我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“長(zhǎng)虹華意”）第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告于2023年6月14日以電子郵件形式送到整體執(zhí)行董事。

2、會(huì)議召開的時(shí)間也、位置和方法

（1）大會(huì)于2023年6月19日以通信方式舉辦

（2）執(zhí)行董事列席會(huì)議狀況:企業(yè)應(yīng)參加投票表決的執(zhí)行董事8名，具體參加投票表決的執(zhí)行董事8名。

（3）會(huì)議主持：老總楊秀彪老先生

（4）此次會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事充足探討，以書面形式投票方式已通過下列提案：

1、表決通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，融合公司運(yùn)營(yíng)必須，經(jīng)公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器有限責(zé)任公司強(qiáng)烈推薦，董事會(huì)下級(jí)提名委員會(huì)核查并呼吁，股東會(huì)允許候選人李宏老先生出任企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，其任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第九屆股東會(huì)任期屆滿日止。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票,放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

具體內(nèi)容請(qǐng)參閱同一天在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》

2、表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)的具體情況，董事會(huì)取決于2023年7月5日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，決議《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。為了方便股東表決，企業(yè)將向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方法。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票,放棄0票。

具體內(nèi)容請(qǐng)參閱同一天在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

獨(dú)董對(duì)第一項(xiàng)提案發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容請(qǐng)參閱同一天在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)表的有關(guān)公示文檔。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)補(bǔ)充企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事自主的建議。

特此公告。

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月20日

證券代碼:000404 證券簡(jiǎn)稱:長(zhǎng)虹華意 公示序號(hào)：2023-037

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司

有關(guān)改選企業(yè)第九屆股東會(huì)

非獨(dú)立董事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月19日舉辦第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，融合公司運(yùn)營(yíng)必須，經(jīng)公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器有限責(zé)任公司強(qiáng)烈推薦，董事會(huì)下級(jí)提名委員會(huì)核查并呼吁，股東會(huì)允許候選人李宏老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）出任企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人，其任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第九屆股東會(huì)任期屆滿日止。本事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

李宏老先生入選后，董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，具體內(nèi)容參照巨潮資訊網(wǎng)與《證券時(shí)報(bào)》同一天發(fā)表的有關(guān)公示文檔。

備查簿文檔：

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定；

2、公司獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)改選企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事自主的建議；

3、經(jīng)參會(huì)委員會(huì)簽名的第九屆股東會(huì)提名委員會(huì)2023年第二次會(huì)議決議。

特此公告。

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月20日

附：執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷

李宏，男，漢族人，1967年7月出世，共產(chǎn)黨共產(chǎn)黨員，本科文憑，上海交大電子工程系無線通信技術(shù)專業(yè)本科，工學(xué)學(xué)士，技術(shù)工程師。列任四川長(zhǎng)虹電器有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)方案二所室內(nèi)設(shè)計(jì)師、董事長(zhǎng)辦公室文秘、營(yíng)銷管理部山東省管委會(huì)副主任、山西省管委會(huì)主任、第五市場(chǎng)營(yíng)銷管理處長(zhǎng)、太原市管理辦部長(zhǎng)、津冀晉規(guī)劃區(qū)負(fù)責(zé)人、北京市分公司總經(jīng)理、華北地區(qū)規(guī)劃區(qū)運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理，合肥美菱有限責(zé)任公司常務(wù)副總裁、首席總裁，四川長(zhǎng)虹電器有限責(zé)任公司經(jīng)理助理，四川長(zhǎng)虹數(shù)據(jù)營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)總裁，四川快益點(diǎn)家用電器服務(wù)項(xiàng)目連鎖有限公司老總，四川智易家網(wǎng)絡(luò)有限公司老總，四川長(zhǎng)虹民生物流有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理等職。

截止到本公告公布日，李宏老先生未擁有本企業(yè)股票；和本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電器有限責(zé)任公司及控股股東存有關(guān)聯(lián)性，與我們公司別的持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；李宏老先生不會(huì)有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不存在被認(rèn)定失信被執(zhí)行人情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

證券代碼：000404 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)虹華意 公示序號(hào)：2023-038

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次

股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)創(chuàng)維華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過,企業(yè)取決于2023年7月5日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。現(xiàn)就大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1. 股東會(huì)屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2. 股東會(huì)的召集人：董事會(huì)，企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議確定舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。

3. 會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議根據(jù)《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4. 會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)

(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年7月5日（星期三）在下午14:00

(2) 網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月5日（星期三）

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月5日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年7月5日早上9:15至在下午15:00。

5. 大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6. 大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月29日（星期四）

7. 參加目標(biāo)

(1) 在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人于除權(quán)日2023年6月29日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

(2) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

(3) 企業(yè)聘用律師；

(4) 依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員

8. 會(huì)議地點(diǎn)：浙江嘉興市南湖區(qū)亞中單588號(hào)加西貝拉制冷壓縮機(jī)有限責(zé)任公司會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

(一)遞交股東大會(huì)審議決議的議案

1、對(duì)于該提案，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并公布。中小股東，就是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

2、以上提案為普通決議事宜，應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2 之上根據(jù)。

（二）公布狀況

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過，主要內(nèi)容請(qǐng)查 閱我們公司于2023年6月20日在《證券時(shí)報(bào)》 及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）備案方法

法人股東須持身份證、股東賬戶卡 申請(qǐng)辦理登記，授權(quán)委托人參加的需持受委托人身份證件、法人授權(quán)書、受托人身份證與股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，需持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和股東賬戶卡登記信息；外地公司股東可以使用信件或發(fā)傳真方法備案（公司股東法人授權(quán)書款式詳見附件2）。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日（星期五）早上8:30～11:30，在下午13:30～16:30

（三）備案地址：浙江嘉興市南湖區(qū)亞中單588號(hào)加西貝拉制冷壓縮機(jī)有限責(zé)任公司會(huì)議廳。

（四）大會(huì)聯(lián)系電話：

通訊地址：江西省景德鎮(zhèn)市高新園區(qū)長(zhǎng)虹大道1號(hào) 郵編：333000

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：楊茜寧、胡姝穎

聯(lián)系方式：0798-8470237

電子郵件：hyzq@hua-yi.cn

（五）大會(huì)花費(fèi)：列席會(huì)議股東或委托代理人吃住及差旅費(fèi)自立。

（六）網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

四、參加網(wǎng)上投票股東的身份驗(yàn)證與投票程序

此次股東會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。（網(wǎng)上投票的事宜詳細(xì)說明詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決定；

2.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月20日

配件1： 參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360404 網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“華意網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

此次股東會(huì)提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月5日的股票交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月5日早上9:15，截止時(shí)間為2023年7月5日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、 公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

四、網(wǎng)上投票別的常見問題

公司股東根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)股東會(huì)任一提案進(jìn)行一次之上合理網(wǎng)絡(luò)投票的，算作該公司股東參加股東會(huì)，按該公司股東持有同樣類型股權(quán)總數(shù)記入?yún)⒓庸蓶|會(huì)公司股東持有投票權(quán)數(shù)量。對(duì)該公司股東未決議或不符本細(xì)則規(guī)定網(wǎng)絡(luò)投票的議案，該公司股東持有投票權(quán)數(shù)依照放棄測(cè)算。

配件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲授權(quán)授權(quán)委托 老先生/女性意味著我們公司/自己參加2023年7月5日舉行的創(chuàng)維華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書網(wǎng)絡(luò)投票，并委托簽定有關(guān)會(huì)議文件。我們公司/自己對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均我來企業(yè)（自己）擔(dān)負(fù)。

（表明：請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時(shí)候打√標(biāo)記，該提案也不所選擇的，視作放棄。如同一提案在贊同和抵制也打√，視作廢票）

受托人（簽字或蓋公章）： 受托人身份證號(hào)碼：

受托人股東賬號(hào)： 受托人持股數(shù)：

受委托人（簽字或蓋公章）： 受委托人身份證號(hào)碼:

法人授權(quán)書發(fā)證日期：

有效期：自簽署日至此次股東會(huì)完畢

（注：公司股東須蓋公章，本法人授權(quán)書打印、貼報(bào)或下載打印均合理。公司股東法人授權(quán)書打印或者按樣版自做合理）

海信華意壓縮機(jī)有限責(zé)任公司

獨(dú)董有關(guān)改選企業(yè)第九屆

股東會(huì)非獨(dú)立董事自主的建議

依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，大家成為公司的獨(dú)董，查看了公司提供改選企業(yè)第九屆股東會(huì)非獨(dú)立董事考生的相關(guān)資料，對(duì)其擬聘董事提名流程和任職要求進(jìn)行核查的前提下，現(xiàn)將公司在2023年6月19日舉行的第九屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議的《關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》發(fā)布下列單獨(dú)建議：

（一）經(jīng)用心審查企業(yè)非獨(dú)立董事侯選人李宏先生個(gè)人簡(jiǎn)歷、工作經(jīng)驗(yàn)等相關(guān)資料，其任職要求合乎《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合乎出任上市公司董事的前提條件，有著執(zhí)行董事職責(zé)應(yīng)當(dāng)掌握的技能。

（二）沒有發(fā)現(xiàn)李宏老先生存有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況，沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且禁止并未消除的情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

（三）此次非獨(dú)立董事侯選人的推薦量、候選人和審批程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有違反公司規(guī)定的情況。

（四）允許此次非獨(dú)立董事考生的候選人，并提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

獨(dú)董簽字：

李余利 任世馳 林 嵩

2023年6月20日