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TCL高新科技集團股份有限公司有關公開增發股權解除限售發售流通提示性公告
TCL高新科技集團股份有限公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次限售股份發售流動性數量達到3,086,741,332股，約為當前公司總股本的16.44%。
2、此次限售股份發售商品流通日為2023年6月26日（星期一）。
一、此次解除限售的股權獲得的相關情況
經中國證監會頒發的《關于核準TCL科技集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]1658號），企業以公開增發名義向19名指定投資人發售2,806,128,484股，發行價為3.42元/股。2022年12月22日，此次公開增發的個股在深圳交易所發售（下稱“本次發行”）。
依據《上市公司證券發行管理辦法》等相關規定，公開增發的A股個股在限售期內給予鎖住。此次非公開發行中，19名申購目標申購的2,806,128,484股自2022年12月22日起限售期為6月。
二、本次發行后迄今企業股本變動狀況
企業第七屆股東會第二十九次大會、2022年年度股東大會審議通過了《本公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》。企業以2023年3月30日公司股本17,071,891,607股為基準，以資本公積向公司股東每10股轉增1股，轉增股本后企業總市值調整為18,779,080,767股。以上資本公積轉增股本計劃方案已經在2023年5月8日執行，執行結束后本次發行的增發股票由2,806,128,484股調整為3,086,741,332股。
三、此次解除限售的公開增發比較有限售標準流通股本狀況
四、此次解除限售前后左右企業的公司股權結構表
此次解除限售前后左右企業公司股權結構變化趨勢見下表：
（實際變化趨勢以最后解除限售發售商品流通后公司股權結構為標準）
五、此次解除限售公司股東所做出的有關服務承諾以及執行具體情況
此次申請辦理解除限售股份的限售期滿，申請辦理解除限制股權限購股東認真履行在公開增發里的服務承諾，有關情況見下表：
該等公司股東不會有占有我們公司非營利性資金狀況，我們公司不存在并對給予違規擔保等危害上市企業權益違法行為的狀況。
六、承銷商審查觀點的總結性建議
經核實，承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限公司覺得：
TCL高新科技此次非公開發行的限售股份發售商品流通合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號一一保薦業務》等有關法律法規和行政規章的需求。截止到本審查建議出示日，企業對此次限售股份有關的信息披露真正、精確、詳細。
總的來說，承銷商對公司本次公開增發股權解除限售發售商品流通事宜情況屬實。
七、備查簿文檔
1、消除股權限購申請表格
2、申萬宏源證券承銷保薦有限公司有關TCL高新科技集團股份有限公司公開增發股權解除限售發售流通審查建議
特此公告。
TCL高新科技集團股份有限公司
股東會
2023年6月16日
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