本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　英科醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次會議于2023年6月21日在公司會議室以通訊方式召開，會議通知已于2023年6月19日以專人送達、電子郵件、傳真或即時通訊工具等形式向全體監事發出。會議由公司監事會主席唐燁先生召集和主持，本次會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名。會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件成就的議案》

　　根據公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，認為本激勵計劃第三期解除限售的條件已經成就，根據公司2019年第五次臨時股東大會的授權，同意公司按照2019年限制性股票激勵計劃的相關規定辦理限制性股票的相關解除限售事宜。本次符合解除限售條件的激勵對象共計159人，可申請解除限售的限制性股票數量為1,334,475股，占公司當前股本總額658,915,805股的0.2025%。

　　具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2019年限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2023-053）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2、審議通過《關于2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期公司層面業績未達標暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　監事會對本次回購注銷限制性股票事項進行核查后認為：因公司層面業績考核條件未達標，公司擬將2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計1,109,457股進行回購注銷，該事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，且董事會審議本次回購注銷限制性股票的程序合法有效。因此，監事會一致同意對上述限制性股票按照公司激勵計劃相關規定實施回購注銷。

　　具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期公司層面業績未達標暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-054）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　3、審議通過《關于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司層面業績未達標暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　監事會對本次回購注銷限制性股票事項進行核查后認為：因公司層面業績考核條件未達標以及部分激勵對象已離職而不符合激勵條件，公司擬將2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票以及因激勵對象離職而不符合激勵條件所獲授但尚未解鎖的限制性股票合計1,693,800股進行回購注銷，該事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，且董事會審議本次回購注銷限制性股票的程序合法有效。因此，監事會一致同意對上述限制性股票按照公司激勵計劃相關規定實施回購注銷。

　　具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司層面業績未達標暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-055）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　4、審議通過《關于調整限制性股票回購價格和回購注銷部分限制性股票的議案》

　　鑒于公司實施了2020年度權益分派、2021半年度權益分派、2021年度權益分派、2022年度權益分派，2017年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由7.27元/股調整為1.65元/股。

　　公司實施了2022年度權益分派，2019年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由0.38元/股調整為0.28元/股，2020年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由8.28元/股調整為8.18元/股，2022年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由11.29元/股調整為11.19元/股。

　　根據公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》《上市公司股權激勵管理辦法》等的相關規定，并同意根據公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定對2017年股權激勵對象王玉全持有的已獲授但尚未解鎖的合計8,100股限制性股票予以回購注銷；同意根據公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定對33名2019年第三期限制性股權激勵計劃股權激勵對象個人業績考核未達標，對陳樂燕、秦曉義、孟凡潤、林淑娟、李進、孫騰、朱林香7名離職對象，以及徐娟和翟文寧2名監事所持有的已獲授但尚未解鎖的合計121,905股限制性股票予以回購注銷；根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，因公司層面業績考核目標未能達成，同意將268名激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,109,457股限制性股票予以回購注銷。根據公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，鑒于公司層面業績考核指標未達到本次激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期解除限售條件，以及70名激勵對象因已離職或處于離職交接期而不符合激勵條件，同意將上述合計779名激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,693,800股限制性股票予以回購注銷。同意對前述激勵對象已獲授但尚未解鎖的共計2,933,262股限制性股票進行回購注銷，回購總金額為28,076,478.66元，并承擔同期銀行定期存款利息，上述資金全部為公司自有資金。本次回購注銷完成后，公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》將按照法規要求繼續執行。同意調整股權激勵計劃所涉限制性股票數量和回購注銷部分限制性股票的事項。

　　具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整限制性股票回購價格并回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-056）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　5、審議通過《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　鑒于公司（1）擬回購注銷限制性股票2,933,262股；（2）公司可轉換公司債券“英科轉債”自2020年2月24日進入轉股期至2023年6月16日，部分“英科轉債”實施轉股，增加了總股本數量。因此，公司注冊資本由人民幣65,866.2418萬元變更為人民幣65,598.2543萬元，同時需對照修訂《公司章程》有關條款。

　　具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-057）。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　英科醫療科技股份有限公司

　　監 事 會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：300677 證券簡稱：英科醫療 公告編號：2023-052

　　英科醫療科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　英科醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議于2023年6月21日在公司會議室以通訊方式召開，會議通知已于2023年6月19日以專人送達、電子郵件、傳真或即時通訊工具等形式向全體董事發出。會議由公司董事長劉方毅先生召集和主持，本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》《英科醫療科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于2019年限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件成就的議案》

　　根據公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會認為2019年限制性股票激勵計劃第三期解除限售的條件已經成就，根據公司2019年第五次臨時股東大會的授權，同意公司按照2019年限制性股票激勵計劃的相關規定辦理第三期限制性股票的相關解除限售事宜。本次符合解除限售條件的激勵對象共計159名，可申請解除限售的限制性股票數量合計為1,334,475股，占公司當前股本總額658,915,805股的0.2025%。

　　獨立董事就本事項發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2019年限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2023-053）。

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，關聯董事陳瓊女士、于海生先生回避表決。

　　2、審議通過《關于2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期公司層面業績未達標暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，因公司層面業績考核目標未能達成，公司決定將上述合計268名激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,109,457股限制性股票予以回購注銷。

　　獨立董事就本事項發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期公司層面業績未達標暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-054）。

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，關聯董事陳瓊女士、于海生先生回避表決。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　3、審議通過《關于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司層面業績未達標暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，鑒于公司層面業績考核指標未達到本次激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期解除限售條件，以及70名激勵對象因已離職或處于離職交接期而不符合激勵條件，公司決定將上述合計779名激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,693,800股限制性股票予以回購注銷。

　　獨立董事就本事項發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司層面業績未達標暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-055）。

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，關聯董事陳瓊女士、于海生先生回避表決。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　4、審議通過《關于調整限制性股票回購價格和回購注銷部分限制性股票的議案》

　　公司于2021年4月20日、2021年9月30日、2022年6月13日、2023年6月7日分別實施了2020年度權益分派、2021半年度權益分派、2021年度權益分派、2022年度權益分派，根據限制性股票激勵計劃相關規定，2017年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由7.27元/股調整為1.65元/股。

　　公司于2023年6月7日完成2022年度權益分派，根據限制性股票激勵計劃相關規定，2019年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由0.38元/股調整為0.28元/股，2020年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由8.28元/股調整為8.18元/股，2022年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由11.29元/股調整為11.19元/股。

　　同意根據公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定對2017年股權激勵對象王玉全持有的已獲授但尚未解鎖的合計8,100股限制性股票予以回購注銷；同意根據公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定對33名2019年第三期限制性股權激勵計劃股權激勵對象個人業績考核未達標，對陳樂燕、秦曉義、孟凡潤、林淑娟、李進、孫騰、朱林香7名離職對象，以及徐娟和翟文寧2名監事所持有的已獲授但尚未解鎖的合計121,905股限制性股票予以回購注銷；同意根據公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，因公司層面業績考核目標未能達成，將268名激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,109,457股限制性股票予以回購注銷。同意根據公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，鑒于公司層面業績考核指標未達到本次激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期解除限售條件，以及70名激勵對象因已離職或處于離職交接期而不符合激勵條件，將上述合計779名激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,693,800股限制性股票予以回購注銷。

　　獨立董事就本事項發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整限制性股票回購價格并回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-056）。

　　表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票，關聯董事陳瓊女士、于海生先生回避表決。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　5、審議通過《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　鑒于公司（1）擬回購注銷限制性股票2,933,262股；（2）公司可轉換公司債券“英科轉債”自2020年2月24日進入轉股期至2023年6月16日，部分“英科轉債”實施轉股，增加了總股本數量。因此，公司注冊資本由人民幣65,866.2418萬元變更為人民幣65,598.2543萬元，同時需對照修訂《公司章程》有關條款。

　　具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-057）。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　6、審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會提議于2023年7月7日（星期五）召開2023年第二次臨時股東大會。

　　具體內容請詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-058）。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第十四次會議決議；

　　2、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　英科醫療科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：300677 證券簡稱：英科醫療 公告編號：2023-058

　　英科醫療科技股份有限公司

　　關于召開公司2023年第二次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　英科醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，公司決定于2023年7月7日（星期五）14:00召開公司2023年第二次臨時股東大會。

　　現將會議相關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件及《英科醫療科技股份有限公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間

　　（1）現場會議召開時間：2023年7月7日（星期五）14:00

　　（2）網絡投票時間：2023年7月7日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年7月7日9:15-15:00。

　　5、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年7月4日（星期二）

　　7、會議出席對象：

　　（1）截至2023年7月4日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決，不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司全體董事、監事、高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、會議地點：江蘇省鎮江市新區大港煙墩山路 77 號江蘇英科醫療制品有限公司

　　二、會議審議事項

　　表一：股東大會提案編碼

　　上述議案4為特別決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3表決通過。

　　上述議案已分別經公司于2023年6月21日召開的第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告及文件。

　　公司將對上述議案實施中小投資者單獨計票并披露投票結果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　特別提示：

　　本次會議審議的第1及第3項議案，關聯股東陳瓊女士、于海生先生、李斌先生、馮杰女士、翟文寧女士、徐娟女士將回避表決；本次會議審議的第2項議案，關聯股東陳瓊女士、于海生先生、李斌先生、馮杰女士將回避表決。上述關聯股東與其一致行動人不能接受其他股東委托對其需回避表決的議案進行投票。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記時間：2023年7月7日（星期五）9:30-11:30

　　2、登記地點：江蘇省鎮江市新區大港煙墩山路 77 號江蘇英科醫療制品有限公司

　　3、登記辦法：

　　（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提交代理人有效身份證件、股東授權委托書。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年7月6日17:00 前送達本公司，以信函和傳真方式進行登記的，請務必進行電話確認。

　　4、通信地址：山東省淄博市張店區張柳路29號英科醫療智能醫療器械研發營銷科技園

　　郵編：255414

　　聯系部門：資本證券部

　　聯系電話：0533-6098999

　　聯系傳真：0533-6098966

　　未在登記時間內登記的公司股東可以出席本次股東大會，但對會議審議事項沒有表決權。

　　信函登記收件人：英科醫療科技股份有限公司資本證券部，（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　5、會議費用：現場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。

　　注意事項：

　　1、以上證明文件辦理登記時出示原件或者復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

　　2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　3、公司不接受電話登記。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第十四次會議決議；

　　2、第三屆監事會第十三次會議決議。

　　特此通知。

　　附件一：參會股東登記表

　　附件二：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件三：授權委托書

　　英科醫療科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月21日

　　附件一

　　股東參會登記表

　　注：1、請附上本人身份證復印件（企業營業執照復印件）。

　　2、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（請見附件三）及提供受托人身份證復印件。

　　3、股東參會登記表剪報或重新打印均有效，單位須加蓋單位公章。

　　附件二

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：350677；投票簡稱：英科投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　本次股東大會議案均為非累積投票議案，投票表決意見為：同意、反對、棄權。

　　股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2023年7月7日（現場股東大會召開日）9:15-15:00。

　　股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

　　股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件三

　　授 權 委 托 書

　　本人/本單位作為英科醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，現授權 先生（女士）代表本人/本單位參加公司于2023年7月7日召開的2023年第二次臨時股東大會, 代表本人/本單位對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人對這次會議議案的表決意見如下：

　　1、委托人應在授權委托書相應“□”中用“√”明確授意受托人投票；

　　2、委托人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權按照自己的意思表決。

　　3、本授權委托書打印件和復印件均有效。

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人賬戶：

　　委托人持股數：

　　被委托人（簽名）：

　　被委托人身份證號碼：

　　受托日期： 年 月 日

　　本委托書有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。