本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第二十三次會議于2023年6月15日以電子郵箱及手機方法下達通知，并且于2023年6月20日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人，會議由老總來建良老先生組織。大會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》。（公示序號：2023-034）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據(jù)。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

為進一步完善公司治理構(gòu)造，提高運營效率，確保全年度交付任務(wù)的順利推進和支撐企業(yè)業(yè)務(wù)范圍的不斷創(chuàng)新，企業(yè)將進一步加強項目風(fēng)險管理，提高交房品質(zhì)，持續(xù)為客戶帶來令人滿意使用價值，董事會允許對組織結(jié)構(gòu)作出調(diào)整和優(yōu)化。

主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公示序號：2023-035）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據(jù)。

（三）表決通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

經(jīng)決議，董事會允許聘用章逸豐先生為公司副總經(jīng)理。任職期自第一屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)日起至第一屆股東會任期屆滿之日起計算。

主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》（公示序號：2023-036）。

獨董發(fā)布了贊同的建議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據(jù)。

（四）表決通過《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專項賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，為加強募資管理方法，保障股民權(quán)益，公司本次募資將存放在董事會指定重點帳戶，推行專用賬戶專儲管理方法，并和金融機構(gòu)、承銷商簽署《募集資金專戶存儲三/四方監(jiān)管協(xié)議》；與此同時，股東會受權(quán)公司管理人員以及受權(quán)人員申請辦理以上有關(guān)相關(guān)事宜并簽訂有關(guān)文件。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據(jù)。

（五）表決通過《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

股東會允許公司在2023年7月6日以當(dāng)場決議加網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第一次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-037）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票，提案根據(jù)。

三、手機上網(wǎng)公示配件

（一）《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能化 公示序號：2023-034

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司有關(guān)

變更注冊資本并修定《公司章程》的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年6月20日舉辦第一屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，詳情如下：

一、 變動公司注冊資金并修定《公司章程》狀況

結(jié)合公司2022年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計劃方案，就是以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值8,240億港元為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（價稅合計），以資本公積每10股轉(zhuǎn)增2股，并且于2023年4月24日進行執(zhí)行。此次轉(zhuǎn)贈后，企業(yè)總市值增加到了9,888億港元。

由于以上變更注冊資本事宜及其融合企業(yè)發(fā)展具體情況，公司擬對《公司章程》一部分條文開展修定，實際修定具體內(nèi)容如下：

除了上述條文改動外，《公司章程》別的條文不會改變。

此次變更注冊資本并修定《公司章程》事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過后才可執(zhí)行。與此同時，董事會監(jiān)事會報請股東會受權(quán)老總或者其法定代理人向工商登記機關(guān)申請辦理注冊資金的工商變更及其《公司章程》的備案申請等手續(xù)。

以上變動最后以工商登記機關(guān)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。修定后產(chǎn)生的《公司章程》同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

特此公告。

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能化 公示序號：2023-035

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)組織架構(gòu)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日召開第一屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，結(jié)合公司一個新的五年發(fā)展規(guī)劃，管理優(yōu)化是企業(yè)2023年關(guān)鍵運營計劃中的一項重要工作中。為進一步完善公司治理構(gòu)造，提高運營效率，確保全年度交付任務(wù)的順利推進和支撐企業(yè)業(yè)務(wù)范圍的不斷創(chuàng)新，企業(yè)將進一步加強項目風(fēng)險管理，提高交房品質(zhì)，持續(xù)為客戶帶來令人滿意使用價值，新公司成立新項目監(jiān)測中心和質(zhì)量中心。

此次組織架構(gòu)調(diào)整應(yīng)該是企業(yè)內(nèi)部管理組織的變化，不會對公司經(jīng)營活動 產(chǎn)生不利影響，變更后的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖詳見附件。

特此公告。

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月21日

附：杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司組織結(jié)構(gòu)圖

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能化 公示序號：2023-036

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司

有關(guān)聘用公司高級管理人員的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日召開第一屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》， 經(jīng)總經(jīng)理提出、股東會提名委員會核查根據(jù)，綜合考慮教育經(jīng)歷、專業(yè)技能、工作經(jīng)歷、職業(yè)素質(zhì)以及企業(yè)專業(yè)人才，董事會允許聘用章逸豐先生為公司副總經(jīng)理（個人簡歷詳見附件）。任職期自第一屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)日起至第一屆股東會任期屆滿之日起計算。

章逸豐老先生具有做好本職工作需要理論知識、工作中經(jīng)驗及有關(guān)素養(yǎng)，能勝任公司副總經(jīng)理的職位要求，任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和行政法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會有不可出任高管人員的情況，沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且并未消除的現(xiàn)象。

公司獨立董事對此次聘用高管人員事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

特此公告。

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月21日

配件：章逸豐老先生個人簡歷

章逸豐，男，1985年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，工程師。2008年7月至2011年8月，任浙大信息學(xué)院助理研究員；2011年9月至2015年5月，浙大博士在讀；2015年6月至2018年6月任杭州市南江智能機器人股權(quán)有限公司總經(jīng)理；2018年7月至2023年5月，任浙大濱?？h產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院智能機器人核心執(zhí)行主任；2018年7月迄今，任天津市迦自機器人科技有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理；在職景業(yè)智能化副總擔(dān)任科學(xué)研究院。

截止到本公告公布日，章逸豐老先生未持有公司股份。與公司實際控制人、持倉5%之上股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，未得到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能化 公示序號：2023-037

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月6日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月6日 14 點 0分

舉辦地址：浙江杭州市濱江區(qū)信誠路857號悅江商業(yè)廣場35層公司會議室

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案分別經(jīng)公司在2023年6月20日舉行的第一屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年6月21日上海證券交易所網(wǎng)址以及公司特定信息公開新聞中公布。

公司將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《公司2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：1

3、 對中小股東獨立記票的議案：無

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

（一） 證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）備案時長

2023年7月5日早上09：00-11：30、在下午13：30-17：00

（二）備案地址

浙江杭州市濱江區(qū)信誠路857號悅江商業(yè)廣場35層公司會議室

（三）備案方法

公司股東能夠親身參加股東會，也可以書面形式授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東，法人授權(quán)書參見附件1。

擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人應(yīng)進行現(xiàn)場辦理相關(guān)手續(xù)或者通過信件、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，非現(xiàn)場注冊登記的，出席會議辦理手續(xù)文檔需在2023年7月5日在下午17：00點之前送到，以到達企業(yè)的為準(zhǔn)，信件上請注明“股東會”字眼；企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)。

出席會議辦理手續(xù)有關(guān)要求如下所示：

1.法人股東：個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復(fù)印件、個股賬戶正本(若有)等持倉證實；

2.法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件及受托人個股賬戶正本(若有)等持倉證實；

3.公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(影印件加蓋單位公章)、個股賬戶正本(若有)等持倉證實；

4.公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人合理身份證掃描件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(影印件加蓋單位公章)、法人授權(quán)書(法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章)、個股賬戶正本(若有)等持倉證實；

5.股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照(影印件加蓋單位公章)、與會人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

六、 其他事宜

（一）此次現(xiàn)場會議參加者吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東請帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：朱艷秋

聯(lián)系方式：0571-86637176

電子郵件：zqb@boomy.cn

通信地址：浙江杭州市濱江區(qū)信誠路857號悅江商業(yè)廣場35層

特此公告。

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月21日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

杭州景業(yè)智能化科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。