我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次股東大會決議不會有否定提案的情況；

2、此次股東大會決議不會有變動上次股東會議決議的情況；

3、此次股東大會決議以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，會議報告已經在2023年6月6日在廣東省小崧科技發展有限公司（下稱“企業”）特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）開展公示。

二、會議召開基本概況

1、會議召集人：董事會

2、會議主持：老總 彭國宇

3、會議召開方法：當場網絡投票與網絡股票相結合的

4、現場會議舉辦時長：2023年6月21日（星期三）在下午14：30

5、網上投票時長：2023年6月21日（星期三）

6、現場會議地址：廣東省江門市蓬江區棠下鎮金桐路21號企業六樓會議廳

7、除權日：2023年6月14日（星期三）

8、此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規和《廣東小崧科技股份有限公司章程》《廣東小崧科技股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定，真實有效。

三、大會參加狀況

1、出席本次大會股東及公司股東委托代理人共9人，所擁有投票權的股權值為64,968,405股，占公司有投票權股權總額26.0052%，上述情況有投票權股權數都已去除蔣小榮及其一致行動人已舍棄投票權股權共68,307,587股。在其中，參與現場會議股東（或公司股東委托代理人）共5人，所擁有投票權的股權為50,485,412股，占出席本次大會有投票權股權總額77.7076%；參與網上投票股東4人，所擁有投票權的股權為14,482,993股，占出席本次大會有投票權股權總額22.2924%。董事、公司監事、高管人員、直接或合拼持有公司5%之上股權公司股東（或公司股東委托代理人）之外的公司股東（或公司股東委托代理人）（下稱“中小投資者”）3人，所擁有投票權的股權為5,173,514股，占出席本次大會有投票權股權總額7.9631%。

2、出席本次大會股東均是2023年6月14日在下午15：00買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊股東。

3、這次股東會現場會議沒法到場的那一部分執行董事、公司監事、高管人員根據企業視頻會議設備以視頻方法出席會議，印證侓師現場印證。根據企業視頻會議設備以視頻方法參會的上述情況工作人員視作參與現場會議。此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、政策法規要求和《公司章程》的相關規定。

四、會議表決狀況

提議1.00：決議《關于開展外匯套期保值業務的議案》

決議結論：允許64,968,405股，占出席本次大會合理投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者網絡投票情況如下：允許5,173,514股，占出席本次大會的中小投資者合理投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會的中小投資者合理投票權股權數量0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占此次會議的中小投資者合理投票權股權數量0.0000%。

本提案得到根據。

提議2.00：決議《關于2023年度向金融機構申請綜合融資額度的議案》

決議結論：允許64,968,405股，占出席本次大會合理投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%。

中小投資者網絡投票情況如下：允許5,173,514股，占出席本次大會的中小投資者合理投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占出席本次大會的中小投資者合理投票權股權數量0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占此次會議的中小投資者合理投票權股權數量0.0000%。

本提案得到根據。

提議3.00：非獨立董事競選

本提案選用累積投票的形式投票選舉，競選彭國宇老先生、姜旭老先生、孟繁熙老先生、蔣暉老先生、溫琳女性、方曉軍先生為企業第六屆股東會非獨立董事，任職期自此次股東大會審議根據的時候起三年。實際決議情況如下：

提議3.01：非獨立董事彭國宇

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

彭國宇老先生入選企業第六屆股東會非獨立董事。

提議3.02：非獨立董事姜旭

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

姜旭老先生入選企業第六屆股東會非獨立董事。

提議3.03：非獨立董事孟繁熙

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

孟繁熙老先生入選企業第六屆股東會非獨立董事。

提議3.04：非獨立董事蔣暉

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

蔣暉老先生入選企業第六屆股東會非獨立董事。

提議3.05：非獨立董事溫琳

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

溫琳女性入選企業第六屆股東會非獨立董事。

提議3.06：非獨立董事方曉軍

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

方曉軍老先生入選企業第六屆股東會非獨立董事。

提議4.00：獨董競選

本提案選用累積投票的形式投票選舉，競選孫金云老先生、宋曉剛老先生、朱文岳先生為公司發展第六屆股東會獨董，獨董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實，任職期自此次股東大會審議根據的時候起三年。實際決議情況如下：

提議4.01：獨董孫金云

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

孫金云老先生入選企業第六屆股東會獨董。

提議4.02：獨董宋曉剛

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

宋曉剛老先生入選企業第六屆股東會獨董。

提議4.03：獨董朱文岳

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

朱文岳先生入選企業第六屆股東會獨董。

提議5.00：公司監事競選

本提案選用累積投票的形式投票選舉，競選馮鉆英女性、鐘偉源先生為企業第六屆職工監事非職工代表監事，與職工代表監事所組成的企業第六屆職工監事，任職期自此次股東大會審議根據的時候起三年。實際決議情況如下：

提議5.01：公司監事馮鉆英

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

馮鉆英女性入選企業第六屆職工監事非職工代表監事。

提議5.02：公司監事鐘偉源

決議結論：得票數為59,960,691票，超過出席本次大會合理投票權股權總量的二分之一。

中小投資者網絡投票情況如下：允許投票數165,800票。

鐘偉源老先生入選企業第六屆職工監事非職工代表監事。

五、侓師開具的法律意見

北京市國楓法律事務所何星亮侓師、冉逸然侓師出席了此次股東大會決議，進行了現場印證并提交法律意見，結果如下所示：

總的來說，本所律師認為，公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。

六、備查簿文檔

1、《廣東小崧科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議》

2、《北京國楓律師事務所關于廣東小崧科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》

特此公告。

廣東省小崧科技發展有限公司股東會

2023年6月22日

證券代碼:002723 證券簡稱：小崧股權 公示編號：2023－065

廣東省小崧科技發展有限公司

有關股東減持方案屆滿的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省小崧科技發展有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2022年11月30日公布了《關于持股5%以上股東減持股份預披露公告》（公示序號：2022-152），公司持股5%之上公司股東蔣小榮自2022年12月21日起六個月內（依據證監會、深圳交易所有關規定及個人承諾嚴禁高管增持期間以外）高管增持不得超過3,180,000股，占公司現階段總市值比例是0.9996%。公司在2023年3月22日公布了《關于股東減持時間過半的進展公告》（公示序號：2023-019）。

截止2023年6月21日，以上減持計劃時限已期滿，蔣小榮根據二級市場集中競價交易高管增持公司股權共3,067,700股，實際高管增持情況如下：

一、 股東減持狀況

二、公司股東此次高管增持前后左右高管增持狀況

三、 別的相關事宜表明

1、此次減持股份嚴格執行了《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規及行政規章的現象。

2、截止到本公告日，蔣小榮女性減持計劃執行情況與此前已公布的減持計劃和相關服務承諾保持一致，此次減持計劃執行結束。

3、此次減持股份公司股東并不屬于公司控股股東、控股股東，減持計劃執行不會造成公司控制權發生變化，也不會對公司治理及長期運營造成影響。

4、此次高管增持公司股權股東確保向公司提供以上信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特此公告。

廣東省小崧科技發展有限公司

股東會

2023年6月22日

證券代碼:002723 證券簡稱：小崧股權 公示編號：2023-064

廣東省小崧科技發展有限公司

有關股東會、職工監事換屆完成

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省小崧科技發展有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）第五屆股東會及第五屆職工監事任職期已期滿，公司在2023年6月21日舉辦2023年第二次股東大會決議審議通過了股東會、職工監事換屆的有關提案，競選出企業第六屆股東會及第六屆監事會成員。現就相關情況公告如下：

一、第六屆股東會構成狀況

非獨立董事：彭國宇老先生、姜旭老先生、孟繁熙老先生、蔣暉老先生、溫琳女性、方曉軍老先生；

獨董：孫金云老先生、宋曉剛老先生、朱文岳先生；

之上9名執行董事所組成的企業第六屆股東會，任職期自2023年第二次股東大會決議表決通過之日起三年。

企業第六屆董事會董事中擔任公司高級管理人員的董事人數累計不得超過監事會成員總量的二分之一，獨立董事人數不少于監事會成員數量的三分之一。

左右工作人員均能夠勝任所任職位的工作職責，不會有《公司法》《公司章程》《上市公司獨立董事規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中要求不可出任執行董事、獨董的情況，不會有被中國證監會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除的現象，也未曾遭受中國證監會和深圳交易所的所有懲罰和懲戒。

二、第六屆職工監事構成狀況

非職工代表監事：馮鉆英女性、鐘偉源老先生；

職工代表監事：姚慶味老先生。

公司在2023年6月21日舉辦2023年第一次臨時性職代會，與會人員經討論并表決，競選姚慶味老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第六屆職工監事職工代表監事。姚慶味先生與企業2023年第二次股東大會決議投票選舉非職工代表監事馮鉆英女性、鐘偉源老先生所組成的企業第六屆職工監事，任職期自2023年第二次股東大會決議表決通過之日起三年。

左右工作人員均能夠勝任所任職位的工作職責，不會有《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中要求不可出任公司監事的情況，不會有被中國證監會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除的現象，也未曾遭受中國證監會和深圳交易所的所有懲罰和懲戒。

三、其他情形表明

1、此次股東會、職工監事換屆結束后，第五屆董事會董事蔣光勇老先生、盧保山市老先生、楊健佳老先生；獨董袁培初老先生、于婷舟女性、饒莉女性；第五屆監事會監事詹惠女性任期屆滿之后將辭去董事、獨董、公司監事職位，不會有理應執行而不履行的承諾事項。

5、公司為第五屆股東會諸位執行董事、第五屆職工監事諸位公司監事任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心的感謝。

特此公告。

廣東省小崧科技發展有限公司股東會

2023年6月22日

配件：

個人簡介

姚慶味：男，1976年生，中國籍，無海外居留權。1999年7月畢業院校桂林電子工業學院。2000年6月至2005年5月，任深圳福永鎮美亞家用電器品廠電器工程師；2005年5月至2006年7月，任深圳伊特利電子器件（深圳市）有限責任公司電器工程師；2006年8月至2016年8月，列任中山市小欖鎮因特利電子器件（中山市）有限責任公司技術工程師、技術部負責人；在職監事。

姚慶味老先生服務承諾：1）允許接納候選人為公司發展第六屆職工監事職工代表監事侯選人。2）不會有《公司法》第一百四十六條中規定的情況；不會有證監會采用證券市場禁入對策，時限并未期滿的情況；不會有證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事，時限并未期滿的情況；近期三十六個月內未受證監會行政處分、未受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

截止到本公告日，姚慶味老先生未持有公司股份。