本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于〈使用暫時閑置自有資金進行現金管理〉的議案》，同意公司在確保不影響公司正常業務開展的情況下,使用最高余額不超過人民幣18億元（包含本數）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在上述額度內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。上述事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審批。公司監事會、獨立董事發表了明確同意的意見?，F將具體情況公告如下：

　　一、使用暫時閑置自有資金進行現金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┈F金管理目的

　　在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，合理利用暫時閑置自有資金，在確保不影響公司正常經營和確保日常運營資金需求的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

　　（二）現金管理產品品種

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄈ╊~度及期限

　　公司計劃使用最高余額不超過人民幣18億元（包含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　（四）實施方式

　　董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規范性文件的要求,及時履行信息披露義務。

　　（六）現金管理收益的分配

　　公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，用于補足公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照相關法律法規要求管理和使用資金。

　　二、對公司日常經營的影響

　　本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規，在確保滿足公司日常運營資金需求以及有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司日常經營的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置自有資金進行適度、適時的現金管理，可以提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　三、投資風險及風險控制措施

　　(一)投資風險

　　盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

　　(二)風險控制措施

　　1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定辦理相關現金管理業務。

　　2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

　　3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

　　4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施,控制理財風險。

　　5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　四、專項意見說明

　　(一)獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司本次使用額度不超過人民幣 18億元（包含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理，并在上述額度內,資金進行滾動使用的決策程序,符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的要求，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們獨立董事一致同意公司使用額度不超過人民幣18億元（包含本數）的暫時閑置自有資金進行現金管理事項。

　　(二)監事會意見

　　公司監事會認為：公司本次使用合計不超過人民幣18億元（包含本數）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的投資產品，是在確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司的資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，我們監事會同意公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理事項。

　　五、上網公告附件

　?。ㄒ唬逗贾輮W泰生物技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事宜的獨立意見》。

　　特此公告。

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司董事會

　　2023年6月15日

　　證券代碼：688606 證券簡稱：奧泰生物 公告編號：2023-030

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司

　　關于使用暫時閑置募集資金

　　進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于〈使用暫時閑置募集資金進行現金管理〉的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用以及公司正常業務開展的情況下,使用最高余額不超過人民幣2億元（包含本數）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在上述額度內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。上述事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審批。公司監事會、獨立董事發表了明確同意的意見，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對上述事項出具了明確同意的核查意見?，F將公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的具體情況公告如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意杭州奧泰生物技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕495號）核準同意，公司首次公開發行人民幣普通股13,500,000股，每股發行價格為人民幣133.67元，募集資金總額為1,804,545,000.00元；扣除發行費用161,278,093.75元后，募集資金凈額為1,643,266,906.25元，上述資金已全部到位，經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具致同驗字【2021】第 332C000116 號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見公司2021年3月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州奧泰生物技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

　　公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　截至2023年5月31日，公司募集資金實際余額為992,133,363.41元。其中，銀行存款812,133,363.41（含利息），理財產品180,000,000.00元。

　　二、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┈F金管理目的

　　為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

　　（二）現金管理產品品種

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄈ╊~度及期限

　　公司計劃使用最高余額不超過人民幣2億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。

　　（四）實施方式

　　董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規范性文件的要求,及時履行信息披露義務。

　?。┈F金管理收益的分配

　　公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金,現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

　　三、對公司日常經營的影響

　　本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　(一)投資風險

　　盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

　　(二)風險控制措施

　　1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定辦理相關現金管理業務。

　　2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。

　　3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

　　4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施,控制理財風險。

　　5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　五、專項意見說明

　　(一)獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司本次使用額度不超過人民幣 2 億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，并在上述額度內,資金進行滾動使用的決策程序,符合《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等相關法規和規范性文件的要求，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們獨立董事一致同意公司使用額度不超過人民幣 2億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

　　(二)監事會意見

　　公司監事會認為：公司本次使用合計不超過人民幣2億元（包含本數）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設及公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，我們監事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

　　(三)保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。公司通過投資安全性高、流動性好的投資產品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定及公司《募集資金管理辦法》。

　　綜上，保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

　　六、上網公告附件

　　（一）《杭州奧泰生物技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事宜的獨立意見》；

　?。ǘ渡耆f宏源證券承銷保薦有限責任公司關于杭州奧泰生物技術股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司董事會

　　2023年6月15日

　　證券代碼：688606 證券簡稱：奧泰生物 公告編號：2023-032

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司

　　第二屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況：

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十六次會議于2023年6月8日以電子郵件的形式發出會議通知，于2023年6月14日下午14：00在公司會議室以現場會議的方式召開。會議由監事會主席陳小英女士主持召開。會議應出席監事3名，實到出席監事3名。會議召開符合法律法規、《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況：

　　全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：

　　1、審議通過《關于〈使用暫時閑置自有資金進行現金管理〉的議案》

　　議案表決情況：本議案有效表決票 3 票，同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。

　　公司監事會認為：公司本次使用合計不超過人民幣18億元（包含本數）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的投資產品，是在確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，有利于提高公司的資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，我們監事會同意公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理事項。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-029）。

　　2、審議通過《關于〈使用暫時閑置募集資金進行現金管理〉的議案》

　　議案表決情況：本議案有效表決票 3 票，同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。

　　公司監事會認為：公司本次使用合計不超過人民幣2億元（包含本數）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設及公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，我們監事會同意公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-030）。

　　3、審議通過《關于〈募投項目延期〉的議案》；

　　議案表決情況：本議案有效表決票 3 票，同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。

　　公司監事會認為：本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法規要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規定。

　　綜上，我們監事會同意公司募投項目延期事項。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于募投項目延期的公告》（公告編號：2023-031）。

　　特此公告。

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司監事會

　　2023年6月15日

　　證券代碼：688606 證券簡稱：奧泰生物 公告編號：2023-031

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司

　　關于募投項目延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于〈募投項目延期〉的議案》，同意公司對部分募投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整。

　　上述事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審批。公司監事會、獨立董事發表了明確同意的意見，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。

　　一、募集資金的基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意杭州奧泰生物技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕495號）核準同意，公司首次公開發行人民幣普通股13,500,000股，每股發行價格為人民幣133.67元，募集資金總額為1,804,545,000.00元；扣除發行費用161,278,093.75元后，募集資金凈額為1,643,266,906.25元，上述資金已全部到位，經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具致同驗字【2021】第 332C000116 號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見公司2021年3月24日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州奧泰生物技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　公司對各募投項目使用募集資金投資金額及截至2023年5月31日募集資金投資項目與使用情況如下：

　　單位：萬元

　　三、募投項目延期的具體情況及原因

　　（一）本次募投項目延期的基本情況

　　結合公司當前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，擬對部分募投項目預期達到可使用狀態日期進行調整，具體如下：

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　　雖然公司募投項目已在前期經過了充分的可行性論證，但在實際建設過程中仍存在較多不可控因素，主要是受外部宏觀環境、裝修進度、研發項目進度等諸多環節影響，基于謹慎性考慮，結合當前募集資金投資項目的實際進展及資金使用情況，維護全體股東和公司利益，決定將上述募投項目達到預定可使用狀態時間相應延期。

　　四、本次募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

　　五、專項意見說明

　　(一)獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：本次募投項目延期是公司根據募投項目的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和公司《募集資金管理辦法》等相關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們獨立董事一致同意公司募投項目延期事項。

　　(二)監事會意見

　　公司監事會認為：本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法規要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規定。

　　綜上，我們監事會同意公司募投項目延期事項。

　　(三)保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規定。

　　六、上網公告附件

　　（一）《杭州奧泰生物技術股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事宜的獨立意見》；

　?。ǘ渡耆f宏源證券承銷保薦有限責任公司關于杭州奧泰生物技術股份有限公司募投項目延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　杭州奧泰生物技術股份有限公司董事會

　　2023年6月15日