我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

維信諾科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月9日舉辦第六屆股東會第三十一次會議第六屆職工監事第二十七次大會，審議通過了《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》，由于18名激勵對象因辭職不會再符合公司2021年個股期權與限制性股票激勵計劃激勵條件，依據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等有關規定，公司決定銷戶以上18名離職員工已獲得授但還沒有行權的個股期權總共1,262,666份。主要內容詳細公司在2023年6月10日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》（公示序號：2023-073）。

前不久，公司已經向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中登公司”）遞交了銷戶以上個股期權申請。截止到本公告公布日，經中登公司審核后，以上個股期權的銷戶事項已申請結束。

公司本次銷戶一部分個股期權合乎《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章、《公司章程》及其《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，管理決策審批流程合理合法、合規管理，此次個股期權銷戶不屬于企業公司股權結構的改變，不存在損害公司及企業股東利益的情形。

特此公告。

維信諾科技發展有限公司股東會

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公示序號：2023-079

維信諾科技發展有限公司

有關為控股孫公司公司擔保的推進

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

目前為止，維信諾科技發展有限公司（下稱“企業”）及控投公司對外擔保總金額（含對合并報表范圍內分公司貸款擔保）已經超過企業最近一期經審計公司凈資產的100%，擔保額度超出企業最近一期經審計公司凈資產的50%，企業對合并財務報表外企業擔保額度超出最近一期經審計公司凈資產的30%，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、貸款擔保狀況簡述

企業分別在2023年4月27日和2023年5月18日舉辦第六屆股東會第三十次會議2022年度股東會，審議通過了《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的議案》，允許企業2023本年度為控股子公司霸州市云谷電子科技有限公司、控股子公司維信諾（固安縣）表明科技公司、控股子公司合肥市維信諾商貿有限公司、控股子公司汕頭市金平區維信諾銷售有限責任公司、控股子公司深圳工研院新式平板顯示技術核心有限責任公司、子公司云谷（固安縣）科技公司、控股孫公司深圳國顯光電有限責任公司（下稱“國顯光電”）和企業提供總金額度不超過人民幣173億的貸款擔保。擔保額度期限為企業2022年度股東大會審議根據的時候起的12個月。主要內容詳細公司在2023年4月28日和2023年5月19日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的公告》和其他一些公示。

二、貸款擔保工作進展

企業控股孫公司國顯光電因生產運營的需求，前不久和中國銀行股份有限公司深圳支行（下稱“中行”）簽訂了《授信額度協議》，向中行申請辦理rmb（或等量外匯）2.4621億的信用額度，信用額度使用年限始行協議書生效之日起至2024年5月24日。企業對于該業務流程給予連帶責任擔保貸款擔保并和中行簽訂了《最高額保證合同》。這次貸款擔保事宜在企業第六屆股東會第三十次會議2022年度股東大會審議申請的擔保額度范圍之內，不用再度提交公司股東會或股東大會審議。

國顯光電沒被列入失信執行人，其運營、會計及資信情況優良。此次貸款擔保前企業對國顯光電的擔保余額為24.94億人民幣，這次貸款擔保后企業對國顯光電的擔保余額為27.40億人民幣（在其中占有2023年擔保額度預計的賬戶余額為26.20億人民幣），這次貸款擔保后國顯光電2023本年度可以用擔保額度剩下33.80億人民幣。

三、被擔保人基本概況

1. 公司名字：深圳國顯光電有限責任公司

2. 統一社會信用代碼：91320583056677344A

3. 企業類型：有限公司

4. 公司注冊地址：昆山開發區龍騰路1號4幢

5. 法人代表：高孝裕

6. 注冊資金：670,715.246304 萬人民幣

7. 成立日期：2012年11月19日

8. 業務范圍：新式平板顯示器產品和設備的研發、生產制造、市場銷售、技術服務、 技術咨詢；貨品和技術的外貿業務，法律法規、法規規定前置許可運營、嚴禁運營除外；資本管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

9. 關鍵財務報表：

企業：萬余元

注：2022年度財務報表早已財務審計，2023年一季度財務報表沒經財務審計

10．國顯光電為企業通過控股子公司江蘇省維信諾表明科技公司控投 92.88%的企業，國開發展基金有限責任公司擁有國顯光電7.12%的股份，國顯光電沒有進行資信評級，并不屬于失信執行人。國開發展基金有限公司與企業不會有關聯性或其它業務洽談。

四、《授信額度協議》主要內容

招標方：深圳國顯光電有限責任公司

承包方：我國銀行股份有限公司深圳支行

第一條 經營范圍

承包方依據本協定向甲方給予信用額度，在滿足本協定以及相關單項工程約定書的前提下招標方可向乙方申請辦理循環系統、調濟或一次性使用，用以敘作短期借款、法人賬戶透現、銀行匯票、保理融資、票據、票據業務以及其它信貸業務（通稱“單項工程信貸業務”）。

第二條 信用額度的種類及額度

承包方允許向甲方給予總金額rmb（或等量外匯）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬元搞的信用額度。實際種類及額度如下所示：

1、貸款額壹億陸仟零伍拾壹萬元整。在其中：短期內流貸信用額度壹億陸仟零伍拾壹萬元整；

2、商貿融資額度捌仟肆佰玖拾萬余元整。在其中：商貿融資額度捌仟肆佰玖拾萬余元整；

3、票據信用額度捌拾萬余元整。在其中：非融資性保函信用額度捌拾萬余元整。

第三條 信用額度的應用

1、在約定書的信用額度應用時間內，業主能夠在沒有超出本協議約定的各單項信貸業務額度范圍之內依照重復利用的形式應用相對應信用額度，主要包括額度類型為：短期內流貸信用額度、商貿融資額度、非融資性保函信用額度。

2、截止到本協定之日起，根據先前高效的《授信額度協議》相同或協議書以及單項工程協議書，甲方公司在承包方已經發生的授信余額，視作在合同項下所發生的授信額度，占有本協定項下信用額度。

第四條 信用額度的使用年限

本協定第二條確立的信用額度的使用年限為自本協定生效之日起至2024年5月24日止。

第五條 貸款擔保

針對根據本協定和單項工程協議書所發生的招標方對乙方的負債，協商一致由維信諾科技發展有限公司給予最高額保證，簽定對應的最高額保證合同書。

第六條 協議書起效

本協議自兩方法人代表、責任人或者其授權簽字人簽定加蓋單位公章的時候起起效。

五、《最高額保證合同》主要內容

擔保人：維信諾科技發展有限公司

債務人：我國銀行股份有限公司深圳支行

第一條 合同約定

合同規定之合同約定為：抵押權人與借款人深圳國顯光電有限責任公司中間簽訂的《授信額度協議》及根據該協議已經跟即將簽訂的單項工程協議書，以及修定或填補，在其中承諾其歸屬于本合同項下之合同約定。

第二條 主債權以及產生期內

除依規再行明確或承諾產生期內外，在以下期內內主合同項下所發生的債務，及其在合同生效前借款人與債務人中間已經發生了的債務，組成合同規定之主債權：

自合同規定第一條所說《授信額度協議》起效之日到該協議以及修定或填補中規定的信用額度應用屆滿之時。

第三條 被貸款擔保最高債權額

1、合同規定所擔保債權之最大本金余額金額為（或等量外匯）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬元整。

2、在合同規定第二條所確立的主債權產生期內期滿之時，被明確歸屬于合同規定之被貸款擔保主債權的，則根據該主債權之本錢存在的貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、損害賠償金、實現債權費用（包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執行費用等）、因借款人毀約給債務人帶來的損失和其他任何應付費用等，也是屬于被擔保債權，具體額度則在被償還時明確。

依據上述2款確立的債務額度總和，即是合同規定所擔保最高債權額。

第四條 保證方式

合同規定保證方式為連帶責任擔保。

第五條 擔保期限

本合同項下所貸款擔保的債務逐單獨立測算擔保期限，各負債擔保期限為此筆債務履行期限期滿的時候起三年。

在這個擔保期限內，債務人有權利就涉及主債權的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自規定擔保人擔負保證責任。

第六條 合同生效

合同規定自兩方法人代表、責任人或者其授權簽字人簽定加蓋單位公章之時起效。

六、股東會建議

此次擔保對象國顯光電為公司發展合并報表范圍里的控股孫公司，企業通過國有獨資 分公司江蘇省維信諾表明科技公司擁有其92.88%的股份，國開發展基金比較有限 企業擁有國顯光電7.12%的股份。盡管國顯光電并不是企業全資控股，但企業并對 在運營管理、會計、項目投資、股權融資等重要層面皆能有效管理，風險性處在企業合理監控范圍內，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，因而國開金融股票基金不提供同比例貸款擔保或質押擔保。

企業為下級控股孫公司貸款擔保，有益于擴寬孫公司融資方式，能夠確保公司持續、穩步發展，歸屬于下級孫公司的生產運營必須，被擔保方財產優質，盡管國顯光電不提供質押擔保，但企業對具有肯定控制權，風險性都處于企業有效管理下，不容易給他們帶來重大風險，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

七、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

這次貸款擔保后，公司及子公司的對外擔保總額度為1,644,010.76萬余元，占公司2022年經審計資產總額比例為140.39%，企業以及子公司對合并財務報表外企業所提供的貸款擔保總額度為788,712.78萬余元，占公司2022年經審計資產總額比例為67.35%，對分公司貸款擔保為855,297.98萬余元。企業無逾期貸款擔保，無涉及到訴訟貸款擔保，已因貸款擔保被裁定輸了官司而擔負損害。

八、備查簿文檔

1．《授信額度協議》；

2．《最高額保證合同》；

3．第六屆股東會第三十次會議決議；

4．2022年度股東會議決議。

特此公告。

維信諾科技發展有限公司股東會

二〇二三年六月二十日