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廣東雄塑科技集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雄塑科技”）第四屆董事會第五次會議審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月21日(星期三)下午14:30在公司四樓會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的召開事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：廣東雄塑科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會作為本次股東大會的召集人，認為本次股東大會會議召開符合我國相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開時間：
1.現場會議時間：2023年6月21日（星期三）下午14:30
2.網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年6月21日上午9:15～下午15:00的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決（現場表決可以委托代理人代為投票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
1.現場表決：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書委托他人出席現場會議行使表決權；
2.網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）股權登記日：2023年6月15日
（七）出席對象：
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
截至股權登記日2023年6月15日下午15:00在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師等相關人員。
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點：廣東省佛山市南海區九江鎮龍高路敦根路段雄塑工業園雄塑科技四樓會議室。
二、會議審議事項
注：本次股東大會審議議案均為非累積投票提案，無累積投票提案。
上述議案具體內容詳見2023年6月6日登載于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《雄塑科技第四屆董事會第五次會議決議公告》及其相關公告。
特別事項說明：上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票及公開披露。
三、會議登記事項
（一）登記時間：本次股東大會現場登記時間為2023年6月20日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。
（二）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；本次會議不接受電話登記。
（三）登記地點：廣東省佛山市南海區九江鎮龍高路敦根路段雄塑工業園雄塑科技證券事務部。如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣，郵政編碼：528203。
（四）登記辦法：
1.法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件三）和本人身份證。
2.自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，除前述資料外，代理人還須持股東授權委托書（格式見附件三）和本人身份證，出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
3.異地股東登記：異地股東參會可采用信函或傳真的方式登記，需提供有關證件復印件并應填寫股東參會登記表（格式見附件二），以便登記確認。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券事務部，傳真號碼：0757-81868063。
（五）注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于2023年6日21日（星期三）14:10～14:25進行簽到，14:25進場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址: http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
（一）本次股東大會現場會議預期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
（二）會議咨詢：廣東雄塑科技集團股份有限公司證券事務部，聯系人：鄧家慶，聯系電話：0757-81868066，郵箱地址：XS300599@126.com。
六、備查文件
《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》。
特此公告。
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》；
附件二：《股東參會登記表》；
附件三：《廣東雄塑科技集團股份有限公司授權委托書》。
廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）公司發行的所有股份均為普通股，投票代碼與投票簡稱如下：
1.投票代碼：“350599”；
2.投票簡稱：“雄塑投票”。
（二）填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
(三)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2023年6月21日的交易時間，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月21日上午9:15，結束時間為2023年6月21日下午15:00。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
股東參會登記表
附件三：
廣東雄塑科技集團股份有限公司
授權委托書
茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席廣東雄塑科技集團股份有限公司2023年6月21日（星期三）召開的2023年第一次臨時股東大會，依照本人/本公司指示對下列提案以投票方式代為行使表決權。本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。
委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數及股份性質：
受托人姓名： 受托人身份證號：
委托日期：
有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
附：本人/本公司對本次股東大會的提案表決意見
注：1.對上述表決事項，委托人可在“同意”“棄權”“反對”方框內劃“√”做出投票指示，只能選其一；選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
2.自然人股東請簽名，法人股東請法定代表人簽名和加蓋法人公章。
3.請填寫具體持股數，如未填寫，將被視為以委托人名義登記的所有股份行使表決權。
4.本授權委托書的復印件或按以上格式自制均有效。
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