本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 董事黃成仁先生因公出差未參加本次董事會(huì)。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年6月19日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2023年6月12日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加8人，缺席1人，非獨(dú)立董事黃成仁先生因公出差未參加本次董事會(huì)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文廣先生召集和主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。

　　公司2名關(guān)聯(lián)董事回避了該議案的表決。

　　贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　股票代碼：600231 轉(zhuǎn)債代碼：110070

　　股票簡(jiǎn)稱：凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：凌鋼轉(zhuǎn)債 編 號(hào)：臨2023-038

　　凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于為控股

　　股東凌鋼集團(tuán)提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次擔(dān)保的被擔(dān)保人為凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“凌鋼集團(tuán)”），凌鋼集團(tuán)系公司的控股股東、關(guān)聯(lián)法人。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司為凌鋼集團(tuán)提供擔(dān)保的額度為不超過(guò)人民幣14.5億元。截至本公告披露日，公司及控股子公司已實(shí)際為凌鋼集團(tuán)提供的擔(dān)保余額為人民幣26.33億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的32.32%。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是，在辦理具體擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)簽署。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量: 無(wú)

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣77億元，累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣27.84億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的94.53%和34.18%。其中為控股股東凌鋼集團(tuán)及其控制的公司提供的擔(dān)保總額為人民幣50億元，累計(jì)擔(dān)保余額為人民幣26.33億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的61.38%和32.32%。敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足公司與凌鋼集團(tuán)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需求，支持企業(yè)發(fā)展，根據(jù)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“金融機(jī)構(gòu)”）的融資要求，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，2022年12月2日，公司與凌鋼集團(tuán)簽訂了《相互擔(dān)保協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年12月3日和12月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于簽訂互保協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2022-059號(hào)）和《凌源鋼鐵股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（臨2022-062號(hào)）。

　　根據(jù)上述《相互擔(dān)保協(xié)議》和凌鋼集團(tuán)2023年第二季度資金需求及使用計(jì)劃，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司計(jì)劃在2023年第二季度為凌鋼集團(tuán)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供擔(dān)保金額不超過(guò)20.94億元，截止本公告披露日，已實(shí)際為其提供擔(dān)保金額11億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月14日和3月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于為控股股東凌鋼集團(tuán)提供擔(dān)保的公告》（臨2023-013號(hào)）和《凌源鋼鐵股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（臨2023-019號(hào)）。

　　現(xiàn)根據(jù)上述《相互擔(dān)保協(xié)議》和凌鋼集團(tuán)2023年第三季度資金需求及使用計(jì)劃，2023年6月19日，公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以6票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》，公司擬在2023年第三季度為凌鋼集團(tuán)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供擔(dān)保，金額不超過(guò)14.5億元。業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票等，資金用途為采購(gòu)原材料，擔(dān)保的方式為《中華人民共和國(guó)民法典》中規(guī)定的擔(dān)保方式，具體采取何種擔(dān)保方式在具體的擔(dān)保協(xié)議中約定。

　　本議案需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　由于凌鋼集團(tuán)為公司控股股東，因此本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事文廣先生、馮亞軍先生回避了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案的表決。凌鋼集團(tuán)將在股東大會(huì)上回避對(duì)該議案的表決。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司為凌鋼集團(tuán)及其控制的公司提供的擔(dān)保總額為人民幣50億元，累計(jì)擔(dān)保余額為人民幣26.33億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的61.38%和32.32%；凌鋼集團(tuán)及其控制的公司為公司及控股子公司提供的擔(dān)保總額為50億元，累計(jì)擔(dān)保余額為人民幣33.01億元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）基本情況

　　企業(yè)名稱：凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　住所：遼寧省凌源市鋼鐵路3號(hào)

　　類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

　　法定代表人：文廣

　　注冊(cè)資本：16億元

　　成立日期：1998年7月14日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912113007017559320

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)，危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)，礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開(kāi)采，建設(shè)工程監(jiān)理，建設(shè)工程施工，建設(shè)工程設(shè)計(jì)，發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)，危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)，燃?xì)饨?jīng)營(yíng)，國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：鋼、鐵冶煉，鋼壓延加工，金屬材料制造，化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品），礦物洗選加工，石灰和石膏制造，建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售，金屬材料銷售，金屬礦石銷售，煤炭及制品銷售，再生資源銷售，熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，選礦，機(jī)械零件、零部件加工，工程管理服務(wù)，石灰和石膏銷售，化肥銷售，化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品），貨物進(jìn)出口，以自有資金從事投資活動(dòng)，自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)，人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣活動(dòng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)）

　　（二）最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

　　2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)朝陽(yáng)龍信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2023年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系和被擔(dān)保方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

　　1、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　凌鋼集團(tuán)是本公司的控股股東，持有1,012,999,876股股權(quán)，占公司總股本的35.52%。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條 “具有以下情形之一的法人（或者其他組織），為上市公司的關(guān)聯(lián)法人（或者其他組織）”第（一）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，凌鋼集團(tuán)與本公司之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

　　三、預(yù)計(jì)擔(dān)保情況

　　根據(jù)《相互擔(dān)保協(xié)議》和凌鋼集團(tuán)2023年第三季度資金需求及使用計(jì)劃，公司擬為控股股東凌鋼集團(tuán)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供擔(dān)保，金額不超過(guò)人民幣14.5億元。業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票等，資金用途為采購(gòu)原材料，擔(dān)保的方式為《中華人民共和國(guó)民法典》中規(guī)定的擔(dān)保方式，采取何種擔(dān)保方式在具體的擔(dān)保協(xié)議中約定。具體明細(xì)如下：

　　金額單位：億元

　　上述擔(dān)保在總額不超過(guò)人民幣14.5億元的范圍內(nèi)在各金融機(jī)構(gòu)間（包括但不限于上表所列銀行）可調(diào)劑使用，在簽訂具體協(xié)議時(shí)凌鋼集團(tuán)將提供反擔(dān)保并簽署 《反擔(dān)保合同》，承擔(dān)連帶保證擔(dān)保，公司將及時(shí)披露擔(dān)保的具體實(shí)施情況。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　由于所處行業(yè)特點(diǎn)及所在區(qū)域融資環(huán)境，大部分金融機(jī)構(gòu)都要求公司及凌鋼集團(tuán)在融資時(shí)提供擔(dān)保。因此，公司與凌鋼集團(tuán)通過(guò)相互提供擔(dān)保的方式來(lái)解決融資需求。公司是1993年由凌源鋼鐵公司（現(xiàn)改制為凌鋼集團(tuán)）以其煉鐵、煉鋼、型材、鋼管等主體生產(chǎn)部門(mén)及供應(yīng)、銷售部門(mén)改組后設(shè)立的，此后公司又陸續(xù)收購(gòu)了凌鋼集團(tuán)的原料廠、氧氣廠、燒結(jié)廠等資產(chǎn)，但焦炭、風(fēng)、水、電、氣等仍在凌鋼集團(tuán)。目前凌鋼集團(tuán)主要是為公司供應(yīng)鐵精礦、廢鋼、焦炭、風(fēng)、水、電、氣、修理、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)品和服務(wù)，雙方生產(chǎn)聯(lián)系緊密。公司為凌鋼集團(tuán)提供擔(dān)保主要是為保障公司大宗原燃料等穩(wěn)定供應(yīng)服務(wù)的，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定，不存在控股股東侵占上市公司利益的情形。公司與凌鋼集團(tuán)通過(guò)相互提供擔(dān)保的方式解決融資需求是必要的、合理的。

　　五、本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保的審議意見(jiàn)

　　（一）董事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)董事會(huì)核查，截至本公告披露日，未發(fā)現(xiàn)凌鋼集團(tuán)存在不良類貸款以及尚未了結(jié)的重大訴訟、仲裁、行政處罰或被追究刑事責(zé)任的情形，未發(fā)現(xiàn)其被列入失信被執(zhí)行人名單、重點(diǎn)關(guān)注名單、黑名單等情況。凌鋼集團(tuán)系公司的控股股東，企業(yè)資信狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流穩(wěn)健，償債能力較強(qiáng)，同時(shí)凌鋼集團(tuán)長(zhǎng)期為公司大量銀行貸款等融資提供無(wú)償擔(dān)保，公司與凌鋼集團(tuán)約定了反擔(dān)保措施，本次擔(dān)保整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保主要是為滿足凌鋼集團(tuán)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需求，支持企業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況做出的。凌鋼集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要是為公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的原燃材料及公輔服務(wù)等，且其長(zhǎng)期為公司大量銀行貸款等融資提供無(wú)償擔(dān)保，有利于雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，符合公司及全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜。

　　（三）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保主要是為滿足凌鋼集團(tuán)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需求，支持企業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況做出的。凌鋼集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要是為公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的原燃材料及公輔服務(wù)等，且其長(zhǎng)期為公司大量銀行貸款等融資提供無(wú)償擔(dān)保，有利于雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，符合公司及全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易公平合理，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。

　　同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保并提交公司股東大會(huì)審議。

　　（四）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保進(jìn)行了事前審核認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　經(jīng)核查，截止目前，未發(fā)現(xiàn)凌鋼集團(tuán)存在不良類貸款以及尚未了結(jié)的重大訴訟、仲裁、行政處罰或被追究刑事責(zé)任的情形，未發(fā)現(xiàn)其被列入失信被執(zhí)行人名單、重點(diǎn)關(guān)注名單、黑名單等情況。凌鋼集團(tuán)目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流穩(wěn)健，償債能力較強(qiáng)，同時(shí)公司與凌鋼集團(tuán)約定了反擔(dān)保措施，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　因此，我們認(rèn)為：該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保合法可行，凌鋼集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要是為公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的原燃材料及公輔服務(wù)等，且其長(zhǎng)期為公司大量銀行貸款等融資提供無(wú)償擔(dān)保，有利于雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，符合公司及全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保并提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣77億元，累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣27.84億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的94.53%和34.18%。其中為控股股東凌鋼集團(tuán)及其控制的公司提供的擔(dān)保總額為人民幣50億元，累計(jì)擔(dān)保余額為人民幣26.33億元，分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的61.38%和32.32%；全資子公司為公司提供的擔(dān)保總額為人民幣27億元,累計(jì)擔(dān)保余額為1.51億元, 分別占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的33.15%和1.85%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期擔(dān)保情況。

　　七、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

　　2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議

　　3、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可函

　　4、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

　　5、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　股票代碼：600231 轉(zhuǎn)債代碼：110070

　　股票簡(jiǎn)稱：凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：凌鋼轉(zhuǎn)債 編 號(hào)：臨2023-037

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年6月19日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2023年6月12日以專人送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)參加3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張海明先生召集和主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保主要是為滿足凌鋼集團(tuán)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需求，支持企業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況做出的。凌鋼集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要是為公司提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的原燃材料及公輔服務(wù)等，且其長(zhǎng)期為公司大量銀行貸款等融資提供無(wú)償擔(dān)保，有利于雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，符合公司及全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易公平合理，表決程序合法，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。

　　贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月20日

　　證券代碼：600231 證券簡(jiǎn)稱：凌鋼股份 公告編號(hào)：臨2023-039

　　轉(zhuǎn)債代碼：110070 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：凌鋼轉(zhuǎn)債

　　凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月5日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年7月5日 8點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省凌源市凌源鋼鐵股份有限公司會(huì)議中心

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月5日

　　至2023年7月5日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案公司于2023年6月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進(jìn)行了披露

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　異地股東可采用先發(fā)傳真或信函的方式登記，參會(huì)時(shí)提供以上原件以備查驗(yàn)。

　　（二）登記時(shí)間：2023年6月29日（上午8:00一11:00，下午13:00一16:00）（三）登記地點(diǎn)：凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室（郵編：122500）

　　六、 其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系人：李曉春、田雪源

　　聯(lián)系電話：0421-6838259

　　傳真：0421－6831910

　　與會(huì)股東交通和食宿費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月20日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　凌源鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。