本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

山東省博匯紙業有限責任公司（下稱“企業”）2023年第一次臨時董事會大會于2023年6月17日以書面形式、手機、發傳真相結合的下達通知，于2023年6月19日在公司辦公樓二樓第三會議廳，以當場、短視頻出席會議相結合的舉辦，合乎《公司法》和《公司章程》要求。此次應出席會議執行董事6人，具體出席會議執行董事6人，企業監事會成員和高層管理人員出席了大會，董事長林新陽老先生組織此次會議，大會以投票表決方法表決通過下列提案：

一、《關于聘任公司財務總監的議案》

依據經理盧永強候選人，聘用魏同秋先生為公司財務總監，任職期同第十屆股東會（后附個人簡歷）。獨董發布了贊同的單獨建議。

詳情敬請見企業同一天發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的臨2023-023號公告。

本提案允許票6票，否決票0票，反對票0票。

二、《關于增補公司董事的議案》

依據大股東博匯集團公司候選人，補充魏同秋先生為企業第十屆股東會非獨立董事，任職期同第十屆股東會（后附個人簡歷）。獨董發布了贊同的單獨建議。本提案尚要遞交股東大會審議根據，魏同秋老先生入選非獨立董事之后將出任企業戰略委員會委員。

詳情敬請見企業同一天發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的臨2023-023號公告。

該項提案允許票6票，否決票0票，反對票0票。

三、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

詳情敬請見企業同一天發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的臨2023-024號公告。

本提案允許票6票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

山東省博匯紙業有限責任公司股東會

二〇二三年六月二十日

個人簡歷：

魏同秋，中國籍，無永久性境外居留權，男，1971年出世，漢族人，中國共產黨員，畢業院校江蘇大學，大專文憑，稅務師。列任金東紙業（江蘇省）有限責任公司財務部帳稅管理辦部長，金光紙業（我國）集團有限公司財務部稅收副總，金光紙業（我國）集團有限公司財務部代理商經理。在職上海市金港北外灘置業有限公司執行董事、金紅葉紙制品廠（淄博市）有限責任公司執行董事、金紅葉（天津市）供應鏈有限責任公司執行董事、金奉源紙制品廠（上海市）有限責任公司執行董事等職。

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 序號：臨2023-024

山東省博匯紙業有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月5日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月5日 14點00分

舉辦地址：公司辦公樓二樓第三會議廳

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年6月19日舉行的企業2023年第一次臨時董事會表決通過，詳細公司在2023年6月20日發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的臨2023-022號公告。此次股東會的會議資料將于股東會舉行前最少五個工作日發表于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員。

五、 大會備案方式

1、備案方式：對符合列席會議要求的公司股東企業持營業執照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶、股東賬戶卡、法定代表人證明書、法人授權委托書、出席人身份證件；自然人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡；授權委托人除開擁有以上有效證件外，也必須持身份證、法人授權書（款式附后）申請辦理列席會議的登記。外地公司股東可以用發傳真或信件的形式備案（還需提供相關有效證件復件），信件、發傳真以備案期限內公司收到為標準。

2、備案時長：2023年7月4日早上8：30-11：30；在下午14：00-17：00 。

3、備案地址：淄博市桓臺縣馬橋鎮工業生產路北首企業董事會辦公室。

六、 其他事宜

1、大會開會時間大半天，費用自理；

2、聯系電話：

手機：0533一8539966 發傳真：0533一8537777

郵政編碼： 256405

特此公告。

山東省博匯紙業有限責任公司股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

山東省博匯紙業有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人理應參照配件2在法人授權書上對累積投票提案進行投票，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2

選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業 序號：臨2023-023

山東省博匯紙業有限責任公司

有關執行董事、高管變更的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

山東省博匯紙業有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年6月17日接到董事兼財務經理于洋老先生書面離職報告。于洋老先生個人原因申請辦理辭掉董事、財務經理的職位，與此同時辭掉企業第十屆股東會發展戰略委員會委員等職。于洋先生離職未造成董事會人數小于法律規定最少總數，其辦理在送到董事會生效日起效，離職后沒有在企業出任一切職位。

企業對于洋老師在就職執行董事期內為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

公司在2023年6月19日舉辦2023年第一次臨時董事會，表決通過《關于聘任公司財務總監的議案》和《關于增補公司董事的議案》，聘用魏同秋先生為公司財務總監，補充魏同秋先生為企業非獨立董事，任職期同第十屆股東會，在其中《關于增補公司董事的議案》尚要遞交股東大會審議根據，魏同秋老先生入選非獨立董事之后將出任企業戰略委員會委員。獨董對上述情況提案發布了贊同的單獨建議，有關人員簡歷如下所示：

魏同秋，中國籍，無永久性境外居留權，男，1971年出世，漢族人，中國共產黨員，畢業院校江蘇大學，大專文憑，稅務師。列任金東紙業（江蘇省）有限責任公司財務部帳稅管理辦部長，金光紙業（我國）集團有限公司財務部稅收副總，金光紙業（我國）集團有限公司財務部代理商經理。在職上海市金港北外灘置業有限公司執行董事、金紅葉紙制品廠（淄博市）有限責任公司執行董事、金紅葉（天津市）供應鏈有限責任公司執行董事、金奉源紙制品廠（上海市）有限責任公司執行董事等職。

除了上述已公布信息內容外，魏同秋先生與公司的執行董事、公司監事、高管人員、控股股東及持倉5%之上股東不會有別的關聯性；不會有《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條列出之情況；其個人不擁有本企業股票。

特此公告。

山東省博匯紙業有限責任公司

股東會

二○二三年六月二十日