓鑄件生產銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　8、出資比例：云海金屬對宜安云海的出資比例為40%；東莞宜安科技股份有限公司對宜安云海的出資比例為60%。

　　9、最近一年又一期主要財務指標：

　　單位：萬元

　　10、最新的信用等級狀況：被擔保人信用狀況良好。

　　11、被擔保人不是失信被執行人。

　　四、擔保協議主要內容

　　截至本公告披露日，相關擔保協議尚未簽署。具體擔保種類、方式、期限、金額以公司與各金融機構最終簽署的相關文件為準。公司董事會授權總經理在上述擔保額度范圍內簽署相關法律文件。

　　五、相關審核及批準程序

　　（一）董事會意見

　　董事會認為：公司為參股子公司宜安云海向金融機構申請授信額度提供擔保事項，主要是為了滿足子公司在經營發展過程中的資金需求，保證日常生產經營，符合公司整體利益。本次為參股子公司擔保風險處于可控范圍之內。本次擔保不會對公司正常運作和業務發展造成不良影響，宜安云海另一股東宜安科技同時按持股比例提供擔保，本次擔保不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。董事會一致同意參股子公司宜安云海向金融機構申請不超過人民幣15,000萬元授信額度，公司對參股子公司宜安云海提供總額度不超過人民幣6,000萬元的擔保。

　　（二）監事會意見

　　監事會認為：公司為參股子公司宜安云海向金融機構申請授信額度提供擔保 事項，有利于滿足子公司在經營發展過程中的資金需求，確保其經營的可持續發展，符合公司整體利益。公司為其提供擔保的風險處于可控范圍之內。上述擔保不會對公司正常運作和業務發展造成不良影響，有利于維護公司及其他股東特別 是中小股東的利益。監事會一致同意參股子公司宜安云海向金融機構申請不超過人民幣15,000萬元授信額度，公司對參股子公司宜安云海提供總額度不超過人民幣6,000萬元的擔保。

　　（三）獨立董事意見

　　獨立董事認為：《關于公司為參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融機構申請授信額度提供擔保的議案》的決議程序合法、合規，依據充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相關法律法規的規定。本次擔保主要是為了滿足參股子公司的資金需求，保證日常生產經營，被擔保方股東按持股比例共同提供擔保，我們認為擔保風險可控，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形。全體獨立董事一致同意上述事項，并將其提交股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司沒有發生對子公司以外的對外擔保、違規對外擔保， 也不存在以前年度發生并累計至今的對子公司以外的對外擔保、違規對外擔保。

　　本次擔保金額占歸屬于上市公司股東2022年經審計凈資產的比例為 1.52 %。 截至本公告披露日，除本次擔保外，公司累計對外擔保總額為171,810萬元 （均為對子公司的擔保），占歸屬于上市公司股東2022年經審計凈資產的比例為 43.67%。截至本公告披露日，公司及下屬子公司無逾期對外擔保,不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　七、備查文件

　　（一）第六屆董事會第十六次會議決議

　　（二）第六屆監事會第十五次會議決議

　　（三）獨立董事關于相關事項的獨立意見

　　特此公告。

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：002182 證券簡稱：云海金屬 公告編號：2023-45

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　關于召開2023年第四次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年7月6日（星期四）召開公司2023年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1.會議屆次：2023年第四次臨時股東大會

　　2.會議召集人：公司董事會

　　3.會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第十六次會議決議召開本次股東大會。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4.會議召開時間

　　（1）現場會議時間：2023年7月6日（星期四）下午14:00

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年7月6日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年7月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5.會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書委托他人出席。

　　（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.股權登記日：2023年7月3日

　　7.會議出席對象

　　（1）截至2023年7月3日下午15時收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會；不能親自出席本次股東大會的股東可以委托代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東；通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票的股東。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師。

　　8．現場會議地點：南京市溧水區東屏街道開屏路11號，四樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼表

　　上述提案已經公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月20日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的第六屆董事會第十六次會議相關公告。

　　以上提案均為影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決情況單獨計票。

　　提案2.00屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

　　三、出席會議登記辦法

　　1．登記方式：

　　（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；

　　（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記；

　　（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；

　　（4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

　　（5）異地股東可采取信函或用傳真方式登記（傳真或信函在2023年7月5日16：00前送達或傳真至公司證券部）。

　　2．登記時間：2023年7月5日（星期三）上午8：30一11：30，下午13：00一16：00；

　　3．登記地點：南京市溧水區東屏街道開屏路11號，南京云海特種金屬股份有限公司證券部。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1．會議聯系方式

　　地址：南京市溧水區東屏街道開屏路11號，南京云海特種金屬股份有限公司證券部

　　郵政編碼：211212

　　聯系電話：025-57234888-8153、025-57234888-8019

　　傳真：025-57234168

　　聯系人：杜麗蓉

　　2．出席會議者食宿及交通費用自理。

　　3．出席會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

　　附件二：授權委托書格式

　　七、備查文件

　　1．第六屆董事會第十六次會議決議。

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月20日

　　附件一

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1．投票代碼：362182 投票簡稱：云海投票

　　2. 填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二. 通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年7月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月6日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年7月6日（現場股東大會召開當日）下午15：00。

　　2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席南京云海特種金屬股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人股東賬號： 委托人持股數：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：

　　本次股東大會議案的授權表決情況：

　　注：1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。每項均為單選，多選或不選無效；

　　2、如委托人對本次股東大會議案不作具體指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表決。

　　3、本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章。本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

　　證券代碼：002182 證券簡稱：云海金屬 公告編號：2023-47

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　第六屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十五次會議于2023年6月19日在公司會議室以現場方式召開，會議通知已于2023年6月9日以書面和電子郵件方式發出，并通過電話確認。會議應參加監事5人，實際參加監事5人。會議召開符合法律、法規及《公司章程》的相關規定。

　　會議由監事會主席吳德軍先生主持，出席會議的監事以現場舉手表決方式審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過了《關于公司為參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融機構申請授信額度提供擔保的議案》

　　監事會經過審核認為：本次擔保額度主要是為了滿足參股子公司的日常經營資金需求，本次擔保有利于參股子公司長遠發展，符合公司整體利益，且公司與宜安科技根據各自持有宜安云海股權比例共同為宜安云海上述貸款提供擔保，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益。不存在損害公司和其他股東利益的行為。

　　議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　監 事 會

　　2023年6月20日

　　證券代碼：002182 證券簡稱：云海金屬 公告編號：2023-46

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”或“云海金屬”）第六屆董事會第十六次會議于2023年6月19日在公司會議室以現場形式召開，會議通知已于2023年6月9日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高級管理人員，并通過電話確認。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合法律、法規及《南京云海特種金屬股份有限公司章程》的相關規定。

　　會議由董事長梅小明先生主持，出席會議的董事以現場舉手表決方式審議并通過了如下議案：

　　一、審議并通過了《關于公司為參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融機構申請授信額度提供擔保的議案》

　　為滿足日常經營發展資金需求，公司參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司(以下簡稱“宜安云海”) 擬向相關金融機構申請不超過人民幣15,000萬元授信額度。公司按出資比例（公司對宜安云海的出資比例為 40%）為宜安云海向相關銀行申請授信提供擔保，最終擔保數額、擔保期限等內容以公司與相關金融機構簽署的相關協議為準。

　　具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《云海金屬：關于公司為參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融機構申請授信額度提供擔保的公告》。

　　獨立董事對本議案發表了獨立意見，獨立董事獨立意見的詳細內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

　　議案表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

　　二、審議并通過了《關于公司擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》

　　公司擬將注冊地址由“南京市溧水經濟開發區秀山東路9號”變更為 “南京市溧水區東屏街道開屏路11號”，本次變更后的注冊地址以市場監督管理部門核定的內容為準，公司擬根據上述注冊地址變更事項同時對《公司章程》的相關條款進行修訂。

　　具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于公司擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的公告》。

　　議案表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、審議并通過了《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2023年7月6日召開2023年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。

　　具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《云海金屬：關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》。

　　議案表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　南京云海特種金屬股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月20日